Ухвала суду № 87996697, 03.03.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3291/20

Провадження №1-кс/127/1635/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Короля Максима Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції Король Максим Андрійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000055 від 26.06.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріали працівників оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ Державної прикордонної служби України спільно з Могилів-Подільським МРВ СБУ у Вінницькій області було встановлено, що невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_3.

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Короля М.А. 26.06.2019 о 10 год. 20 хв. виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , 1.

Під час проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_3 , 1 було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ "Djаck Denniels" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 12 шт.; ТМ "Bacardi" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 18 шт.; ТМ "Tekila sauza" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "Finlandia Fill berry" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 56 шт.;- ТМ "Пшенична" ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 11 шт.; ТМ "Jelzin" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 41 шт.; ТМ "Metaxa" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 6 шт.; ТМ "Napoleon" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;- ТМ "Capitan Morgan" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "Bailes" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "Absent" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ "Hryshovka" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "St.Remmy" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 7 шт.;- ТМ "ABSOLUT" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 10 шт.;- ТМ "Henessie" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "Courvaisier" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 19 шт.; ТМ "Moxito" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 28 шт.; ТМ "Smirnoff" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 19 шт.; ТМ "Kvint" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.; ТМ "Beluga" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;- ТМ "Finlandia" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 29 шт.;- ТМ "Gorbachovka" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 6 шт.;- ТМ "Hankie Bannister" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;- ТМ "Finsbery" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.; ТМ "Chivas" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.; ТМ "Kiglevich" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 2 шт.;- ТМ "Jameson" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.;- ТМ "ABSOLUT" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 7 шт.; ТМ "Finlandia" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.;ТМ "Finlandia Blue berry" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 3 шт.; ТМ "Smirnoff" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 1 шт.;ТМ "Djаck Denniels" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 2 шт.;ТМ "Sambuka" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ "Henta absenta" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 4 шт.;ТМ "Shardone" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 4 шт.;ТМ "Attikys" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 9 шт.;ТМ "Djim Bin" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ "Grey Guse" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 1 шт.; ТМ "Egermester" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.; ТМ "Kvint" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ "Aregoli" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 5 шт.; ТМ "Danial Emican" ємінстю по 2 літра кожний в кількості 8 шт.;ТМ "Gorbachovka" ємінстю по 3 літра кожний в кількості 5 шт.;ТМ "Пшенична" ємінстю по 10 літрів кожний в кількості 1 шт.;

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено, 8 (вісім) поліетиленових каністер білого кольору ємністю по 35 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_1 "Mastercard"; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_2 "Ощадбанк";1 (одну) банківську картку № НОМЕР_3 "Monobank Mastercard"; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_4 "Ощадбанк"; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_5 "Приватбанк"; 1 (одну)банківську картку № НОМЕР_6 "Дельта банк"; 1 (один) тримач для Sim карти ПРАТ "КИЇВСТАР" за номером НОМЕР_7 ;1 (один) мобільний телефон марки "LG" білого кольору IMEI НОМЕР_8 ; 1 (один) мобільний телефон без батареї марки "Asistant" сірого кольору IMEI НОМЕР_9 та чорнові записи.

Постановою від 26.06.2019 вказані алкогольні напої визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Слідчим шляхом вдалось встановити мобільний номер телефона гр. ОСОБА_1 за допомогою якого він здійснює та отримує замовлення, за допомогою мобільного оператора ПРАТ«КИЇВСТАР», а саме НОМЕР_10 ;

Тому даний час виникла необхідність у встановленні осіб причетних до незаконного зберігання, незаконно виготовлених підакцизних товарів.

При цьому, одним з способів встановлення таких осіб є дослідження вхідних та вихідних дзвінків номерів мобільних телефонів, з яких приймає замовлення від клієнтів ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за номером мобільного оператора ПРАТ«КИЇВСТАР», а саме НОМЕР_10 ; .

Іншим способом отримати інформацію про вказаних осіб не представляється за можливе.

З метою вжиття заходів направлених на встановлення осіб, які здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру мобільного оператора НОМЕР_11 та НОМЕР_7 ; за період з 01.01.2019 по день виконання ухвали суду, з метою визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникПрАТ «Київстар» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчать матеріали справи. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Королю Максиму Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Мойсюку Роману Петровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Богдашевському Віталію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Рею Євгенію Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції Ширман Ірині Михайлівні, заступнику начальника відділу СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Олійнику Павлу Миколайовичу, заступнику начальника управління СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції Левчуку Дмитру Володимировичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПРАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832, м. Київ вул. Дегтярівська, 53) про зв`язок абонента НОМЕР_11 , НОМЕР_7 ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абоненту та змісту розмови і повідомлення за період з 01.01.2019 року по 03.03.2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: