Ухвала суду № 87993363, 04.03.2020, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/688/19

Номер провадженняя № 1-кс/194/46/20

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення

(здійснення їх виїмки)

04 березня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Корягін В.О., з участю секретаря Клімової Д.В., прокурора Ніколайчук В.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Ніколайчук В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), у кримінальному провадженні № 12019040400000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Ніколайчук В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи відділу освіти Тернівської міської ради та службові особи ПП «Старт-Плюс» в 2018 році здійснили розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного ремонту покриття під`їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику до будівлі «Центру дитячої творчості» м. Тернівка Дніпропетровської області, а саме завищили об`єм виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ - 2В.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 11 липня 2018 року між ПП «СТАРТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41474888) та відділом освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області укладено договір підряду №289, предметом якого є поточний ремонт покриття під`їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику до будівлі «Центру дитячої творчості м. Тернівка Дніпропетровської області у 2018 році). Загальна вартість робіт згідно з указаним договором складає 1 106 641 грн. 10 коп.

Водночас, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 17 лютого 2020 №4440-19, встановлено, що фактично виконані ПП «СТАРТ-ПЛЮС» будівельні роботи (улаштування покриття товщиною 4 см. з гарячої асфальтобетонної суміші та улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів з мілкозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см) з поточного ремонту покриття під`їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику до будівлі «Центру дитячої творчості м. Тернівка Дніпропетровської області у 2018 році, відповідно до договору підряду №289 від 11.07.2018, зазначені в акті №1 за серпень 2018 року, не відповідають вимогам ДСТУ б В.2.7.-119-2011 та вимогам ДБН В.2.3.-4:2015. Вартість фактично виконаних робіт складає 417 171,51 грн., а різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт при поточному ремонті указаного об`єкту підрядних робіт за договором №289 від 11 липня 2018 складає 689 469,59 грн.

На даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ПП «Старт-Плюс» до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В зв`язку з чим, прокурор просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам приватного підприємства «СТАРТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ:41474888): номер рахунку: 26006577762, валюта рахунку: 980 – українська гривня; документів про відкриття, закриття рахунків ПП «СТАРТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ:41474888): № НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980 – українська гривня, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП «СТАРТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41474888), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

В судовому засіданні прокурор Ніколайчук В.А. підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини. Також зазначив період за який необхідно надати тимчасовий дозвіл, а саме з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040400000017 від 10 січня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

11 липня 2018 року між відділом освіти Тернівської міської ради в особі начальника ОСОБА_1 (замовник) та ПП «Старт-Плюс» в особі директора ОСОБА_2 (постачальник) укладено договір підряду № 289 про виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття під`їзної дороги до будівлі «Центру дитячої творчості», вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику біля центрального входу в м. Тернівка Дніпропетровської області, влаштування покриття, крім дорожнього.

Відповідно до договірної ціни на будівництво роботи з поточного ремонту дорожного покриття під`їзної дороги до будівлі «Центру дитячої творчості» станом на 10 травня 2018 року, договірна ціна складає 1250,52916 тис. грн.

Згідно довідки про вартість виконаних робіт та затрат за серпень 2018 року, наданої ПП «Старт-Плюс», вартість виконаних робіт та затрат за серпень 2018 року склала 1106,64110 тис. грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 17 лютого 2020 №4440-19, встановлено, що фактично виконані ПП «СТАРТ-ПЛЮС» будівельні роботи (улаштування покриття товщиною 4 см. з гарячої асфальтобетонної суміші та улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів з мілкозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см) з поточного ремонту покриття під`їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику до будівлі «Центру дитячої творчості м. Тернівка Дніпропетровської області у 2018 році, відповідно до договору підряду №289 від 11.07.2018, зазначені в акті №1 за серпень 2018 року, не відповідають вимогам ДСТУ б В.2.7.-119-2011 та вимогам ДБН В.2.3.-4:2015. Вартість фактично виконаних робіт складає 417 171,51 грн., а різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт при поточному ремонті указаного об`єкту підрядних робіт за договором №289 від 11 липня 2018 складає 689 469,59 грн.

Згідно довідки ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, станом на 25 квітня 2019 року ПП «СТАРТ-ПЛЮС» мало відкриті рахунки у АТ «Райффайзен банк Аваль» з номерами рахунків: (номер рахунку: 26006577762, валюта рахунку: 980 – українська гривня).

Таким чином, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема підтверджувати, або спростовувати наявність господарських операцій із контрагентами, у яких підрядник замовляв будівельні матеріали, техніку та послуги субпідряду, необхідні для виконання підрядних робіт з поточного ремонту покриття під`їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику до будівлі «Центру дитячої творчості» м. Тернівка Дніпропетровської області. Водночас, іншим шляхом підтвердити наявність вищевказаних обставин не надається можливим, оскільки вищевказані документи є документами первинної звітності які суб`єкт підприємницької діяльності надає контролюючому податковому органу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити часткове, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є тяжким злочином, а інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у АТ «Райффайзен банк Аваль», приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), та які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», за адресою: м. Київ вул. Лєскова буд. 9.

Однак, вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити частково з наступних підстав.

Так, з урахуванням наданих на підтвердження клопотання документів, а саме укладеного 11 липня 2018 року договору підряду № 289 про виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття під`їзної дороги до будівлі «Центру дитячої творчості», вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику біля центрального входу в м. Тернівка Дніпропетровської області, влаштування покриття, крім дорожнього між відділом освіти Тернівської міської ради в особі начальника ОСОБА_1 (замовник) та ПП «Старт-Плюс» в особі директора ОСОБА_2 (постачальник), вбачається, що термін завершення робіт до 15 серпня 2018 року. Отже, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню в межах строку дії даного договору та в межах надання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до зазначеного вище договору підряду. Інший період, за який прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки останнім не обгрунтовано та не наведено підставі доказів щодо нього.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Ніколайчук В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам приватного підприємства «СТАРТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ:41474888)за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2018 року: номер рахунку: 26006577762, валюта рахунку: 980 – українська гривня -відповідно до укладеного 11 липня 2018 року договору підряду № 289 про виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття під`їзної дороги до будівлі «Центру дитячої творчості», вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику біля центрального входу в м. Тернівка Дніпропетровської області, влаштування покриття, крім дорожнього між відділом освіти Тернівської міської ради в особі начальника ОСОБА_1 (замовник) та ПП «СТАРТ-ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_2 (постачальник);

- документів про відкриття, закриття рахунків ПП «СТАРТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ:41474888): № НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980 – українська гривня, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2018 року відповідно до укладеного 11 липня 2018 року договору підряду № 289 про виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття під`їзної дороги до будівлі «Центру дитячої творчості», вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику біля центрального входу в м. Тернівка Дніпропетровської області, влаштування покриття, крім дорожнього між відділом освіти Тернівської міської ради в особі начальника ОСОБА_1 (замовник) та ПП «СТАРТ-ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_2 (постачальник);

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків ПП «СТАРТ-ПЛЮС», ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП «СТАРТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41474888),за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2018 року відповідно до укладеного 11 липня 2018 року договору підряду № 289 про виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття під`їзної дороги до будівлі «Центру дитячої творчості», вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику біля центрального входу в м. Тернівка Дніпропетровської області, влаштування покриття, крім дорожнього між відділом освіти Тернівської міської ради в особі начальника ОСОБА_1 (замовник) та ПП «СТАРТ-ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_2 (постачальник).

Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Ніколайчуку В.А., Олійникову Б.Ю., Мусі Я.І., слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І.І., Ігнатцевій Я.С., Захарчуку О.І., Ніколаєву А.І., Запарі І.І., керівнику органу досудового розслідування – начальнику СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Туйнову А.С., з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 31 березня 2020 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Корягін