Ухвала суду № 87982175, 03.03.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
03.03.2020
Номер справи
766/25157/19
Номер документу
87982175
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №766/25157/19

н/п 1-кс/766/2243/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Фурсенко А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Фурсенко Анастасії Ігорівні, Саратовському Михайлу Олександровичу, Дятчину Андрію Петровичу, Свєтлову Івану Сергійовичу, Легкому Дмитру Володимировичу, Руснаку Олегу Борисовичу, Покладу Антону Ігоровичу, Крєчєтовій Майї Ігоровні, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Куліковському М.М., Шеремету В.В., Куріну С.В., Литвиненку С.А., Задніпряному Д.Є., Шуфляку М.В., які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) по рахункам клієнта - ТОВ СК «АРГО» (код ЄДРПОУ 31319944):

№ НОМЕР_1 (долар США);

№ НОМЕР_1 (ЄВРО);

№ НОМЕР_1 (українська гривня), а саме:

виписки про рух коштів по рахункам з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2019 по 27.02.2020.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230000000056 від 24.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем та незаконного збуту підакцизних товарі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.1 ст.204 КК України.

Протягом 2019 року службові особи ТОВ «Еніре» в особі капітанів т/п «Дева ОСОБА_1 » та «Святий «Петро», а також службові особи АСК «Укррічфлот» в особі капітанів морських буксирів «Адмірал Нахімов» та «Могучий» зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах та в інтересах ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 використовували своє службове становище капітана морського судна, при здійсненні управління морськими суднами, в порушенні вимог Кодексу торгівельного мореплавство, що призвело до умисного невнесення капітанами морського судна до суднових документів відповідних відомостей про завантаження та перевезення морським судном з метою збуту паливно – мастильних матеріалів з метою залишення вказаних паливно – мастильних матеріалів поза межами митного контролю України та не вжиття всіх заходів щодо забезпечення безпеки забрудненню морського середовища.

Під час досудового розслідування встановлено, що до такої злочинної схеми залучено ряд суден, послуги з використання яких надає ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 31319944).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має інформація про здійснення розрахунків ТОВ СК «АРГО»» за використання суден, послуги з їх буксирування, та за придбання ПММ.

Так, встановлено, що зазначена інформація по рахункам ТОВ СК «АРГО» перебуває у володінні ПАТ «ДОНГОРБАНК» (МФО 334970) та становить банківську таємницю, а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахункам ТОВ СК «АРГО» (код ЄДРПОУ 31319944), а саме:

№ НОМЕР_1 (долар США);

№ НОМЕР_1 (ЄВРО);

№ НОМЕР_1 (українська гривня).

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що з клопотання не вбачається достатніх підстав вважати, що інформація по рахунку ТОВ СК «АРГО», яка віднесена законом до охоронюваної таємниці, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Так, до клопотання не долучено жодного належного доказу, що ТОВ СК «АРГО» причетне до кримінального правопорушення в рамках якого слідчим подане дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Фурсенко А.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю – відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 87982175 ?

Документ № 87982175 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87982175 ?

Дата ухвалення - 03.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87982175 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87982175 ?

В Херсонський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 87982173
Наступний документ : 87982176