Ухвала суду № 87982122, 25.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24489/19

н/п 1-кс/766/1905/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочева В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Сопочева В.М. по кримінальному провадженню № 12019230000000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 34,зметою вилучення оригіналів матеріалів, що використовувалися та надавалися під час проведення перевірки щодо законності дій арбітражного керуючого ОСОБА_1 під час проведення аукціону по реалізації цілісного майнового комплексу ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» у період з 10.10.2019 по 20.11.2019.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019230000000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий Мегеря А.В. під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ "Херсонський завод карданних валів", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі "Капітал" та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ "Авторгад Херсон" за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ "АвтоКраз".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ «АвтоКраз» ОСОБА_2 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» де ПрАТ «АвтоКраз» є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий Мегеря А.В. визнав українську універсальну біржу «Капітал» організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 26 за первісною ціною у розмірі 614405635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу, вартість якого з урахуванням уцінки становила 491524508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника ще на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393219606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" реалізовано ТОВ «Автоград Херсон» за 11796587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Таким чином, ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_1 та службових осіб Української універсальної біржі "Капітал" щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ «Автоград Херсон», що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ «АвтоКраз».

13.01.2020 до Міністерства юстиції України направлено лист з метою проведення позапланової перевірки щодо законності дій арбітражного керуючого ОСОБА_1 під час проведення аукціону.

Листом Міністерства юстиції України № 2557/827-26-20/9.3.1 від 20.01.2020 повідомлено, що проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_1 доручено Південному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Одеса).

Таким чином, встановлено, що під час проведення перевірки до Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) арбітражним керуючим ОСОБА_1 надано власноручні пояснення щодо проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу, повідомлення кредиторам та інші документи, які складалися ним під час проведення ліквідаційної процедури по реалізації майна ПрАТ «Херсонський завод карданних валів».

Матеріали вказаної перевірки та прийняте по ним рішення мають суттєве значення для досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження. Так, вказані матеріали перевірки містять документи щодо підтвердження фактів отримання необхідної поштової кореспонденції учасниками ліквідаційного процесу, а також відомості щодо погодження вчинення певних ліквідаційних заходів, які викликають сумнів у їх справжності.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які містять відомості, які не відповідають дійсності, підтвердження факту наявних порушень та подальшого проведення відповідної експертизи, виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів, що використовувалися під час проведення перевірки щодо законності дій арбітражного керуючого ОСОБА_1 під час проведення аукціону по реалізації цілісного майнового комплексу ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» у період з 10.10.2019 по 20.11.2019, що знаходяться у Південному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Одеса).

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Володілець документів Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019230000000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Предметом доказуванняу даномукримінальному провадженні є дії (бездіяльність) арбітражного керуючого ОСОБА_1 при продажу майна ПрАТ «Херсонський завод карданних валів».

13.01.2020 до Міністерства юстиції України направлено лист з метою проведення позапланової перевірки щодо законності дій арбітражного керуючого ОСОБА_1 під час проведення аукціону.

Листом Міністерства юстиції України № 2557/827-26-20/9.3.1 від 20.01.2020 повідомлено, що проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_1 доручено у відділенні Південному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Одеса), що розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, 20.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Водночас із цим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме їх оригіналів, так як встановити обставини, про які слідчий зазначає у клопотанні, можливо і за їх копіями. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення (виїмку) копій документів.

Посилання слідчого на те, що в подальшому документи можуть бути необхідні для проведення відповідних експертиз, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки КПК України не містить такої підстави для виїмки оригіналів документів «як можлива їх потреба в майбутньому для проведення поки-що невизначеної експертизи».

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочеву Валентину Миколайовичу, та (або) Олефіренку Володимиру Ігоровичу, та (або) Петренку Василю Миколайовичу, та (або) Ступаку Олегу Миколайовичу, та (або) Задорожньому Андрію Володимировичу, та (або) Андрійцю Віктору Миколайовичу, та (або) Шепетовській Юлії Володимирівні, та (або) Синякову Сергію Володимировичу, та (або) ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу банкрутства Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, 20, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, асаме: матеріалів, що використовувалися та надавалися під час проведення перевірки щодо законності дій арбітражного керуючого ОСОБА_1 під час проведення аукціону по реалізації цілісного майнового комплексу ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» у період з 10.10.2019 по 20.11.2019.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 25.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.