Ухвала суду № 87982087, 07.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8151/19

н/п 1-кс/766/1372/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Старший слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл їй або іншому слідчому на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 320478) та надати копій документів, які перебувають у володінні та містять вказані вище відомості для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня); як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня); а також IP адреси з`єднань у системах;

--записи із камер відеоспостереження приміщень відділень, на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня) за весь період обслуговування рахунків;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня), як через каси приміщень відділень АБ "УКРГАЗБАНК"(МФО 320478) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 320478) провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_1 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України, та службовому підробленні, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_1 , будучи директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» (код 34323225, податкова і юридична адреса Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Металургів, 3, основні види діяльності – забiр очищення та постачання води, каналізація, відведення та очищення стічних вод) мав права виконувати повноваження керівника і ніс відповідальність за ефективне управління ввіреним йому підприємством.

У ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2018 року для відновлення технологічного циклу очистки стоків у аеротенки КП «Очисні споруди смт. Лазурне» з КП «Очисні споруди Скадовської міської ради» безкоштовно завантажено 9 куб.м. активного мулу. Перевезення здійснювалось спеціалізованим автотранспортом ГАЗ-53: ВТ 47-16 АІ, ВТ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 під керуванням водіїв ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_1 .

З метою надання видимості законності своїм злочинним діям у період серпня - грудня 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому точному місці та часі підписав, складені невідомою особою, завідомо неправдиві офіційні документи - договори купівлі-продажу між КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» і приватним підприємством «Меркурій-ойл» в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 12 від 01.03.2018, виданої директором ПП «Меркурій – Ойл» ОСОБА_6 на постачання активного мулу в кількості 48,8 куб.м. загальною вартістю 600 тис.грн.

Для формального забезпечення документальних підстав для незаконного та безпідставного витрачання коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», ОСОБА_1 , у невстановленому точному місці та часі, підписав складені невстановленою особою завідомо неправдиві офіційні документи, які підтверджують одержання від ПП «Меркурій Ойл» активного мулу видаткові накладні за якими оприбутковано на КП «Очисні споруди смт. Лазурне» активний мул від ПП «Меркурій-ойл» в кількості 48.8 куб.м вартість 600 тис.грн., що не відповідає дійсності.

Далі, ОСОБА_1 , будучи директором КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», особою, якій відповідно до службових повноважень, були ввірені для подальшого використання кошти комунального підприємства та користуючись правом розпорядження цих коштів, достовірно знаючи, що активний мул надійшов від КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради до комплексу очисних споруд КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» у липні 2018 року безкоштовно, продовжуючи спільну з невстановленими особами, які діяли від імені ПП «Меркурій – Ойл» злочинну діяльність, спрямовану на розтрату коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, вищевказані підроблені документи : договори купівлі – продажу, видаткові накладні, а також рахунки – фактури ПП «Меркурій – Ойл» : СФ – 0000009 від 01.08.2018, СФ – 0000010 від 03.08.2018, СФ – 0000011 від 13.08.2018, СФ – 0000012 від 03.09.2018, СФ – 0000013 від 17.09.2018, які підтверджували нібито отримання комунальним підприємством від ПП «Меркурій Ойл» активного мулу, у період з вересня по грудень 2018 року видав до бухгалтерії КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне», яка розташована за адресою: Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Металургів, 3, та надавав вказівки головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_7 , який не був ознайомлений із злочинним наміром ОСОБА_1 , як оплату за нібито отриманий активний мул, здійснювати перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» № НОМЕР_8 у Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) на розрахункові рахунки ПП «Меркурій Ойл» наступними платіжними дорученнями: № 62 від 17.09.2018 на суму 150 000 грн.;№83 від 28.09.2018 на суму 17200 грн., № 84 від 28.09.2018 на суму 150 000 грн., №96 від 04.10.2018 на суму 66150 грн., № 110 від 11.10.2018 на суму 130000 грн., №165 від 19.12.2018 на суму 40000 грн., №157 від 07.12.2018 на суму 41922 грн., а всього безпідставно було перераховано коштів КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» на користь невідомих осіб, які діяли від імені ПП «Меркурій – Ойл`на на загальну суму 595 272 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб і кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки.

23.01.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 5 ст. 191 КК, ч.2 ст.366 України.

У подальшому розтрачені грошові кошти було легалізовано. Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 320478) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня); як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

-угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня); а також IP адреси з`єднань у системах;

--записи із камер відеоспостереження приміщень відділень, на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня) за весь період обслуговування рахунків;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня), як через каси приміщень відділень АБ "УКРГАЗБАНК"(МФО 320478) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням дослідження щодо наявності ознак легалізації доходів, одержавних злочинним шляхом.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, в якій також зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представники АБ «УКРГАЗБАНК» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі розслідується кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_1 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України, та службовому підробленні, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160КПК України слідчий звертається до слідчого судді із клопотанням для отримання доступу до речей та документів тільки в разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом вказаної норми означає, що слідчий іншим способом не може отримати вказані документи, проте слідчим жодним чином не вказує на неможливість іншим способом отримати вказані речі та документи.

Згідно змісту клопотання у кримінальному провадженні йдеться про обставини, щодо безпідставного документального оформлення неіснуючих господарських операцій між КП «Очисні споруди с.м.т. Лазурне» в особі директора ОСОБА_1 з іншими підприємствами. Оплата за дії, передбачені договорами, здійснювались через АБ «УКРГАЗБАНК».

З урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 320478) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковникуподаткової міліції Крєчєтовій М.І., прокурору відділу прокуратури Херсонської області Рвачову С.І. тимчасовий доступ до документів документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 320478) а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня); як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) як на паперовому носії, так і в електронному вигляді;

-угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня); а також IP адреси з`єднань у системах із можливістю зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій;

--записи із камер відеоспостереження приміщень відділень, на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків : ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня) за весь період обслуговування рахунків ;

-зняття копії інформації щодо фото та відео осіб, які знімали грошові кошти з рахунків: ПП «РІШЕННЯ-НК» (код 42467688): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня), як через каси приміщень відділень АБ "УКРГАЗБАНК"(МФО 320478) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.