Ухвала суду № 87981239, 20.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/20323/19

н/п 1-кс/766/1330/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому та іншим слідчим на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ "СОЮЗАГРОПОСТАЧ" код 41137353, а саме: належним чином завірені копії документів по взаєморозрахункам з АТ «Херсонська Теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771), а саме: договорів, довіреностей (доручень), агентських договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товаро – транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів, банківських виписок та інших документів, які свідчать про фінансово – господарські взаємовідносини з вищевказаними СГД за період 01.01.2018-31.12.2019.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019230000000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства та несвоєчасної виплати ЄСВ службовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» у травні – жовтні 2019 року, в порушення ч. 8 ст. 9 та ч. 12 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 2464-VI від 08.07.2010 року достовірно знаючи про заборгованість АТ «Херсонська ТЕЦ» перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та маючи у розпорядженні на поточних банківських рахунках необхідні грошові кошти умисно не перерахували вказані кошти для погашення заборгованості перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, тобто ухилилися від сплати ЄСВ на суму 4 039 524,95 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що в той чай коли формувалася заборгованість з ЄСВ грошові кошти з особових рахунків АТ «Херсонська ТЕЦ» систематично перераховувалися в адресу контрагентів, а саме: ТОВ "ЕМКОН" код 36557511, ФОП ОСОБА_1 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_2 , ТОВ "ПРОМАЛЬЯНС" код 31959197, ТОВ "Дніпропетровська трубна компанія" код 32905858, ТОВ НВП "Українська машинобудівна компанія" код 40521127, ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_4 , ТОВ "СОЮЗАГРОПОСТАЧ" код 41137353, ТОВ "ТЕЛЕМАТИКА-ДНІПРО" код 39224403, ТОВ "ЕВРО СТАРТ" код 36040582, ТОВ "НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ" код 35230823, ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_5 , ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ" код 30021475, ТОВ "МЕГАЛІТТ" код 34545169, ТОВ "ТЕХНОХІМРЕАГЕНТ" код 34155997.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ "СОЮЗАГРОПОСТАЧ" в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 42019230000000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства та несвоєчасної виплати ЄСВ службовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в той чай коли формувалася заборгованість з ЄСВ грошові кошти з особових рахунків АТ «Херсонська ТЕЦ» систематично перераховувалися в адресу контрагентів, а саме: ТОВ "ЕМКОН" код 36557511, ФОП ОСОБА_1 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_2 , ТОВ "ПРОМАЛЬЯНС" код 31959197, ТОВ "Дніпропетровська трубна компанія" код 32905858, ТОВ НВП "Українська машинобудівна компанія" код 40521127, ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_4 , ТОВ "СОЮЗАГРОПОСТАЧ" код 41137353, ТОВ "ТЕЛЕМАТИКА-ДНІПРО" код 39224403, ТОВ "ЕВРО СТАРТ" код 36040582, ТОВ "НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ" код 35230823, ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_5 , ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ" код 30021475, ТОВ "МЕГАЛІТТ" код 34545169, ТОВ "ТЕХНОХІМРЕАГЕНТ" код 34155997.

Згідно змісту клопотання та доданих до нього документів слідству необхідно встановити на підставі яких документів і для яких цілей відбувалося перерахування коштів АТ «Херсонська ТЕЦ» іншим контрагентам в той час, як АТ «Херсонська ТЕЦ» мала заборгованість зі сплати ЄСВ, сплата якого відповідно до ч. 8 ст. 9 та ч. 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 2464-VI від 08.07.2010 року є обов`язковою та першочерговою.

Іншого способу отримати документи аніж тимчасовим доступом у слідчого немає.

Отримання вказаних слідчим документів є необхідним для встановлення можливого безпідставного перерахування коштів посадовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку)їх копії.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні – Крєчєтовій М.І., Саратовському М.О., Фурсенко А.І., Легкому Д.В., Дятчину А.П., Свєтлову І.С. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "СОЮЗАГРОПОСТАЧ" код 41137353, а саме: документів по взаєморозрахункам з АТ «Херсонська Теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771), а саме: договорів, довіреностей (доручень), агентських договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товаро – транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів, банківських виписок та інших документів, які свідчать про фінансово – господарські взаємовідносини з вищевказаними СГД за період 01.01.2018-31.12.2019, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 20.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідкиневиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.