Ухвала суду № 87981003, 19.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22287/19

н/п 1-кс/766/16795/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області Гарлики С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встновив:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути зазначене клопотання, за відсутності службових осіб АТ «Креді Агріколь Банк», у володінні якого знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.

Постановити ухвалу про надання прокурору відділу прокуратури області Гарлиці С.С. дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ «Креді Агріколь Банк», а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2018 року по теперішній час по рахунку ФОП « ОСОБА_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування посилається на те, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019230000000075 за фактом підроблення офіційних документів, за ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою, умисно організували та здійснюють злочину діяльність ТОВ «В-Комерція» (ЄДРПОУ 42706589), ТОВ «Везом Групп» (ЄРПОУ 42968995), ТОВ «ЛТД Еліт-Веб» (ЕДРПОУ 42968874), ТОВ «ІТ – Компанія Везом» (ЕДРПОУ 43141073) та ТОВ «Везом» (ЕДРПОУ 39509591) з незаконного переведення безготівкових коштів в готівку за використанням підконтрольних ним фізичних осіб підприємців: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_11 », шляхом підроблення офіційних документів бухгалтерської та податкової звітності.

Також встановлено, що юридична та фактична адреса ТОВ «В-Комерція» (ЄДРПОУ 42706589) є вул. Ярослава Мудрого, 12/14Б, м. Херсон, засновник ОСОБА_12 та директор ОСОБА_13 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування.

Юридична та фактична адреса ТОВ «Везом Групп» (ЕДРПОУ 42968995) є вул. Ярослава Мудрого, 12/14Б, м. Херсон, засновник ОСОБА_3 , директор ОСОБА_14 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування.

Юридична та фактична адреса ТОВ ЛТД Еліт – Веб» (ЄДРПОУ 42968874) є вул. Ярослава Мудрого, 12/14Б, м. Херсон, засновник ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , директор ОСОБА_9 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування.

Юридична та фактична адреса ТОВ «ІТ-Компанія Везом» (ЕДРПОУ 43141073) є вул. Ярослава Мудрого, 12/14Б, м. Херсон, засновник ОСОБА_3 , директор ОСОБА_5 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування.

Юридична та фактична адреса ТОВ «Везом» (ЕДРПОУ 39509591) є вул. Ярослава Мудрого, 12/14Б, м. Херсон, засновник та директор ОСОБА_3 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування.

За результатами проведення працівниками ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області слідчо-розшукових заходів у вказаному кримінальному провадження, на виконання доручення прокурора – процесуального керівника встановлено, що з метою ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «В-Комерція» (ЄДРПОУ 42706589), ТОВ «Везом Групп» (ЄРПОУ 42968995), ТОВ «ЛТД Еліт-Веб» (ЕДРПОУ 42968874), ТОВ «ІТ – Компанія Везом» (ЕДРПОУ 43141073) та ТОВ «Везом» (ЕДРПОУ 39509591) укладенні фіктивні договори про надання (товарів, робіт) з підконтрольними ним фізичними особами підприємцями, а саме: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_11 ».

Разом з тим встановлено, що з ФОП « ОСОБА_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при здійсненні спільної господарської діяльності з ТОВ «В-Комерція» (ЄДРПОУ 42706589), ТОВ «Везом Групп» (ЄРПОУ 42968995), ТОВ «ЛТД Еліт-Веб» (ЕДРПОУ 42968874), ТОВ «ІТ – Компанія Везом» (ЕДРПОУ 43141073) та ТОВ «Везом» (ЕДРПОУ 39509591) використовував відкритий у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку – АТ «Креді Агріколь Банк» та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2018 року по теперішній час по рахунку ФОП « ОСОБА_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зазначені документи та інформація містять що в свою чергу, є доказом підтвердження проведення незаконних операцій пов`язаних з переведення безготівкових коштів в готівку, на підставі укладених фіктивних договорів.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ «Креді Агріколь Банк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Херсонським ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230000000075 від 15.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, протягом 2019 року ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою, умисно організували та здійснюють злочину діяльність ТОВ «В-Комерція» (ЄДРПОУ 42706589), ТОВ «Везом Групп» (ЄРПОУ 42968995), ТОВ «ЛТД Еліт-Веб» (ЕДРПОУ 42968874), ТОВ «ІТ – Компанія Везом» (ЕДРПОУ 43141073) та ТОВ «Везом» (ЕДРПОУ 39509591) з незаконного переведення безготівкових коштів в готівку за використанням підконтрольних ним фізичних осіб підприємців: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_11 », шляхом підроблення офіційних документів бухгалтерської та податкової звітності.

Разом з тим встановлено, що з ФОП « ОСОБА_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при здійсненні спільної господарської діяльності з ТОВ «В-Комерція» (ЄДРПОУ 42706589), ТОВ «Везом Групп» (ЄРПОУ 42968995), ТОВ «ЛТД Еліт-Веб» (ЕДРПОУ 42968874), ТОВ «ІТ – Компанія Везом» (ЕДРПОУ 43141073) та ТОВ «Везом» (ЕДРПОУ 39509591) використовував відкритий у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ «Креді Агріколь Банк» на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці щодо свого клієнта, шляхом надання прокурору відділу прокуратури області Гарлиці С.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) із можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2018 року по 19.11.2019р по рахунку ФОП « ОСОБА_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 19.12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО. Л. Черниш