Ухвала суду № 87980106, 26.02.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2020 Справа №607/3077/20

26 лютого 2020 року

Провадження 1-кс/607/1533/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Лехан О.М., за участю слідчого Карчевич Н.І, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Макарець Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42018210000000219 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчук Ю.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Макарець Є.В.

В судовому засіданні слідчий Карчевич Н.І. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ГУ ДФС в Тернопільській області в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як вбачаться із клопотання, слідчий зазначає, що впродовж 2010-2018рр. службовими особами AT «Тернопільський радіозавод «Оріон» здійснювалась розтрата обладнання та нерухомості державного підприємства. З цією метою, підписувались завідомо збиткові для підприємства договори про виготовлення продукції, внаслідок виконання яких у заводу формувалась заборгованість по заробітній платі перед найманими працівниками.

Існують підстави вважати, що вказана заборгованість із заробітної плати в окремих випадках формувалась штучно, із використанням механізму фіктивного завищення видатків на виготовлення продукції, в т.ч. шляхом внесення неправдивих (завищених) даних в табелі обліку робочого часу щодо кількості працівників та часу перебування їх на робочих місцях.

В подальшому, під приводом необхідності погашення проблемної заборгованості підприємства, керівництво AT «Тернопільський радіозавод «Оріон» погоджувала через рішення загальних зборів реалізацію частини приміщень заводу та майна в користь третіх осіб.

У зв`язку із зазначеним є необхідність у отримані тимчасового доступу до документів які знаходяться в ГУ ДФС в Тернопільській області, що за адресою: м. Тернопіль, вул.Білецька,1, щодо проведення перевірок в АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» в період з 2016 по 2018 роки, а саме:

- документально планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.04.2012 по 31.12.2014, за результатами перевірки складено акт №78/14-04/22607719 від 02.03.2016;

- документально позапланової невиїзної перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства, за результатами перевірки складено акт №260/19-00-14-02/22607719 від 24.06.2016;

- документально позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2014 рік, за результатами перевірки складено акт №380/14-01/22607719 від 23.09.2016;

- документально позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2015 рік, за результатами перевірки складено акт № 7052/19-00-14-02/22607719 від 14.11.2017, із можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Згідно листа ГУ ДФС в Тернопільській області вбачається, що для отримання копій актів перевірок АТ «ТР «ОРІОН», необхідно надати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ГУ ДФС в Тернопільській області, мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, у тому числі, експертиз та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Макарець Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряку Владиславу Петровичу, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Білю Олегу Руслановичу, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Юлії Михайлівні, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Карчевич Наталії Ігорівні на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ГУ ДФС в Тернопільській області, що за адресою: м. Тернопіль, вул.Білецька,1, щодо проведення перевірок АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» в період з 2016 по 2018 роки, а саме:

- документально планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.04.2012 по 31.12.2014, за результатами перевірки складено акт №78/14-04/22607719 від 02.03.2016;

- документально позапланової невиїзної перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства, за результатами перевірки складено акт №260/19-00-14-02/22607719 від 24.06.2016;

- документально позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2014 рік, за результатами перевірки складено акт №380/14-01/22607719 від 23.09.2016;

- документально позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2015 рік, за результатами перевірки складено акт № 7052/19-00-14-02/22607719 від 14.11.2017, із можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька