Ухвала суду № 87976625, 28.02.2020, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/3606/20

провадження № 1-кс/753/1048/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №32018100000000282 від 07.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 лютого 2020 року прокурор Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири, у якій проживає директор ТОВ «Козак» - ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі права власності не реєструвалась, з метою відшукання оригіналів документів на підставі яких службові особи ТОВ «Козак» (код ЄДРПОУ 25400096) визначили нормативну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058 та здійснюють будівництво житлових будинків всупереч цільовому призначенню вказаної земельної ділянки, а саме: висновку екологічного аудитора №00-08-18/ЕА «щодо результатів дослідження документації місця розташування за критеріями інженерно - геологічних факторів підтоплення земельної ділянки»; дійсних договорів оренди на підставі яких TOB «Козак» використовує земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 40 для будівництва житлового комплексу; дозволів на підставі яких розпочато будівництво житлових будинків за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 40; договорів якими службові особи ТОВ «Козак» уповноважили ТОВ «Ніка» Лтд» та ТОВ «Бориспільміськбуд» на здійснення будівництва житлових будинків; договори з проектними та технічними організаціями щодо будівництва житлових будинків за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 40; довідки та висновки щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок за кадастровими номерами 8000000000:90:003:0058, 8000000000:90:003:0071 та 8000000000:90:003:0070; документів листування з Київською міською радою, Департаментом земельних ресурсів, ГУ Держгеокадастру у м. Києві та іншими органами щодо зміни цільового призначення та поділу земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058, а саме (листи, заяви, висновки, рішення, скарги, акти, форми, заперечення, повідомлення тощо); технічної документації земельних ділянок за кадастровими номерами 8000000000:90:003:0058, 8000000000:90:003:0071 та 8000000000:90:003:0070; рішень Київської міської ради щодо зміни та поділу земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058; документів листування із землевпорядними організаціями та Державними органами щодо питань, які стосуються будівництва житлових будинків за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 40 (листи, заяви, висновки, рішення, скарги, акти, форми, заперечення, повідомлення тощо); документів, що характеризують містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за кадастровими номерами 8000000000:90:003:0058, 8000000000:90:003:0071 та 8000000000:90:003:0070; інші документи, які підтверджують нецільове використання земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058; електронних носіїв інформації на яких зберігається вищезазначена інформація.

Клопотання прокурором мотивовано тим, що відповідно до висновку експертного дослідження ТОВ «Дослідний інформаційно - консультаційний центр» від 03.12.2018 №2-03/12/2018-дос, у період 2017-2018 років службові особи ТОВ «Козак» (код ЄДРПОУ 25400096), шляхом внесення неправдивих відомостей в податкову звітність ухилились від сплати податку на землю понад 8 млн. грн., чим завдано Державі збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Козак» здійснено самостійний перерахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим №8000000000:90:003:0058 з 4909,9 грн. за 1 кв. м., яку визначило ГУ Держгеокадастру у м. Києві на 1110,39 грн. за 1 кв. м., внаслідок чого службові особи ТОВ «Козак» ухилились від сплати земельного податку в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування в адресу ТОВ «Козак» направлено вимогу в порядку ст. 93 України КПК з метою отримання копій документів на підставі яких службові особи ТОВ «Козак» визначали нормативну грошову оцінку земельної ділянки 8000000000:90:003:0058, на що ТОВ «Козак» надало відповідь, що при визначенні нормативної грошової оцінки вказаної земельної ділянки використовують висновок екологічного аудитора №00-08-18/ЕА «щодо результатів дослідження документації місця розташування за критеріями інженерно-геологічних факторів підтоплення земельної ділянки».

На адресу ТОВ «Козак» було направлено лист з вимогою у наданні копії висновку екологічного аудитора №00-08-18/ЕА «щодо результатів дослідження документації місця розташування за критеріями інженерно-геологічних факторів підтоплення земельної ділянки» на що не було отримано відповідь.

У результаті вищевикладеного, незаконне застосування службовими особами ТОВ «Козак» невірної нормативної грошової оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058 призвело до заниження сплати податку на землю в особливо великих розмірах.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Козак» - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зберігає документи щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Козак» та документацію щодо здійснення незаконного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі права власності квартири у вказаному будинку не реєструвалася, що підтверджується інформацією з Комунального підприємства Київської міської ради «Київського міського бюро технічної інвентаризації».

Таким чином, прокурор вказує на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та які можуть бути знищені службовими особами, засновниками або працівниками ТОВ «Козак» з метою укриття слідів злочину, у ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку вказаної квартири з метою відшукання оригіналів документів на підставі яких службові особи ТОВ «Козак» визначили нормативну грошову оцінку земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058 та здійснюють будівництво житлових будинків в супереч цільовому призначенню вказаної земельної ділянки, а саме: висновку екологічного аудитора №00-08-18/ЕА, "щодо результатів дослідження документації місця розташування за критеріями інженерно-геологічних факторів підтоплення земельної ділянки»; дійсних договорів оренди на підставі яких ТОВ «Козак» використовує земельну ділянку за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, 40 для будівництва житлового комплексу; дозволів на підставі яких розпочато будівництво житлових будинків за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, 40; договорів якими службові особи ТОВ «Козак» уповноважили ТОВ «Ніка» Лтд» та ТОВ «Бориспільміськбуд» на здійснення будівництва житлових будинків; договори з проектними та технічними організаціями щодо будівництва житлових будинків за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, 40; довідки та висновки щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058; документів листування з Київською міською радою, Департаментом земельних ресурсів та ГУ Держгеокадастру у м. Києві щодо зміни цільового призначення та поділу земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058, а саме (листи, заяви, висновки, рішення, скарги, акти, форми, заперечення, повідомлення тощо); технічної документації земельних ділянок за кадастровими номерами 8000000000:90:003:0058, 8000000000:90:003:0071 та 8000000000:90:003:0070; рішень Київської міської ради щодо зміни та поділу земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058; до документів листування з землевпорядними організаціями та Державними органами щодо питань, які стосуються будівництва житлових будинків за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, 40 (листи, заяви, висновки, рішення, скарги, акти, форми, заперечення, повідомлення тощо); документів, що характеризують містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058; інші документи які підтверджують нецільове використання земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:003:0058.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судово - економічних експертиз та можуть бути використані під час проведення податкових перевірок, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, які планується відшукати будуть використані як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо.

Відповідно до положеньст. 234 КПК України, клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання, із викладених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення за наступних підстав.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1ст. 131 КПК України).

При цьому, частиною 2ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно рапорту підписаного начальником 2-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві вбачається, що ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тоді як вбачається із листа Комунального підприємстваКиївської міськоїради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 22.01.2020, квартири за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності не реєструвалися. Разом із тим, вказано, що для отримання актуальної інформації щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно запропоновано скористатись безпосереднім доступом до Державного реєстру прав.

Згідно з ч. 5ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Отже, слідчий, ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема обшук житла чи іншого приміщення має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим кримінальному провадженні.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не відповідає вимогам ч. 4,5ст. 234 КПК України, оскільки слідчим, а ні до матеріалів клопотання, так і у ході судового розгляду не надано належних доказів, що можуть достовірно свідчити про фактичне проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись відшукувані документи щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Козак» та документація щодо здійснення незаконного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , що може мати доказове значення для вказаного кримінального провадження, крім того слідчим жодним чином не обґрунтовано те, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання документів та є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею (ч. 6 ст. 234 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233,234,237,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволені клопотання прокурора Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №32018100000000282 від 07.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: