Ухвала суду № 87975008, 28.02.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/10208/19

Провадження № 1-кс/461/1404/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Радченко В.Є., при секретарі Собко В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Кононенко Д.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить слідчого суддю Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майору юстиції Кононенку Дмитру Леонідовичу або за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Сенюті Володимирі-Оксані Володимирівні, Шоханову Павлу Ігоровичу, Гнідь Андріані ІОріївні, Вавричуку Назарію Ярославовичу, Михаліцькому Віталію Степановичу, Салтикову Станіславу Михайловичу, Бикову Денису Андрійовичу. Шоханову Максиму Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (код СДРПОУ 14360570. МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, ОСОБА_1 щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками, зареєстрованими на наступних осіб:

громадянин України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Карів Сокальського району Львівської області;

громадянка України ОСОБА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України №003097126, виданий органом видачі 1438;

громадянин України ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Сокальським РВ УМВС України у Львівській області 07 червня 2006 року,

а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках вказаних осіб, із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат. сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів. їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (> разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; - документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки вищевказаних осіб.

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділ) Управління СБ України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 22019140000000085 від 20.12.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. З ст. 305 К К України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2019 року, перебуваючи в селі Бутини Сокальського району Львівської області. ОСОБА_4 під час зустрічі та розмови зі своїм знайомим ОСОБА_2 запропонував останньому заробіток грошових коштів відповідно до розробленої ним злочинної схеми, суть якої полягала в здійсненні ОСОБА_2 поїздок закордон у Республіку Польща, закупівлі різних медичних препаратів, в тому числі «ACATAR acti-tabs» та «CIRRUS duo». їх контрабандному перевезенні на територію України та доставку йому з метою подальшого перепродажу кінцевим покупцям по території України. При цьому, ОСОБА_4 надав ОСОБА_2 чіткі інструкції з приводу того, що необхідно здійснювати поїздки до міста Томашів Люблінського воєводства Республіки Польща, схему проїзду до місця зустрічі з продавцем медичних препаратів, спосіб здійснення контакту з продавцем та його ім`я. Одночасно, ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_2 у тому, що такі його дії не потягнуть за собою тяжких правових наслідків. Діючи відповідно до вищевказаної злочинної схеми та отриманих від ОСОБА_4 інструкцій, ОСОБА_2 упродовж кінця вересня 2019 року - грудня 2019 року здійснив декілька поїздок до міста Томашів Люблінського воєводства Республіки Польща, де здійснив купівлю медичних препаратів, які в подальшому ввіз на територію України та передав ОСОБА_4 , отримавши грошову винагороду за виконану роботу.Діючи в черговий раз відповідно до розробленої ОСОБА_4 злочинної схеми, 20.12.2019 в період з часу з 9:00 год. по 15:45 год. ОСОБА_2 перебуваючи в місті Томашів Люблінського воєводства Республіки Польща, з метою контрабандного переміщення на територію України придбав у невстановленої слідством особи 165 блістерів по 12 таблеток у кожному медичного препарату «ACATAR acti-tabs» та 38 блістерів по 6 таблеток в кожному медичного препарату «CIRRUS duo». Після цього, ОСОБА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та знаючи про заборону ввезення на територію України вказаних медичних препаратів, з метою прихованого їх переміщення через державний кордон України сховав придбані ним блістери з таблетками «ACATAR acti-tabs» та «CIRRUS duo» в поліетиленовому пакеті, який помістив у багажне відділення ручної поклажі, що знаходилось над його пасажирським сидінням в автобусі марки «МАИ», д.н.з. НОМЕР_2 , на якому він прямував в Україну. Того ж дня. приблизно о 18 год. 30 хв. ОСОБА_2 прибувши на вищевказаному автобусі марки «МАН» в якості пасажира до М АПГ1 «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби. під час проходження митного оформлення обрав смугу руху спрощеного прикордонно-митного контролю «зелений коридор», чим фактично заявив про те, що не переміщуватиме через митний кордон України товари, які підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України. Крім того, під час проходження митного контролю громадянин України ОСОБА_2 вказані препарати приховав, до митного огляду не пред`явив та жодними своїми діями не повідомив працівників митниці та прикордонної служби про їх наявність та свій намір перемістити їх через державний кордон України. Після цього, в ході проведення працівниками митниці в зоні митного контролю пункту пропуску «Г`ребене-Рава-Руська» митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби поглибленого огляду, в багажному відсіку для ручної поклажі, яка знаходилась над сидінням в автобусі марки «МАН», на якому прямував ОСОБА_2 , виявлено та вилучено приховані останнім від митного контролю 165 блістерів по 12 таблеток у кожному препарату «ACATAR acti-tabs» та 38 блістерів по 6 таблеток в кожному препарату «CIRRUS duo», які містять в собі прекурсор «псевдоефедрин». загальною масою 1 19,6304 грам. Згідно із списком № 1 таблиці №'4 Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження перелік) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», псевдоефедрин належить до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Відповідно до Таблиці 3 «Великі га особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000. псевдоефедрин масою більше 6,00 грам становить особливо великий розмір.

20.02.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Карів Сокальського району Львівської області, українцю, громадянину України, тимчасово не працюючому, неодруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 . раніше не судимому, депутатом, адвокатом та нотаріусом не являється, повідомлено про підозру у вчиненні ним організації вчинення за попередньою змовою групою осіб контрабанди прекурсору в особливо великих розмірах, тобто його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 27 - ч. З ст. 305 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час в органу досудового розслідування містяться відомості, про використання платіжних карток, їх банківських рахунків ПАЇ КБ «Приватбанк» цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину. Враховуючи вищевикладене, а також те, що платіжні банківські карти, які обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», зареєстровані на них рахунки, а також інші банківські рахунки, зареєстровані на наступних осіб: громадянин України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Карів Сокальського району Львівської області; громадянка України ОСОБА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . паспорт громадянина України №003097126, виданий органом видачі 1438: громадянин України ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Сокольським РВ УМВС України у Львівській області 07 червня 2006 року, самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках, осіб, які здійснювали банківські операції по даних рахунках, надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо мобільних телефонів, закріплених за цими банківськими картками, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570. МФО 305299). Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема суми грошових коштів, які були перераховані па підконтрольні підозрюваним та іншим причетним особам банківські карткові рахунки тощо. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не прибув. Повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання телефонограмою.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату судового засідання повідомлена належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які містять банківську таємницю. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у ПАТ КБ «Приватбанк». Слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всіх можливі слідчі та процесуальні дії на встановлення таких обставин без втручання в охоронювану законом таємницю. Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо.

Крім цього, слідчому судді не доведено, що банківські рахунки за банківськими платіжними картками, зареєстрованими на ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 використовувались під час протиправної діяльності ОСОБА_4 , який підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 27 - ч. 3 ст. 305 КК України.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Кононенко Д.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко