Ухвала суду № 87970304, 02.03.2020, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/431/2020 Справа № 641/7878/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Ариничева С.А.

при секретарі Веселянській К.І.

слідчого – Гвоздецької О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Гвоздецької Оксани Миколаївни, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, Вакулою Н.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Гвоздецької Оксани Миколаївни, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, Вакулою Н.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Гвоздецькій Оксані Миколаївні, слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Ігнатову Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до юридичної (реєстраційної) справи ТОВ "ІРОЛ-ХАРКІВ", код ЄДРПОУ 39648559, директором якого є ОСОБА_1 , яка містить в собі документи з вільними зразками підписів (не менше 20 підп.) ОСОБА_1 та відбитків печатки ТОВ "ІРОЛ-ХАРКІВ" (не менше 15-20 арк.), які перебувають в Головному управлінні ДПС у Харківській області, код ЄДРПОУ 39599198, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46 та можливості вилучити дані документи.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015220540001667 від 15.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що 03.06.2015, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП «Диамех - Україна» ТОВ «Диамех 2000» (ЄДРПОУ 31635705) юридична адреса: м. Харків, вул. Короленка, 25, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Диамех - Україна» ОСОБА_3 , виписав та передав для сплати у АТ «Укрсиббанк» платіжне доручення № 2 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ «Енергоремсервістехнологія» було перераховано грошові кошти у сумі 37 500 грн. 00 коп. з призначенням платежу «послуги по монтажу згідно договору № 01/15 від 17.04.2015», однак дані роботи фактично виконані не були.

Крім того, продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 виписав та передав для сплати у АТ «Укрсиббанк» платіжне доручення № 3 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ «Ірол-Харків», директором якого є ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 200 000 грн. 00 коп. з призначенням платежу «згідно договору права вимоги № 1 від 20.05.2015» укладеного між боржником ДП «Диамех-Україна», першочерговим кредитором ТОВ «Атріум Сервіс Плюс» та новим кредитором ТОВ «Ароса Строй».

Таким чином, 03.06.2015, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП «Диамех - Україна» ТОВ «Діамех 2000», реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Диамех - Україна» ОСОБА_3 , виписав та передав для сплати у АТ «Укрсиббанк» платіжне доручення № 2 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ «Енергоремсервістехнологія» було перераховано грошові кошти у сумі 37 500 грн. 00 коп., однак роботи по договору за який проводилась оплата фактично виконані не були. Крім того, продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 виписав та передав для сплати у АТ «Укрсиббанк» платіжне доручення № 3 від 03.06.2015 по якому на розрахунковий рахунок ТОВ «Ірол-Харків», директором якого є ОСОБА_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 200 000 грн. 00 коп. з призначенням платежу «згідно договору права вимоги № 1 від 20.05.2015» укладеного між боржником ДП «Діамех-Україна», першочерговим кредитором ТОВ «Атріум Сервіс Плюс» та новим кредитором ТОВ «Ароса Строй» у результаті чого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було розтрачено грошові кошти ДП «Диамех - Україна» ТОВ «Діамех 2000» на загальну суму 237 500 грн. 00 коп.

01.02.2020 ОСОБА_2 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України.

17.02.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України.

14.02.2020 від захисника підозрюваного ОСОБА_2 – адвоката Манохіна А.В. надійшло клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналу договору № 1 від 20.05.2015 «Об уступке права требования», а також призначення судово-почеркознавчої експертизи для з`ясування аутентичності підписів сторін в ньому.

Дане клопотання розглянуто в установленому законом порядку та задоволено.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ "ІРОЛ-ХАРКІВ", код ЄДРПОУ 39648559, директором якого є ОСОБА_1 з 20.02.2015 перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Харківській області, код ЄДРПОУ 43143704.

У судовому засіданні слідчий Гвоздецька О.М., клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник Головного управління ДПС у Харківській області у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Денисенко О.О., дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні Головного управління ДПС у Харківській області та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Гвоздецької Оксани Миколаївни, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, Вакулою Н.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001667 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Гвоздецькій Оксані Миколаївні, слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Ігнатову Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до юридичної (реєстраційної) справи ТОВ "ІРОЛ-ХАРКІВ", код ЄДРПОУ 39648559, директором якого є ОСОБА_1 , яка містить в собі документи з вільними зразками підписів (не менше 20 підп.) ОСОБА_1 та відбитків печатки ТОВ "ІРОЛ-ХАРКІВ" (не менше 15-20 арк.), які перебувають в Головному управлінні ДПС у Харківській області, код ЄДРПОУ 39599198, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46 та можливості вилучити дані документи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на Головне управління ДПС у Харківській області.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . Ариничева