Ухвала суду № 87970226 від 03.03.2020 , Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/2191/20

н/п 1-кс/953/2038/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Орлова І.Л. по кримінальному провадженню № 12020220000000058 від 18.01.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Орлова І.Л. по кримінальному провадженню № 12020220000000058 від 18.01.2020 року, в якому він просить накласти арешт на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 14.02.2020 у складських приміщеннях, розташованих у підвальних приміщеннях будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6:

- Скляні пляшки з рідиною «Hankey Bannester Original» об`ємом 1 літр в кількості 338 штук; - Скляні пляшки з рідиною «Templar Federiciani» об`ємом 1 літр в кількості 88 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Black Velvet» об`ємом 1 літр в кількості 246 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «McKenzie» об`ємом 1 літр в кількості 103 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Bushmils» об`ємом 1 літр в кількості 97 штук;

- Полімерна пляшка з прозорою рідиною ємкістью 5 літрів в кількості 57 штук;

- Полімерна пляшка з темного кольору рідиною ємкістью 5 літрів в кількості 37 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Martini» об`ємом 0.75 літрів в кількості 264 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Russian Shot» об`ємом по 1.75 літрів в кількості 24 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Ballantines» об`ємом по 1 літру в кількості 101 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Soccaron» об`ємом 1 літр в кількості 21 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Albani» об`ємом 0.75 літра в кількості 54 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Finlandia» об`ємом по 1 літру в кількості 49 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Albani» об`ємом по 1 літру в кількості 10 штук та стекляна пляшка з рідиною «Tekilla MonteZuma» об`ємом по 1 літру в кількості 3 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Russian Shot» об`ємом по 1 літру в кількості 84 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Dakheart» об`ємом 1 літр в кількості 66 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Prosecco» об`ємом 0.75 літра в кількості 6 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Chardonnay Veneto» об`ємом 0.75 в кількості 6 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Jim Beam» об`ємом 1 літр в кількості 159 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Ельцин» об`ємом 0.7 літра в кількості 11 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Major Gunns» об`ємом 1 літр в кількості 15 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Smirnoff» об`ємом 1.5 літра в кількості 27 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Parkers» об`ємом 1 літр в кількості 10 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Lauders» об`ємом 1 літр в кількості 274 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Smirnoff» об`ємом 1 літр в кількості 9 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Russian Gold» об`ємом 1 літр в кількості 51 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Bakardi» об`ємом 1 літр в кількості 31 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Evan Williams» об`ємом 0.5 літра в кількості 13 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Jemisson» об`ємом 1 літр в кількості 12 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Morozov» об`ємом 1 літр в кількості 4 штук;

- Скляні пляшки водка «Ice Palace» об`ємом 1 літр в кількості 168 штук;

- Тетра паки з рідиною «Finlandia» об`ємом по 2 літру в кількості 62 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «MacARTHURS» об`ємом 1 літр в кількості 95 штук;

- Тетра пак водка «Jelzin» об`ємом 3 літра в кількості 59 штук;

- Скляні пляшки «Bourbon Four Roses» об`ємом по 1 літру в кількості 12 штук;

- Скляні пляшки водка «Absoulut» об`ємом по 1 літру в кількості 36 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Dakheart» об`ємом 0.7 літра в кількості 100 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Finsbury» об`ємом 1 літр в кількості 106 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Montezuma» об`ємом 1 літр в кількості 71 штук;

- Скляні пляшки виски «Grant» об`ємом 1 літр в кількості 29 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Dakheart» об`ємом 1 літр в кількості 66 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Jak Daniels» об`ємом 1 літр в кількості 24 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Koskenkorva» об`ємом 1 літр в кількості 92 штук;

- Тетра пак водка «Absolut» об`ємом 3 літра в кількості 64 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Monkey Shoulder» об`ємом 1 літра в кількості 1 штук;

- Тетра пак «Finsbury» об`ємом 2 літр в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Chivas regal 12 years» об`ємом 1 літр в кількості 27 штук;

- Тетра Паки «Jak Daniels» об`ємом 2 літр в кількості 19 штук;

- Тетра паки «Metaxa» об`ємом 2 літр в кількості 44 штук;

- Скляні пляшки водка «Ruerta» об`ємом 1 літр в кількості 12 штук;

- Скляні пляшки коньяк «Айпетри» об`ємом 0.5 літр в кількості 20 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «ALIX» об`ємом 0.7 літра в кількості штук 93 штуки;

- Тетра паки «Courvazie» об`ємом по 2 літру в кількості 23 штук;

- Тетра паки «KVINT» об`ємом по 2 літру в кількості 7 штук;

- Шампанське з рідиною «DUK de Cherence» обємом 0.75 в кількості 49 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Gleen parker» обємом 1 літр в кількості 24 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Sierra» обємом 1 літр в кількості 35 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Claymore» обємом 1 літр в кількості 45 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Blavod» обємом 1 літр в кількості 13 штук;

- Тетра паки з рідиною «Gobatchow» обємом 3 літр в кількості 31 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Gp chenet» обємом 0.7 літр в кількості 50 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Pott» обємом 1 літр в кількості 48 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Rocca dei forti» обємом 0.75 літр в кількості 144 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Heras cordon» обємом 0.75 літр в кількості 19 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Puerto» обємом 1 літр в кількості 60 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Parker» об`ємом 1 літр в кількості 18 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Parkers» об`ємом 1 літр в кількості 7 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Malborouch» об`ємом 1 літр в кількості 85 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Істина» об`ємом 1 літр в кількості 18 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Alba Lupa» об`ємом 1 літр в кількості 36 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Monasterio» об`ємом 0.75 літр в кількості 42 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Feeneyis» об`ємом 1 літр в кількості 53 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Diamante» об`ємом 0.75 літр в кількості 10 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Rondel» об`ємом 0.75 літр в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Caprizo» об`ємом 0.75 літр в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Fitos» об`ємом 1 літр в кількості 9 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Remi Martin» об`ємом 0.7 літр в кількості 1 штук;

- Тетра пак з рідиною «Jolly Skull» об`ємом 1 літр в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «McKenzie» об`ємом 0.75 літр в кількості 48 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Imperator Napaleon» об`ємом 1 літр в кількості 36 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Soccaron gold Ruum» об`ємом 1 літр в кількості 3 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «White Mackay» об`ємом 1 літр в кількості 16 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Besiater» об`ємом 1 літр в кількості 8 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «King Robert» об`ємом 1 літр в кількості 4 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Pascas Barbados» об`ємом 0.7 літр в кількості 38 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Pata Negra» об`ємом 0.75 літр в кількості 26 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «McKenzie» об`ємом 1 літр в кількості 99 штук;

- Шампанське «DUK de Cherence» з рідиною обємом 1.5 літра в кількості 38 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «ST Remmy» обємом 1 літр в кількості 43 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Hangorelaz» обємом 1 літр в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки з рідиною «Russian Shot» об`ємом по 1.75 літру в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки «Gray Gusse» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 4 штук;

- Скляні пляшки «Solatilo Vermantino» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 9 штук;

- Скляні пляшки «Vina Albina» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 3 штук;

- Скляні пляшки «Patron» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 3 штук;

- Скляні пляшки «ST. Clarnet» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки «Fruliana» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 5 штук;

- Скляні пляшки «Frangelico» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 19 штук;

- Скляні пляшки «Jameson» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки «Black and with» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 5 штук;

- Скляні пляшки «Batida» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки «Beefeater» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 20 штук;

- Скляні пляшки «Caribica» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 20 штук;

- Скляні пляшки «Paddy» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 7 штук;

- Скляні пляшки «Brogans» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 12 штук;

- Скляні пляшки «Alixandrion» з рідиною об`ємом по 0.7 літру в кількості 4 штук;

- Скляні пляшки «Chevas Revolv» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки «Solle Scill» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 1 штук;

- Тетра паки «Leaneur mogito» з рідиною об`ємом по 3 літру в кількості 7 штук;

- Скляні пляшки «Castilo Sunsimon» з рідиною об`ємом по 0.95 літру в кількості 7 штук;

- Скляні пляшки «Paccard» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 8 штук;

- Скляні пляшки «American Honey» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки «Giuseppe» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки «JIN» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки «Imported» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки «Pascas Barbados» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 6 штук;

- Скляні пляшки «Jak Daniels» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 8 штук;

- Скляні пляшки «Sauza» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 17 штук;

- Скляні пляшки «Malihu» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки «Hoya de cadenos» з рідиною об`ємом 0.75 літр в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки «Moet and chendow» з рідиною об`ємом 0.75 літр в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки «Capton Morgan» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 26 штук;

- Скляні пляшки «Martini» з рідиною об`ємом 0.75 літр в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки «Atticus» з рідиною об`ємом 0.75 літр в кількості 42 штук;

- Скляні пляшки водка «Jelzin» з рідиною об`ємом 0.7 літр в кількості 17 штук;

- Скляні пляшки водка «Guesepe» з рідиною об`ємом 0.75 літр в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки водка «Pinlandia» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 1 штук;

- Тетра паки «Capton Morgan» з рідиною з рідиною об`ємом 2 літра в кількості 3 штук;

- Скляні пляшки «Janneau» з рідиною об`ємом 0.7 літр в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки «Royal Park» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 7 штук;

- Скляні пляшки «Enterisso» з рідиною об`ємом 0.75 літр в кількості 3 штук;

- Скляні пляшки «Blue Label» з рідиною об`ємом 0.75 літр в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки «Schwartzhog» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 8 штук;

- Скляні пляшки «Titos Vodka» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 12 штук;

- Скляні пляшки «Black Label» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 8 штук;

- Скляні пляшки «Clan Grant» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 4 штук;

- Скляні пляшки «Gp chenet» з рідиною обємом 1.5 літра в кількості 38 штук;

- Тетра паки «Finlandia» з рідиною об`ємом по 3 літру в кількості 59 штук;

- Скляні пляшки «Mureda» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки «Kingrobert» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 14 штук;

- Скляні пляшки «Berberana» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 6 штук;

- Скляні пляшки «SP.Channet» з рідиною об`ємом по 1.5 літру в кількості 6 штук;

- Скляні пляшки «Atticus» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 12 штук;

- Скляні пляшки «Geen-farclass» з рідиною об`ємом 1 літр в кількості 1 штук;

- Тетра паки «Jameson» з рідиною об`ємом по 2 літру в кількості 3 штук;

- Скляні пляшки «Wild tanky» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 3 штук;

- Скляні пляшки «Meukow» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 2 штук;

- Тетра паки «Xenta Absenta» з рідиною обємом по 2 літра в кількості 3 штук;

- Скляні пляшки «Regutta» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки «Covinas» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 2 штук;

- Скляні пляшки «Caribika» з рідиною об`ємом по 1 літру в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки «Absoulut» з рідиною об`ємом по 0.5 літру в кількості 1 штук;

- Скляні пляшки «Rendal ono» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 5 штук;

- Скляні пляшки «Conte di Campiano» з рідиною об`ємом по 0.75 літру в кількості 15 штук;

- Тетра паки «Ciepro» з рідиною обємом по 3 літра в кількості 1 штука;

- Чернові записи рукописного тексту на 31 (тридцять одному) аркуші;

- Етікетки «Crab meats» виробництва Камчатка в кількості 42 шт.

Крім того накласти арешт на майно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вилучене 14.02.2020 у складському приміщенні, розташованому у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6:

- Fiorelli Fragolino « Rosso» - 750 ml. - 75 (сімдесят п`ять ) скляні пляшок;

- Fiorelli Fragolino «Bianco» - 750 ml. - 362 (триста шістдесят дві) скляні пляшки;

- Fiorelli Pesca «Mellow» - 750 ml. - 76 (сімдесят шість) скляних пляшок;

- Jameson our story - 1 litre - 14 (чотирнадцять) скляних пляшок;

- Puerto Vodka - 1 litre - 16 (шістнадцять) скляних пляшок;

- Vodka moro 200 - 1 litre - 2 (дві) скляні пляшки;

- Fragolino Toso - 750 ml. - 2 (дві) скляні пляшки;

- Jp. Chenet - 1,500 litre - 2 (дві) скляні пляшки;

- Jp. Chenet - 0,700 litre - 1 (одна) скляна пляшка;

- Puerto Vodka original - 1 litre - 1 (одна) скляна пляшка;

- Грошові купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень - 272 (двісті сімдесят дві) купюри;

- Грошові купюри номіналом 200 (двісті) гривень - 647 (шістсот сорок сім) купюр;

- Грошові купюри номіналом 100 (сто) гривень - 6 (шість) купюр;

- Грошові купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень - 102 (сто дві) купюри;

- Грошові купюри номіналом 5 (п`ять) гривень - 1 (одна) купюра;

- Грошові купюри номіналом 1 (одна) гривня - 1 (одна) купюра;

- Мобільний телефон ТМ «Fly» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім- карткою мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Крім того накласти арешт на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 14.02.2020 в окремому підсобному приміщенні, яке добудовано до капітальної двоповерхової будівлі, складському приміщенні, розташованому з тильної сторони будівлі від місця реалізації ЛГВ, та складському приміщенні, розташованому на другому поверсі будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 :

- 5 пляшок віскі «Jameson», об`ємом 1 л, без марок акцизного податку (далі: без МАП);

- 4 пляшки віскі «Jim beam», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки віскі «wild turkey», об`ємом 1 л, без МАП;

- 3 пляшки віскі «ballantines», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки віскі «Lauder's scotch whisky», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшки віскі «Monkey shoulder», об`ємом 1 л, без МАП;

- 3 пляшки віскі «Parkers», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки віскі «Hankey Bannister», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки віскі «Macarthur's», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «Evan williams 1783», об`ємом 0,5 л, без МАП;

- 3 пляшки віскі «Мckenzie», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «Мckenzie», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «royal park», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «Black & White», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки віскі «bushmills», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «white mackay», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «paddy», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «tullamore dew», об`ємом 1 л, без МАП;

- 5 пляшок віскі «black velvet», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки віскі «dewars», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «glen grant», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «macallan», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «four roses», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «glenmorangie», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «grants», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «speyburn», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «glenfiddich», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки віскі «major gunns», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки віскі «claymore», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки віскі «chivas regal», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «chivas regal», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «johnnie walker», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 пляшка віскі «johnnie walker», об`ємом 1 л, без МАП;

- 5 пляшок віскі «jack daniels», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки коньяку «st-remy», об`ємом 1 л, без МАП;

- 3 пляшки коньяку «jean fillioux», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 пляшка коньяку «camus», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка коньяку «alexandrion», об`ємом 0,7 л;

- 1 тетра-пак (Bag-in-box) коньяку «kvint», об`ємом 2 л, без МАП;

- 2 пляшки коньяку «bel alix», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка коньяку «bel alix», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 2 пляшки коньяку «jp. chenet», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 пляшка коньяку «jp. chenet», об`ємом 1,5 л, без МАП;

- 4 пляшки коньяку «Ай-Петри», об`ємом 0,5 л;

- 3 тетра-пак (Bag-in-box) коньяку «courvoisier», об`ємом 2 л, без МАП;

- 2 пляшки коньяку «atticus», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 2 пляшки коньяку «meukow», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 тетра-пак (Bag-in-box) коньяку «метаха», об`ємом 2 л, без МАП;

- 2 пляшки текіли «sauza», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки текіли «Montezuma», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки текіли «Sierra», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки горілки «ice palace», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки горілки «prime», об`ємом 0,5 л, без МАП;

- 2 пляшки горілки «russian shot», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки горілки «puerto vodka», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «absolut», об`ємом 1 л;

- 1 пляшка горілки «templar», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «blavod», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «finlandia», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «smirnoff», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «russian shot», об`ємом 1,75 л, без МАП;

- 2 пляшки горілки «koskenkorva vodka», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «Істинна», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «grey goose», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «alba lupa», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «titos», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «king robert», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «anchor», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «morozov», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка горілки «beluga», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 3 тетра-пака (Bag-in-box) горілки «finlandia», об`ємом 2 л, без МАП;

- 3 тетра-пака (Bag-in-box) горілки «finlandia», об`ємом 3 л, без МАП;

- 4 тетра-пака (Bag-in-box) горілки «jelzin», об`ємом 3 л, без МАП;

- 1 тетра-пак (Bag-in-box) горілки «Gorbatschow», об`ємом 3 л, без МАП;

- 2 тетра-пак (Bag-in-box) горілки «absolut», об`ємом 3 л, без МАП;

- Пластикова баклажка, об`ємом 5 л, з прозорою рідиною в середині з характерним спиртовим запахом;

- 1 пляшка горілки «jolly skull», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 тетра-пак (Bag-in-box) рому «captain morgan», об`ємом 3 л, без МАП;

- 3 пляшки рому «captain morgan», об`ємом 1 л, без МАП;

- 3 пляшки рому «bacardi», об`ємом 1 л, без МАП;

- 2 пляшки рому «soccaron», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка рому «oakheart», об`ємом 1 л;

- 1 пляшка рому «oakheart», об`ємом 0,7 л;

- 1 пляшка рому «pascas», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 пляшка рому «pascas», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка рому «pott», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка рому «king robert», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка рому «caribica», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка рому «Pyrat», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 тетра-пак (Bag-in-box) джину «finsbury», об`ємом 2 л, без МАП;

- 4 пляшки джину «finsbury», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка джину «marlborough», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка джину «beefeater», об`ємом 1 л, без МАП;

- 4 пляшки лікеру «jelzin», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 2 пляшки лікеру «schwartzhog», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 пляшка абсенту «mr. jekyll», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 пляшка лікеру «frangelico», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка лікеру «malibu», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка лікеру «feeney's», об`ємом 1 л, без МАП;

- 1 пляшка лікеру «brogans», об`ємом 1 л, без МАП;

- 3 пляшки вермуту «martini», об`ємом 1 л;

- 1 пляшка абсенту «mr. jekyll», об`ємом 0,7 л, без МАП;

- 1 тетра-пак (Bag-in-box) абсенту «xenta», об`ємом 2 л, без МАП;

- 9 пляшок ігристого вина «prosecco», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 7 пляшок ігристого вина «brut», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 3 пляшки ігристого вина «asti martini», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 2 пляшки ігристого вина «duc de cherence», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 1 пляшка ігристого вина «duc de cherence», об`ємом 1,5 л, без МАП;

- 2 пляшки ігристого вина «gran dessert», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 1 пляшка ігристого вина «reguta», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 1 пляшка ігристого вина «jp. chenet», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 5 пляшок ігристого вина «tor dell'elmo asti», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 4 пляшки ігристого вина «rocca dei forti», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 451 пляшка ігристого вина «fragolino», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 26 пляшок вина «dolce calicella», об`ємом 1,5 л, без МАП;

- 9 пляшок вина «la colombara», об`ємом 1,5 л, без МАП;

- 9 пляшок вина «pitters», об`ємом 0,75 л;

- 18 пляшок вина «giuseppe luigi», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 7 пляшок вина «il feudale», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 19 пляшок вина «donna francesca», об`ємом 1,5 л, без МАП;

- 15 пляшок вина «chateau le bos», об`ємом 1,5 л, без МАП;

- 2 пляшки вина «mureda», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 1 пляшка вина «Friulano», об`ємом 1,5 л, без МАП;

- 1 пляшка вина «Асті Таїрово», об`ємом 0,75 л;

- 5 пляшок вина «valtier», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 3 пляшки вина «hoya», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 2 пляшки вина «berberana», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 1 пляшка вина «askaneli», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 1 пляшка вина «bizzarrino», об`ємом 1,5 л, без МАП;

- 4 пляшки вина «albali», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 2 пляшки вина «montino», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 2 пляшки вина «pata negra», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 2 пляшки вина «vina albina», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 1 пляшка вина «san simon», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 2 пляшки вина «diamante», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 1 пляшка вина «Genterizo», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 2 пляшки вина «monasterio», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 1 пляшка вина «vidal mayor», об`ємом 0,75 л, без МАП;

- 1 пляшка вина «heras cordon», об`ємом 0,75 л, без МАП;?

- ноутбук «ASUS», моделі «X540F»;

- грошові кошти в сумі 1946 грн., купюрами номіналом 50 грн. - 18 шт., 20 грн. - 52 шт., 10 грн. - 2 шт., 2 грн. - 1 шт., 1 грн. - 4 шт.

- ноутбук «Hewlett-Packard», моделі «15-n093er», з зарядним пристроєм до нього.

- 7 пляшок рому «bacardi», об`ємом 1 л;

- 91 пляшка вермуту «martini», об`ємом 1 л;

- 5 пляшок горілки «koskenkorva vodka», об`ємом 1 л, без МАП;

- 21 пляшка коньяку «Ай-Петри», об`ємом 0,5 л;

- 2 пляшки рому «oakheart», об`ємом 1 л;

- 60 пляшок вина «vidal mayor», об`ємом 0,75 л;

- 1 пляшка вина «lettres de france», об`ємом 0,75 л;

- 2 пляшки вина «askaneli», об`ємом 0,75 л.

- мобільний телефон «IphoneX», IMEI: НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в сумі 2800 грн., купюрами номіналом 500 грн. - 3 шт., 200 грн. - 5 шт., 100 грн. - 3 шт.

Крім того накласти арешт на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 14.02.2020 в окремому складському приміщенні №1, яке знаходиться на другому поверсі по ліву сторону від сходів у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та в окремому складському приміщенні №2, яке знаходиться на другому поверсі по праву сторону від сходів у будівлі (згідно технічного паспорту на громадський будинок літ. «А-5» нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_4 нежилих приміщень другого поверху №28о та №39):

- 2161 скляну запечатану пляшку з рідиною з наступним маркуванням:

- «Dolce Calicella Vino Bianco 1,5 l 11%». 87 шт.;

- «Reguta Сuvee Blance 0,75 l 11,5%». 50 шт.;

- «Rocca dei Forti vino spumante dolce 0,75 l 9,5%». 688 шт.;

- «Friulano Friuli La Delizia 1,5 l, 2016 12%». 72 шт.;

- «Gran Dessert Contri Vino Spumate 75cl 10% vol» 298 шт.;

- «Tor dell'Elmo Asti 75сl, 7,5%». 248 шт.;

- «Prosecco Toso extra dry 75сl, 11% vol». 93 шт.;

- «Enterizo reserva cosecha Covinas 2015 Utiel-Requena 750ml, 13% vol». 90 шт.;

- «Castillo Albai temperanillo 2018 rioja 75сl, 13% vol». 36 шт.;

- «Bizzarino Frizzante Vino Bianco 150сl, 10,5% vol». 6 шт.;

- «La Colombara Frizzantino Amabile 1,5l e, 8% vol». 89 шт.;

- «Vino Albali Seleccion Privada 75d 13% vol». 8 шт.;

- «Vino Albali Сrianza 75d 13% vol». 8 шт.;

- «Hoya de cadenas reserve tempranillo 2014 750ml, 12,5% vol». 78 шт.;

- «Marques de Montino Rioja 75сl e, 13% vol». 11 шт.;

- «Valtier Utiel-Requena Reserva 2013 750ml, 13% vol». 49 шт.;

- «Vidal Mayor Gran Reserva 1999 750ml, 12,5% vol». 13 шт.;

- «Diamante Rioja semi dulce 75cl, 12% vol». 138 шт.;

- «31 Line Prosecco 75сl, 11% vol». 99 шт.;

- 561 скляну пляшку, 10 тетрапаків в 90 картонних коробках:

- 2 запечатані скляні пляшки, без акцизних марок ємкістю 0,7л. з рідиною та з маркуванням «Pata Negra 13%vol»;

- 2 запечатані скляні пляшки, без акцизних марок ємкістю 1,0л. з рідиною та з маркуванням «Jack Daniels»;

- запечатана скляна пляшка, без акцизної марки ємкістю 0,7л. з рідиною та з маркуванням «Hoya de Cadenas 12,5%vol»;

- 18 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «Berberana 13%vol»;

- 29 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «Rocca dei Forti Rosso Dolce 9,5%vol»;

- 6 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «Сastillo Son Simon 13%vol»;

- 4 запечатані скляні пляшки, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «JL Feudale Chardonnay Veneto 12%vol»;

- запечатані скляні пляшки, без акцизних марок ємкістю 1,5л. з рідиною та з маркуванням «Bonna Francesca Pinot Blush 12%vol»;

- 10 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 1л. з рідиною та з маркуванням «Konskenkorva Vodka 60%vol»;

- 9 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 1.5л. з рідиною та з маркуванням «Chateau Le Bos Bordeaux red wine 12%vol»;

- 89 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «Giuseppe Luigi Schioppettino 11,5%vol»;

- 30 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «Giuseppe Luigi Chardonnay 12,5%vol»;

- 65 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «Giuseppe Luigi Pinnot Grigio 12,5%vol»;

- 10 запечатаних тетра-паків, без акцизних марок ємкістю 2л. з рідиною та з маркуванням «Couruoisiep VS 40%vol»;

- 8 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 1,5л. з рідиною та з маркуванням «Donna Franceska Chardonnay Veneto 12%vol»;

- запечатаних скляних пляшки, без акцизних марок ємкістю 1л. з рідиною та з маркуванням «Baileys Caramel Flavor 17%vol»;

- 8 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 1,5 л. з рідиною та з маркуванням «Donna Francesca Montepulciano D'abruzzo 12%vol»;

- 97 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «Conte Di Campiano Millesimato 11,5%vol»;

- 12 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «Giuseppe Luici Cabernet Franc 12,5%vol»;

- 48 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «Giuseppe Luigi Moscato Rosa 12,5%vol»;

- 25 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 0,75л. з рідиною та з маркуванням «Reguta Prosecco 11,5%vol»;

- 6 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 1,5л. з рідиною та з маркуванням «Chateau Des Mille Anges 12%vol»;

- 6 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 1,5л. з рідиною та з маркуванням «Bizzarrino Frizzante 10%vol»;

- 50 запечатаних скляних пляшок, без акцизних марок ємкістю 1,5л. з рідиною та з маркуванням «Chateau Le Bos White wine 12%vol».

Крім цього, у поданому клопотанні прокурор просить поновити строк подачі клопотання про арешт майна, після його повернення прокурору.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220000000058, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.01.2020 за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту лікеро-горілчаних виробів у великих розмірах, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку, під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції, на території м. Харкова.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 199 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УСР в Харківській області ДСР НП України у відношенні неправомірних дій групи осіб, протиправна діяльність яких направлена на незаконне виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних виробів у великих розмірах, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку, під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції, на території м. Харкова.

В якості свідка допитано ОСОБА_3 , який під час допиту повідомив, що 30.01.2020 він знаходився по своїм справам на Центральному ринку в м. Харкові. В той час він вирішив придбати алкогольні напої, так як йому давно відомо, що неподалік Центрального ринку, на «Суздальських рядах» продаються алкогольні напої за прийнятною ціною. Так ОСОБА_3 зайшов до металевої прибудови зеленого кольору до будинку АДРЕСА_5 . В середині сидів чоловік поряд з яким знаходилась вітрина з виставленими на ній різними алкогольними виробами.

Так, ОСОБА_3 вибрав необхідний йому товар, а саме горілку «ABSOLUT BLUE LIGHT» в тетра-паку (Bag-in-box), об`ємом три літри, а також коньяк в пляшці «ATTIKUS», об`ємом 0,7 літра. Надалі ОСОБА_3 передав грошові кошти в сумі 400 гривень за обидва вироби, і чоловік зайшов в кладовку, та виніс вибрані ОСОБА_3 алкогольні напої.

Тому, що на пляшці та на тетра-паку (Bag-in-box) відсутні марки акцизного податку, та те що при здійсненні покупки, ніхто не видав розрахунково-касовий документ (чек), ОСОБА_3 не придавав значення, та вийшов з приміщення.

Після допиту ОСОБА_3 добровільно видав придбаний ним товар.

В порядку ст.40 КПК України до УСР в Харківській області ДСР НП України надано доручення, з метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання та збуту лікеро-горілчаних виробів, їх повні анкетні дані, місця реєстрації та фактичні місця мешкання, встановлення місця фактичного виготовлення, зберігання та фасування лікеро-горілчаних виробів, встановлення схем та шляхів отримання та збуту лікеро-горілчаних виробів, фізичних та юридичних осіб, за допомогою яких здійснюється отримання та реалізація вказаних виробів.

На виконання доручення, оперативними працівниками УСР в Харківській області ДСР НП України встановлено наступних осіб, а також адреси здійснення незаконного зберігання та збуту ЛГВ, а саме:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює незаконну реалізацію фальсифікованих ЛГВ в окремому підсобному приміщенні, яке добудовано до капітальної двоповерхової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , та крім того останній здійснює незаконне зберігання фальсифікованих ЛГВ, орендувавши для цього складські приміщення: 1. Складське приміщення, розташоване з тильної сторони з тильної сторони будівлі від місця реалізації ЛГВ за адресою: АДРЕСА_5 ; 2. Складське приміщення, розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , вхід до якого з вулиці обладнано металевими сходами; 3. Складські приміщення, розташовані у підвальних приміщеннях будівель АДРЕСА_6; 4. Складські приміщення, розташовані на другому поверсі будівлі, за адресою: АДРЕСА_8 .

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює незаконне зберігання фальсифікованих ЛГВ, використовуючи для цього складське приміщення за адресою: АДРЕСА_7. Транспортування незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів ОСОБА_4 здійснює на автомобілі «PEUGEOT PARTNER», білого кольору, д.н.з.: НОМЕР_6 .

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює незаконне зберігання фальсифікованих ЛГВ, використувуючи для цього складське приміщення за адресою: АДРЕСА_9.

14.02.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.02.2020 №953/2191/20 було проведено обшуки: у період часу з 10 год. 50 хв. 14.02.2020 до 05 год. 25 хв. 15.02.2020 - у складських приміщеннях, розташованих у підвальних приміщеннях будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; у період часу з 11 год. до 20 год. 45 хв. - в окремому підсобному приміщенні, яке добудовано до капітальної двоповерхової будівлі, складському приміщенні, розташованому з тильної сторони будівлі від місця реалізації ЛГВ, та складському приміщенні, розташованому на другому поверсі будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; у період часу з 10 год. 40 хв. до 17 год. 30 хв. - у складському приміщенні, розташованому у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9, у період часу з 10 год. 40 хв. до 17 год. 30 хв., в ході проведення яких було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Крім того, в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , також було здійснено особистий обшук особи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого було виявлено та вилучено наступні речі:

- мобільний телефон «IphoneX», IMEI: НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в сумі 2800 грн., купюрами номіналом 500 грн. - 3 шт., 200 грн. - 5 шт., 100 грн. - 3 шт.

Крім цього, 14.02.2020 в окремому складському приміщенні №1, яке знаходиться на другому поверсі по ліву сторону від сходів у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та в окремому складському приміщенні №2, яке знаходиться на другому поверсі по праву сторону від сходів у будівлі, у період часу з 13 год. 03 хв. до 20 год. 37 хв. з дозволу та за участю власника приміщення ТОВ «Інформ-Сервіс» ОСОБА_5 проведено огляд місця події, в ході проведення якого було виявлено та вилучено майна згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

15.02.2020 вилучені у складських приміщеннях, розташованих у підвальних приміщеннях будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в окремому підсобному приміщенні, яке добудовано до капітальної двоповерхової будівлі, складському приміщенні, розташованому з тильної сторони будівлі від місця реалізації ЛГВ, та складському приміщенні, розташованому на другому поверсі будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та в окремому складському приміщенні №1, яке знаходиться на другому поверсі по ліву сторону від сходів у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , і в окремому складському приміщенні №2, яке знаходиться на другому поверсі по праву сторону від сходів у будівлі, речі визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, власником вилученого майна встановлено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

15.02.2020 вилучені у складському приміщенні, розташованому у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , речі визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню; власником вилученого майна встановлено ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначено прокурором, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, та збереження речових доказів, а також враховуючи, що вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, сторона обвинувачення просить накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор Орлов І.Л. не з`явився, але надав заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі, повністю його підтримуюючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ОСОБА_1. , власника майна, - адвокат Букін О.С. надав суду заяву про розгляд поданого прокурором клопотання про арешт майна без його участі та просив відмовити в його задоволенні і врахувати надані ОСОБА_1 письмові заперечення на клопотання, в яких він посилається на безпідставність та необґрунтованість, як самого клопотання про накладення арешту на вилучене майно, так, на його думку, і проведення обшуку та вилучення майна. При цьому, у запереченнях він посилався, що ним здійснюється господарська діяльність на законних підставах, у органу досудового розслідування відсутні належні та допустимі докази причетності його, а також вилученого у нього майна до вчинення даного кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні. Крім цього, на більшість алкогольних виробів у нього наявні сертифікати відповідності продукції. Також більшість вилученого майна (алкогольних виробів) згідно з зазначеним ним переліком є його особистою власністю та не має жодного відношення до даного кримінального провадження, а вилучені грошові кошти, мобільний телефон та ноутбук набуті законним шляхом, та не можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Якімова В.М., власниця майна, у судове засідання не з`явилась, судом вживались заходи щодо її належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання прокурора.

Неприбуття власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220000000058, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Судом встановлено, що у складських приміщеннях, розташованих у підвальних приміщеннях будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в окремому підсобному приміщенні, яке добудовано до капітальної двоповерхової будівлі, складському приміщенні, розташованому з тильної сторони будівлі від місця реалізації ЛГВ, та складському приміщенні, розташованому на другому поверсі будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у складському приміщенні, розташованому у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6, було проведено санкціоновані слідчим суддею обшуки, а в окремому складському приміщенні №1, яке знаходиться на другому поверсі по ліву сторону від сходів у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та в окремому складському приміщенні №2, яке знаходиться на другому поверсі по праву сторону від сходів у будівлі, - огляд, а також в ході особистого обшуку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

17 лютого 2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Орлова І.Л., надіслані 16.02.2020 поштовим відправленням через «Укрпошта експрес», в яких він просив накласти арешт на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 14.02.2020 в окремому складському приміщенні №1, яке знаходиться на другому поверсі по ліву сторону від сходів у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та в окремому складському приміщенні № 2, яке знаходиться на другому поверсі по праву сторону від сходів у будівлі, а також в окремому підсобному приміщенні, яке добудовано до капітальної двоповерхової будівлі, складському приміщенні, розташованому з тильної сторони будівлі від місця реалізації ЛГВ, та складському приміщенні, розташованому на другому поверсі будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , крім цього, у складських приміщеннях, розташованих у підвальних приміщеннях будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та на майно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 14.02.2020 у складському приміщенні, розташованому у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (згідно з зазначеним у клопотаннях переліком).

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2020 р. вказані клопотання повернуті прокурору для усунення зазначених в них недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали прокурором.

21.02.2020 р. о 16-30 год. згідно з розписками копії ухвал слідчого судді отримано прокурором відділу прокуратури Харківської області Орловим І.Л.

Після чого, 24.02.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова вдруге надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської обасті Орлова І.Л. про накладення арешту на вилучене під час проведених 14.02.2020 р. слідчих дій, а саме: обшуків (та огляду) у складських приміщеннях, розташованих у підвальних приміщеннях будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в окремому підсобному приміщенні, яке добудовано до капітальної двоповерхової будівлі, складському приміщенні, розташованому з тильної сторони будівлі від місця реалізації ЛГВ, та складському приміщенні, розташованому на другому поверсі будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у складському приміщенні, розташованому у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6, в окремому складському приміщенні №1, яке знаходиться на другому поверсі по ліву сторону від сходів у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та в окремому складському приміщенні №2, яке знаходиться на другому поверсі по праву сторону від сходів у будівлі, а також в ході особистого обшуку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.02.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення зазначених в них недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали прокурором.

28.02.2020 р. о 16-30 год. згідно з розпискою копію ухвали слідчого судді отримано прокурором відділу прокуратури Харківської області Орловим І.Л.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Таким чином, після проведених обшуків на підставі ухвали слідчого судді, а також огляду (на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України), в ході проведення яких було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком, прокурор відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після вилучення майна шляхом направлення клопотання через «Укрпошта експрес», а потім двічі - в межах встановленого слідчим суддею строком для усунення недоліків.

При цьому, у поданому клопотанні просив поновити процесуальний строк на звернення з клопотанням до суду, як пропущений з поважних причин.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 14.02.2020 р. в ході проведених обшуків у складських приміщеннях, розташованих у підвальних приміщеннях будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в окремому підсобному приміщенні, яке добудовано до капітальної двоповерхової будівлі, складському приміщенні, розташованому з тильної сторони будівлі від місця реалізації ЛГВ, та складському приміщенні, розташованому на другому поверсі будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у складському приміщенні, розташованому у будівлі, яка знаходиться за адресою: м АДРЕСА_6 , особистого обшуку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та огляду в окремому складському приміщенні №1, яке знаходиться на другому поверсі по ліву сторону від сходів у будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та в окремому складському приміщенні №2, яке знаходиться на другому поверсі по праву сторону від сходів у будівлі, зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора Орлова І.О. про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведенного огляду місця події майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Орлова І.Л.про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна - задовольнити.

Поновити прокурору відділу прокуратури Харківської області Орлову І.Л. строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого 14.02.2020 р. в ході проведених слідчих дій майна.

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Орлова І.Л. по кримінальному провадженню № 12020220000000058 від 18.01.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 14.02.2020:

1) в ході проведення обшуку у складських приміщеннях, розташованих у підвальних приміщеннях будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6: