Ухвала суду № 87970161, 03.03.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14688/19

н/п 1-кс/953/1675/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Буряка Д.С. у кримінальному провадженні № 32018220000000209 від 12.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Рештаковим Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: до оригіналів документів по рахунках ТОВ «Сі Фо» (код 40146482) за №№ НОМЕР_1 (978) – євро, НОМЕР_2 (980) – українська гривня, НОМЕР_3 (980) – українська гривня, НОМЕР_4 (980) – українська гривня з 30.11.2015 по день винесення ухвали, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 (978) – євро, НОМЕР_2 (980) – українська гривня, НОМЕР_3 (980) – українська гривня, НОМЕР_4 (980) – українська гривня;

- матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків;

- банківських карток із зразками підписів і відбитків печаток;

- заяв, паспортів, ідентифікаційних кодів – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки;

- доручень, свідоцтв про реєстрацію;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;

- належним чином зареєстрованих статутних документів (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками;

- договорів банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

- первинних документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- депозитних, кредитних справ по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків;

- документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018220000000209 від 12.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПСП «Горизонт» (код 30773510) за період 2017 року здійснили документальне оформлення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) з підприємствами, які були створені або придбані для прикриття незаконної діяльності. Внаслідок чого документально оформлені операції між ПСП «Горизонт» з ТОВ «Івамар Трейд» (код 41380072) та ТОВ «Вуд Імпорт» (код 40992554) не мали реального товарного характеру та не створили юридичних наслідків.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 32018220000000209 слідчим виявлено в діях невстановлених осіб склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України які в період 2016-2019 років, використовуючи документи ОСОБА_1 , внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації або перереєстрації юридичних осіб: ТОВ «Домофонні технології» (код 40144142), ТОВ «Сі Фо» (код 40146482), ТОВ «Веста Голд» (код 40265528), ТОВ «Флортрейд» (код 40989578), ТОВ «Вуд Імпорт» (код 40992554), про що слідчим внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 32019220000000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Постановою прокурора від 05.11.2019 матеріали досудових розслідувань №32018220000000209 від 12.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, та № 32019220000000112 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, - об`єднанні в одне провадження під загальним номером № 32018220000000209.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Буряка Д.С.; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Буряка Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити слідчому третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Буряку Денису Сергійовичу та/або слідчому третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Филимонову Кирилу Олеговичу право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, забезпечити слідчому третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Буряку Денису Сергійовичу та/або слідчому третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Филимонову Кирилу Олеговичу тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів по рахунках ТОВ «Сі Фо» (код 40146482) за №№ НОМЕР_1 (978) – євро, НОМЕР_2 (980) – українська гривня, НОМЕР_3 (980) – українська гривня, НОМЕР_4 (980) – українська гривня з 30.11.2015 по 03.03.2020, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 (978) – євро, НОМЕР_2 (980) – українська гривня, НОМЕР_3 (980) – українська гривня, НОМЕР_4 (980) – українська гривня;

- матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків;

- банківських карток із зразками підписів і відбитків печаток;

- заяв, паспортів, ідентифікаційних кодів – засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки;

- доручень, свідоцтв про реєстрацію;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;

- належним чином зареєстрованих статутних документів (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками;

- договорів банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

- первинних документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- депозитних, кредитних справ по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків;

- документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк».

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.04.2020 року включно.

Роз`яснити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський