Ухвала суду № 87969355, 28.02.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23503/19

1-кс/569/1193/20

УХВАЛА

28 лютого 2020 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погодженопрокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за №12019180010006798 від 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 66, яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «Хлаб-Пром» (код ЄДРПОУ: 39161214), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ТОВ «Хліб-Пром» (код ЄДРПОУ: 39161214), територіальна громада міста Рівного в особі Рівненської міської ради (ЄДОПОУ: 34847334), де фактично здійснює свою діяльність компанія «Development Business Novations», з метою виявлення та вилучення документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предметів і речей, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме комп`ютерну техніку, серверне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, договори купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів щодо продажу майнових прав на квартири, проектно-кошторисну документацію з будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне та інших речей, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказав,що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло колективне звернення вкладників будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» про те, що службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ» під приводом здійснення будівництва вище зазначених об`єктів нерухомості у м. Рівному, увійшовши в довіру громадян, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників, з котрими було підписано договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості в житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» у м. Рівному, та здійснено повну або часткову оплату згідно даних договорів.

В ході допиту потерпілих вкладників встановлено, що керівники, засновники, службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ», які здійснювали будівництво житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» не виконали свої зобов`язання, зазначені в договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості. А саме згідно договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості продавець не виконав умови пункту №2, підпункту №2.3 - строк завершення будівництва, що вважається як порушення умов договору.

Таким чином, керівники, засновники, службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ», а також інші пов`язані особи, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання умов договору щодо купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, а саме житла у житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» та обов`язкових умов щодо сплати внесків, заволоділи грошовими коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні службові особи компанії «Development Business Novations», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 66.

Проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї діяльності компанії «Development Business Novations» необхідний для відшукання речей та документів, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення відповідних експертиз та можуть являтись речовими доказами. Із використанням вказаних предметів і документів можливо буде встановити повну схему вчиненого кримінального правопорушення, усіх суб`єктів, які можуть бути причетні до його скоєння (приховування), встановити місцезнаходження отриманих внаслідок шахрайських дій коштів, осіб, причетних до їх незаконного заволодіння, встановлення інших фактів вчинення злочинів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та пояснив, що отримані під час обшуку документи і речі необхідні для підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, причетності до його вчинення певних осіб, та відшукування речей, які є предметом кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також з"ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про надання дозволу про обшук, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, враховуючи такі обставини і мотиви.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180010006798 від 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дане кримінальне провадження розслідується слідчим відділом Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області.

Описані у клопотанні фактичні обставини в сукупності з наданими слідчим поясненнями та поданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді можливість дійти висновку, що наявні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Зазначене стверджується протоколом допиту потерпілих, свідків, іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до вимог статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів і речей, що містять у собі інформацію про кримінальне правопорушення.

Оцінюючи доводи слідчого, наведені у клопотанні та пояснення, надані ним в судовому засіданні, про можливість зберігання речей і документів, які можуть бути відшукані при обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що частина речей з наведеного слідчим переліку може стосуватися кримінального провадження, у межах якого заявлено клопотання, а саме договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, договори купівлі-продажу деривативів, форвардні контракти щодо продажу майнових прав на квартири, проектно-кошторисна документація з будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне.

Слідчим доведено, що вони мають значення для досудового розслідування та ці документи, які планується відшукати під час обшуку, можуть бути використані як докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування нададуть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, а також встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - право власності на нежитлове приміщення, за адресою: м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 66, зареєстровано за ТОВ «Хлаб-Пром» (код ЄДРПОУ: 39161214), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ТОВ «Хліб-Пром» (код ЄДРПОУ: 39161214), територіальна громада міста Рівного в особі Рівненської міської ради (ЄДОПОУ: 34847334).

У клопотанні вказано, що компанія «Development Business Novations» фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 66.

Слідчий обґрунтував і довів у судовому засіданні на основі матеріалів кримінального провадження те, що частина документів, дозвіл на відшукання яких просить надати слідчий, вірогідно може знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, договори купівлі-продажу деривативів, форвардні контракти щодо продажу майнових прав на квартири, проектно-кошторисна документація з будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне, які можуть містити відомості та використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №12019180010006798 від 08.11.2019 року.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також характер документів, що належить відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення. Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування не має іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Щодо пропорційності втручання у приватне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання доказів і запобіганню знищення документів необхідно здійснити проникнення до фактичного місця здійснення діяльності компанії «Development Business Novations». Таке втручання є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Отже клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення договорів купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, договорів купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів щодо продажу майнових прав на квартири, проектно-кошторисна документація з будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне.

Щодо інших речей і документів, заявлених у клопотанні слідчим, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Клопотання не підлягає задоволенню в частині вимоги надати дозвіл на відшукання документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предметів і речей, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме комп`ютерна техніка, серверне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші речі, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, так як ст. 234 КПК України передбачає як мету обшуку відшукання виключно знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Отже, всупереч вимозі п.3 ч. 5 ст. 234 КПК України не доведено, що відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Окрім того, пункт 7 ч.3 ст. 234 КПК України містить положення про те, що клопотання про обшук має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна, які планується відшукати. І відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. У зв`язку із такими вимогами КПК України, слідчий суддя, надаючи дозвіл на обшук, використовує формулювання, що дозволяють ідентифікувати ті речі, документи, інше майно, які планується відшукати, та уникнути безпідставного розширеного тлумачення кола такого майна особою, яка проводить обшук.

Тому не може бути задоволені вимоги слідчого, що містять формулювання: «інших речей, які мають значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення», - які є занадто широкими, абстрактними та не дають можливості однозначно ідентифікувати речі або документи, які відшукуються.

Тобто під час розгляду клопотання є недоведеним те, що зазначені речі мають значення для кримінального провадження, що виключає наявність підстав для надання дозволу на їх вилучення під час обшуку.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, про необхідність вилучення відшукуваних речей під час обшуку рішення приймає безпосередньо особа, яка його проводить, а не слідчий суддя при вирішення питання про надання дозволу на обшук.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 234, 235,309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погодженопрокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за №12019180010006798 від 08 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №12019180010006798 від 08.11.2019 року слідчим Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП майору поліції ОСОБА_14 , які входять до складу групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 66, яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «Хлаб-Пром» (код ЄДРПОУ: 39161214), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ТОВ «Хліб-Пром» (код ЄДРПОУ: 39161214), територіальна громада міста Рівного в особі Рівненської міської ради (ЄДОПОУ: 34847334), де фактично здійснює свою діяльність компанія «Development Business Novations», з метою виявлення та вилучення договорів купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, договорів купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів щодо продажу майнових прав на квартири, проектно-кошторисної документації з будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» в м. Рівне.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 28 березня 2020 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1