Ухвала суду № 87969158 від 02.03.2020 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.03.2020 Справа № 554/483/20

Провадження № 1кс/554/2910/2020

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

02 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

за участю слідчого- Є.П.Дудки,

за участю захисника- О.В.Бурбак

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Дудка Є.П. про арешт майна

матеріали кримінального провадження № 12019170040003484, внесеного 05.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019170040003484 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

05.12.2019 р. до ЧЧ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_1 здійснюючи господарську діяльність з медичної практики за спеціальністю психіатрія, наркологія на території м. Полтава у співучасті з лікарем-наркологом «Ч» за попередньою змовою групою осіб здійснюють незаконний збут наркотичних засобів «Метадон-ЗН» та сильнодіючих речовин.

05.12.2019 року слідчим відділом Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12019170040003484 за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.2 ст. 307 КК України.

21.02.2020 року в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава Блажко І.О. проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Сакко, 50 за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія, наркологія ФОП ОСОБА_2 , в ході якого вилучено:

1.печатка з позначенням (відбитком) «Медичний центр ФОП ОСОБА_2 …»;

2.печатка з позначенням (відбитком) «Медичний центр ФОП ОСОБА_2 …»;

3.печатка круглої форми з позначенням (відбитком) « ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 »;

4.печатка з позначенням (відбитком) « ОСОБА_3 лікар…»;

5.печатка круглої форми з відбитком підпису особи;

6.відеореєстратор “Digital Video Recorder” S/N TD 3108B 11907171027 разом із зарядним пристроєм до нього;

7.інтернет маршрутизатор “Raisecom”, s/n НОМЕР_2 B18A разом із блоком живлення до нього;

8.сто зіп-пакетів з експрес тестами «Креатив МП – Метадон» (кожен із них в окремому пакунку з позначеннями на дату виготовлення, строк придатності та серію;

9.ноутбук марки “Lenovo” в корпусі чорного кольору з позначенням інвентаризаційного номеру «364-0222416» p/n oA31976 із зарядним пристроєм до нього;

10.скріплені скріпкою 52 квитанції з електронного теріналу про перерахування платежу ;

11.два аркуші паперу формату А-4 із записами (прізвище, відмітка), до яких загорнуто 21 квитанцію про перерахування платежу;

12.аркуш паперу формату А-4 із записами (прізвище, відмітка), до яких загорнуто 11 квитанцій про перерахування платежу;

13.аркуш паперу формату А-4 із записами (прізвище, відмітка), до яких загорнуто 16 квитанцій про перерахування платежу;

14.аркуш паперу формату А-4 із записами (прізвище, відмітка), до яких загорнуто 10 квитанцій про перерахування платежу;

15.аркуш паперу формату А-4 із записами (прізвище, відмітка), до яких загорнуто 16 квитанцій про перерахування платежу;

16.аркуш паперу формату А-4 із записами (прізвище, відмітка), до яких загорнуто 18 квитанцій про перерахування платежу;

17.аркуш паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 8 квитанцій про перерахування платежу;

18.аркуш паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 9 квитанцій про перерахування платежу;

19.аркуш паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 12 квитанцій про перерахування платежу;

20.аркуш паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 14 квитанцій про перерахування платежу;

21.аркуш паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 12 квитанцій про перерахування платежу;

22.два аркуші паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 12 квитанцію про перерахування платежу;

23.аркуш паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 16 квитанцій про перерахування платежу;

24.аркуш паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 7 квитанцій про перерахування платежу;

25.аркуш паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 15 квитанцій про перерахування платежу;

26.два аркуші паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 12 квитанцій про перерахування платежу;

27.скріплені резинкою квитанції в загальній кількості 142 шт;

28.14 аркушів формату А4 із записами (прізвище, відмітка);

29.Аркуш із записами з прикріпленими до нього квитанціями в кількості 20 шт;

30.два аркуші паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 46 квитанцію про перерахування платежу;

31.два аркуші паперу формату А-4 із записами, до яких загорнуто 36 квитанцію про перерахування платежу;

32.три аркуші паперу формату А-4 із записами, до яких прикріплено 14 квитанцій, 11 квитанцій;

33.аркуш із записами, 15 квитанцій;

34.аркуш із записами, 15 квитанцій;

35.аркуш із записами, 7 квитанцій;

36.рецепти №0001210 та №0001228 заповнені;

37.заповнені рецепти на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб чи психотропну речовину серій НОМЕР_3 та номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 349407, 349433, 349334, 349503, 349371, 349264, 349419, 349277, 349357, 349420, 349421, 349421, 349390, 349052, 349171, 349391, 349343, 349397;

38.незаповнені рецепти на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб чи психотропну речовину серії НОМЕР_3 та номерів НОМЕР_7 , 349003, 349004, 349,005, 349006, 349007, 349008, 349009, 349010, 349011, 349012, 349013, 349014, 349015, 349016, 349017, 349018, 349019, 349651, 349652, 349653, 349654, 349655, 349656, 349657, 349658, 349659, 349660, 349661, 349662, 349663, 349664, 349665, 349666, 349667, 349668, 349669, 349670, 349671, 349671, 349672, 349673, 349674, 349675, 349676, 349677, 349678, 349679, 349680, 349681, 349682, 349683, 349684, 349685, 349686, 349687, 349688, 349689, 349690, 349691, 349692, 349693, 349694, 349695, 349696, 349697, 349698, 349699, 349700, 349901, 349902, 349903, 349904, 349905, 349906, 349907, 349908, 349909, 349910, 349911, 349912, 349913, 349914, 349915, 349916, 349917, 349918, 349919, 349920, 349921, 349922, 349923, 349924, 349925, 349926, 349927, 349928, 349929, 349930, 349931, 349932, 349933, 349934, 349935, 349936, 349937, 349938, 349939, 349940, 349941, 349942, 349943, 349944, 349945, 349946, 349947, 349948, 349949, 349950, 349951, 349952, 349953, 349954, 349955, 349956, 349957, 349958, 349959, 349960, 349961, 349962, 349963, 349964, 349965, 349966, 349967, 349968, 349969, 349970, 349971, 349972, 349973, 349974, 349975, 349978, 349979, 349980, 349981, 349982, 349983, 349984, 349985, 349986, 349987, 349988, 349989, 349990, 349991, 349992, 349993, 349994, 349995, 349996, 349997, 349998, 349999, 345000, 349801, 349802, 349803, 349804, 349805, 349806, 349807, 349808, 349809, 349810, 349811, 349812, 349813, 349814, 349815, 349816, 349817, 349818, 349819, 349820, 349821, 349822, 349823, 349824, 349825, 349826, 349827, 349828, 349829, 349830, 349831, 349832, 349833, 349834, 349835, 349836, 349837, 349838, 349839, 349840, 349841, 349842, 349843, 349844, 349845, 349846, 349847, 349848, 349849, 349850, 349851, 349852, 349853, 349854, 349855, 349856, 349857, 349858, 349859, 349860, 349861, 349862, 349863, 349864, 349865, 349866, 349867, 349868, 349869, 349870, 349871, 349872, 349873, 349874, 349875, 349878, 349879, 349880, 349881, 349882, 349883, 349884, 349885, 349886, 349887, 349888, 349889, 349890, 349891, 349892, 349893, 349894, 349895, 349896, 349897, 349898, 349899, 349900, 349701, 349702, 349703, 349704, 349705, 349706, 349707, 349708, 349709, 349710, 349711, 349712, 349713, 349714, 349715, 349716, 349717, 349718, 349719, 349720, 349721, 349722, 349723, 349724, 349725, 349726, 349727, 349728, 349729, 349730, 349731, 349732, 349733, 349734, 349735, 349736, 349737, 349738, 349739, 349740, 349741, 349742, 349743, 349744, 349745, 349746, 349747, 349748, 349749, 349750, 349751, 349752, 349753, 349754, 349755, 349756, 349757, 349758, 349759, 349760, 349761, 349762, 349763, 349764, 349765, 349766, 349767, 349768, 349769, 349770, 349771, 349772, 349773, 349774, 349775, 349778, 349779, 349780, 349781, 349782, 349783, 349784, 349785, 349786, 349787, 349788, 349789, 349790, 349791, 349792, 349793, 349794, 349795, 349796, 349797, 349798, 349799, 349800;

39.незаповнені рецепти з печаткою «Медичний центр Фізична особа підприємець ОСОБА_2 № НОМЕР_8 , 0001084, 0001085, 0001086, 0001087, 0001088, 0001089, 0001090, 0001091, 0001092, 0001093, 0001094, 0001095, 0001096, 0001097, 0001098, 0001099, 0001100, 0001101, 0001101, 0001102, 0001103, 0001104, 0001105, 0001106, 0001107, 0001108, 0001109, 0001110, 0001111, 0001112, 0001113, 0001114, 0001115, 0001116, 0001117, 0001118, 0001119, 0001120, 0001121, 0001122, 0001123, 0001124, 0001125, 0001126, 0001127, 0001128, 0001129, 0001130, 0001131, 0001132, 0001133, 0001134, 0001135, 0001136, 0001137, 0001138, 0001139, 0001140, 0001141, 0001142, 0001143, 0001144, 0001145, 0001146, 0001147, 0001148, 0001149, 0001150, 0001151, 0001152, 0001153, 0001154, 0001155, 0001156, 0001157, 0001158, 0001159, 0001160, 0001161, 0001162, 0001163, 0001164, 0001165, 0001166, 0001167, 0001168, 0001169, 0001170, 0001171, 0001172, 0001173, 0001174, 0001175, 0001176, 0001177, 0001178, 0001179, 0001180, 0001181, 0001182, 0001183, 0001184, 0001185, 0001186, 0001187, 0001188, 0001189, 0001190, 0001191, 0001192, 0001193, 0001194, 0001195, 0001196, 0001197, 0001198, 0001199, 0001200;

40.візитні картки з позначенням “NP вул. Сако, 50, 099 НОМЕР_9 ;

41.журнал обліку рецептурних бланків Ф.3 у відповідального лікаря ФОП « ОСОБА_4 » (в блакитній обладенці) із записами;

42.Журнал обліку бланків ф.3 у відповідального лікаря ФОП « ОСОБА_2 » (напис нанесено шляхом виправлення) в блакитній обгортці із записами;

43.Журнал обліку лікарсько-консультаційної комісії (в рожевій обгортці) з записами;

44.Медичні картки амбулаторних хворих в загальній кількості 168 шт;

45.Незаповнені Рецепти на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб чи психотропну речовину № НОМЕР_10 , 349637, 349638, 349639, 349640, 349641, 349642, 349643, 349644, 349645, 349646, 349647, 349648, 349649, 349650;

46.Блакитний сміттєвий пакет із розірваними аркушами (документами) та аркушами із позначеннями «М, Б, С, Д, Т» та написами;

47.Предмет циліндричної форми, ззовні схожий на тубус з РПГ-22 з позначеннями «РПГ-22 ІІ-9-89 Ол ВП22 ІІ-3-89 8-89-10 7/1 ТР В/А (порожній всередині);

48.Предмет циліндричної форми зеленого кольору без маркувальних позначень та без ВР всередині з отвором у нижній частині, ззовні схожий на корпус гранати Ф-1;

49.Предмет циліндричної форми чорного кольору без маркувальних позначень та без ВР всередині, ззовні схожий на корпус гранати Ф-1;

50.Електронний термінал самообслуговування S/N 77746.

В подальшому в ході обшуку було проведено обшук осіб, що знаходились у обшукуваному приміщенні. Так під час обшуку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумці виявлено та вилучено три блістери з таблетками «Метадон-ЗН» 25 мг (два блістери по 10 таблеток в кожному, один блістер 9 таблеток (одна таблетка відсутня) S/N 8941119.

22.02.2020 року вилучені під час обшуку вище перелічені речі та предмети визнано речовим доказом по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12019170040003484 від 05.12.2019 року.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Пояснив, що в терміналі знаходяться грошові кошти в сумі 550 грн., які використовувалися для оперативної закупки наркотичних засобів. Вони підлягають вилученню з терміналу , вони планують це зробити з допомогою спеціаліста, виїзд якого запланований на 03.03.2020 р. Також заперечував проти повернення відеореєстратора, інтернет-маршрутизатора , ноутбука , оскільки по справі буде призначена ком`ютерна експертиза з метою встановлення чи містяться в ноутбуках, на відеореєстраторі інформація , що свідчить про незаконний збут наркотичних засобів учасниками групи.

Представник ФОП ОСОБА_6 – адвоката Бурбак О.В. заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що електронний термінал самообслуговування не є речовим доказом в розмінні ст. 98 КПК України, оскільки даний пристрій використовується для здійснення прийому платежів будь-яких послуг та сервісу, поповнення рахунків, сплату комунальних послуг .Відповідно до Договору про співпрацю 17\10\19 від 17.10.2019 р. термінал самообслуговування перебуває на утриманні , обслуговуванні ТОВ « Фінансова компанія « Абекор» та згідно акту про розміщення програмно-технічного комплексу самообслуговування до Договору № 17\10\19 про співпрацю від 17.10.19 р. був переданий ФОП ОСОБА_2 для розміщення за адресою АДРЕСА_1 .

Предмети - відеореєстратор “Digital Video Recorder” S/N TD 3108B 119071710227 разом із зарядним пристроєм до нього; інтернет маршрутизатор “Raisecom”, s/n НОМЕР_2 B18A разом із блоком живлення до нього; ноутбук марки “Lenovo” в корпусі чорного кольору з позначенням інвентаризаційного номеру «364-0222416» p/n oA31976 із зарядним пристроєм до нього є власністю ФОП ОСОБА_7 .

Вилучення таких предметів як журнал обліку рецептурних бланків Ф.3 у відповідального лікаря ФОП ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , медичних карток позбавляє та зупиняє провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 .

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до частково задоволення посилаючись на таке.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, існує необхідність у накладенні арешту на наступне майно, що вилучено.

Слідчий суддя вважає, що термінал не підлягає арешту, оскільки він не є власністю осіб, відносно яких ведеться кримінальне провадження. Термінал не є речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України , оскільки в даному пристрої можливо сплачувати не тільки за послуги ФОП ОСОБА_2 , а проводити інші комунальні платежі , не пов`язані з незаконним отриманням метадону.

Разом з тим , відповідно до негласних слідчий дій в даному терміналі знаходяться 550 грн., які є речовими доказами та підлягають опису та вилученню. Вилучення з даного терміналу можливо здійснити лише у присутності відповідного спеціаліста , тому даний термінал підлягає поверненню після його огляду та вилучення коштів, що використовувалися для оперативної закупки.

Відеореєстратор, ноутбук марки “Lenovo” в корпусі чорного кольору з позначенням інвентаризаційного номеру «364-0222416» p/n oA31976 із зарядним пристроєм до нього , що належать ФОП ОСОБА_7 підлягають арешту , оскільки на них може міститься інформація відносно групи осіб, що займається незаконним збутом наркотичних засобів. Скопіювати дану інформацію зараз неможливо , оскільки слідчий не є спеціалістом в області комп`ютерних технологій . Після проведення комп`ютерних експертиз, копіювання інформації спеціалістами, вказані електронній носії підлягають поверненню власнику.

Стосовно повернення журналів обліку рецептурних бланків , то слідчий суддя вважає, що вони також підлягають арешту з метою унеможливлення внесення в них недостовірної інформації групою лікарів , які були викриті на незаконному продажу наркотичних засобів. Посилання захисника на те , що ФОП ОСОБА_4 не є фігурантом кримінальної справи є хибним , оскільки провадження ведеться відносно групи осіб, що займається незаконним збутом наркотичних засобів на думку органів досудового розслідування. Амбулаторні картки також підлягають арешту , оскільки в них може міститься інформація про правильність видачі наркотичних препаратів наркозалежним особам.

Крім того, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27.01.2020 р. провадження № 1кс/554/1555/2020 І.О.Блажко прямо наданий дозвіл на відшукання та вилучення журналів обліку наркотичних засобів, електронних носіїв інформації.

На підставі вищевикладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 98, 167,168,170-171 КПК України,-слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені предмети та документи в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, а саме:

1.печатка з позначенням (відбитком) «Медичний центр ФОП ОСОБА_2 …»;

2.печатка з позначенням (відбитком) «Медичний центр ФОП ОСОБА_2 …»;

3.печатка круглої форми з позначенням (відбитком) « ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 »;

4.печатка з позначенням (відбитком) « ОСОБА_3 лікар…»;

5.печатка круглої форми з відбитком підпису особи;

6.відеореєстратор “Digital Video Recorder” S/N TD 3108B 119071710227 разом із зарядним пристроєм до нього;

7.інтернет маршрутизатор “Raisecom”, s/n НОМЕР_2 B18A разом із блоком живлення до нього;

9.ноутбук марки “Lenovo” в корпусі чорного кольору з позначенням інвентаризаційного номеру «364-0222416» p/n oA31976 разом із зарядним пристроєм до нього;

10.скріплені скріпкою 52 квитанції з електронного теріміналу про перерахування платежу ;