Ухвала суду № 87969052, 24.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.02.2020 Справа № 554/11153/19

Провадження № 1-кс/554/2211/2020

УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України Крамаренко Віктора Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів, –

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів:

- копії установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 );

- оригінали первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 )та проектними організаціями ТОВ «УСП «Укрбудпроект» код ЄДРПОУ 42653396, ТОВ «УСП «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42651116, ТОВ «група компаній Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42409275, ТОВ «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 42281012, ТОВ «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42018942, ТОВ «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42002288, ТОВ «Неоінжиніринг» код ЄДРПОУ 41873614, ПП «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 38875040, ПП «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 36514593, ТОВ «Укрінжбудпроект», код ЄДРПОУ 41947612;

- оригінали додаткових договорів (угод), оригінали журналів реєстрації угод ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), в яких зафіксовано факти здійснення господарських операцій зпроектними організаціями ТОВ «УСП «Укрбудпроект» код ЄДРПОУ 42653396, ТОВ «УСП «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42651116, ТОВ «група компаній Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42409275, ТОВ «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 42281012, ТОВ «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42018942, ТОВ «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42002288, ТОВ «Неоінжиніринг» код ЄДРПОУ 41873614, ПП «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 38875040, ПП «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 36514593, ТОВ «Укрінжбудпроект», код ЄДРПОУ 41947612;

- оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг, оригінали рахунків-фактур, за якими ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 )здійснювались перерахунки коштів (оплата)проектним організаціям ТОВ «УСП «Укрбудпроект» код ЄДРПОУ 42653396, ТОВ «УСП «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42651116, ТОВ «група компаній Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42409275, ТОВ «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 42281012, ТОВ «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42018942, ТОВ «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42002288, ТОВ «Неоінжиніринг» код ЄДРПОУ 41873614, ПП «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 38875040, ПП «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 36514593, ТОВ «Укрінжбудпроект», код ЄДРПОУ 41947612;

- оригінал проектної документації (креслення, виконавчі схеми, пояснювальні схеми) розроблені ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 )на замовлення проектних організаційТОВ «УСП «Укрбудпроект» код ЄДРПОУ 42653396, ТОВ «УСП «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42651116, ТОВ «група компаній Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42409275, ТОВ «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 42281012, ТОВ «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42018942, ТОВ «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42002288, ТОВ «Неоінжиніринг» код ЄДРПОУ 41873614, ПП «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 38875040, ПП «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 36514593, ТОВ «Укрінжбудпроект», код ЄДРПОУ 41947612;

- оригінали вихідних даних для складання проектно-кошторисної документації ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 )на замовлення проектних організацій ТОВ «УСП «Укрбудпроект» код ЄДРПОУ 42653396, ТОВ «УСП «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42651116, ТОВ «група компаній Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42409275, ТОВ «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 42281012, ТОВ «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42018942, ТОВ «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42002288, ТОВ «Неоінжиніринг» код ЄДРПОУ 41873614, ПП «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 38875040, ПП «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 36514593, ТОВ «Укрінжбудпроект», код ЄДРПОУ 41947612;

- оригінали листів, заяв та іншої кореспонденції між ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ) та проектними організаціями ТОВ «УСП «Укрбудпроект» код ЄДРПОУ 42653396, ТОВ «УСП «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42651116, ТОВ «група компаній Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42409275, ТОВ «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 42281012, ТОВ «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42018942, ТОВ «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42002288, ТОВ «Неоінжиніринг» код ЄДРПОУ 41873614, ПП «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 38875040, ПП «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 36514593, ТОВ «Укрін жбудпроект», код ЄДРПОУ 41947612, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2018-2019 роки.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управління ГУНП України в Полтавській області за процесуального керівництва військової прокуратури Полтавського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019170690000074 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Агентство Місцевих доріг Полтавської області» та Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами СГД (проектні організації, засновником або керівником, яких є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ), вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на виготовлення проектної документації, протягом 2018-2019 років.

27.01.2020 до військової прокуратури Полтавського гарнізону з відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення в рамках вказаного кримінального провадження, з яких вбачається, що відділом БКОЗ отримано відомості щодо фізичних осіб підприємців, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із проектними організаціями, засновником або керівником яких є громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а саме ТОВ «УСП «Укрбудпроект» код ЄДРПОУ 42653396, ТОВ «УСП «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42651116, ТОВ «група компаній Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42409275, ТОВ «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 42281012, ТОВ «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 42018942, ТОВ «Інспецпроект» код ЄДРПОУ 42002288, ТОВ «Неоінжиніринг» код ЄДРПОУ 41873614, ПП «УСП «Мегаполіс» код ЄДРПОУ 38875040, ПП «Укрсервіспроект» код ЄДРПОУ 36514593, ТОВ «Укрінжбудпроект», код ЄДРПОУ 41947612.

Так, відповідно до даних ГУ ДФС у Полтавській області (лист №15864/10/16-31-08-01-11) вказані вище проектні організації в різний період протягом 2018-2019 років укладали цивільно-правові договори із наступними фізичними особами-підприємцями:

1.ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ):

-із ТОВ «УСП «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 42281012 за 4 квартал 2018 року на суму 1 140 000,00 гривень;

-із ТОВ «Група компаній «Укрсервіспроект», код ЄДРПОУ 42409275 за 4 квартал 2018 року на суму 405 000,00 гривень;

-із ТОВ «Інспецпроект», код ЄДРПОУ 42002288 за 4 квартал 2018 року на суму 20 000,00 гривень;

-із ПП «УСП «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 38875040 за 4 квартал 2018 року на суму 310 000,00 гривень;

2.ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ):

-із ТОВ «УСП «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 42281012 за 4 квартал 2018 року на суму 720 000,00 гривень;

-із ПП «УСП «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 38875040 за 4 квартал 2018 року на суму 310 000,00 гривень;

3.ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ):

-із ТОВ «УСП «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 42281012 за 4 квартал 2018 року на суму 155 000,00 гривень;

-із ТОВ «Група компаній «Укрсервіспроект», код ЄДРПОУ 42409275 за 4 квартал 2018 року на суму 115 000,00 гривень;

-із ТОВ «Інспецпроект», код ЄДРПОУ 42002288 за 4 квартал 2018 року на суму 110 000, 00 гривень;

-із ПП «УСП «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 38875040 за 4 квартал 2018 року на суму 60 000,00 гривень;

4.ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ):

-із ПП «УСП «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 38875040 за 4 квартал 2018 року на суму 170 000,00 гривень;

5.ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ):

-із ТОВ «Укрінжбудпроект», код ЄДРПОУ 41947612 за 2 квартал 2018 року на суму 760 000,00 гривень;

6.ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 );

7.ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 );

8.ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 );

9.ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ).

Окрім цього встановлено, що протягом 2018-2019 років за цивільно-правовими договорами, як самозайнятим особам із проектних організацій, засновником або керівником яких є громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перераховано на фізичних осіб підприємців близько 20 мільйонів гривень. При цьому, проектними організаціями, засновником або керівником яких є громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , укладено контрактів із ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Департаментом містобудування, архітектури та з питань житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації на суму близько 50 мільйонів гривень. Наявні дані свідчать про можливе проведення фінансових операцій без фактичного виконання робіт фізичними особами-підприємцями.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

З цією метою, необхідно здійснити вилучення документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), місцем проживання якого згідно даних офіційного сайту АДРЕСА_2 України https://usr.minjust.gov.ua, є АДРЕСА_1 , за період 2018-2019 роки.

Вищевказані документи містять в собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, а також у доведенні наявності ознак фіктивності в укладених договорах, на підставі яких проводилось обготівкування та привласнення частини бюджетних коштів.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Представник власника майна ФОП ОСОБА_1 – адвокат Бехтер Л.В. в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у задоволенні клопотання просила відмовити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно доч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів клопотання слідує, що слідчий просить надати тимчасом доступ та вилучення документів з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, разом з тим до клопотання не долучено постанов про призначення експертиз.

Виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні, слідчий суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надати дозвіл на тимчасовий доступ, відсутні данні, що ФОП ОСОБА_1 мав цивільно-правові відносини з ТОВ «УСП «Укрбудпроект» , ТОВ «УСП «Інспецпроект», ТОВ «група компаній Укрсервіспроект», ТОВ «УСП «Мегаполіс», ТОВ «Укрсервіспроект», ТОВ «Інспецпроект», ТОВ «Неоінжиніринг», ПП «УСП «Мегаполіс», ПП «Укрсервіспроект», ТОВ «Укрінжбудпроект» щодо здійснення проектної документації, а тому клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, ч.2 ст.376 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України Крамаренко Віктора Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька