Ухвала суду № 87968802, 24.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.02.2020 Справа № 554/1456/20

Провадження № 1-кс/554/2738/2020

УХВАЛА

24 лютого 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенанта поліції Нечай Д.А., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000299 від 30.01.2020 за ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12020170040000299 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2020 року в період часу з 13:50 год. по 14:10 год. невідома особа, шляхом обману під приводом перегону та продажу автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 55000 грн. які були перераховані ОСОБА_1 на банківську карту "ПриватБанк" за № НОМЕР_1 , котра оформлена на ім`я ОСОБА_2 .

В ході допиту потерпіла пояснила, що 24.01.2020 року вони разом з чоловіком прийняли рішення придбати автомобіль з-за кордону. Для цього на сайті "ОЛХ" знайшли оголошення про продаж автомобіля марки "Audi". За номером НОМЕР_2 який був вказаний в оголошені, відповів чоловік на ім`я ОСОБА_3 . По телефону останній пояснив що авто знаходиться за кордоном, та те що послуги по перегону авто становлять 8400 грн. 25.01.2020 року потерпіла сплатила дану суму готівкою через термінал "ПриватБанк". 27.01.2020 потерпілій зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що авто перебуває на митниці, і для подальшого терміново потрібно сплатити повну вартість автомобіля. Після перерахунку готівки у сумі близько 47000 грн. на банківську карту "ПриватБанк" № НОМЕР_1 через термінал "ПриватБанк" за адресою м. Полтава. вул. Шевченка 52, ОСОБА_3 перестав виходити на зв`язок.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»), у володіння яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Нечаю Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до інформації:

-про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП , номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів потрібних при оформлені банківського рахунку,) якій належить банківська картка за № НОМЕР_1 ;

-виписка по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка "ПриватБанк" № НОМЕР_1 за період з 25.01.2020 року по 31.01.2020 року;

-до фотозображень із банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської картки "ПриватБанк" № НОМЕР_1 за період з 25.01.2020 року по 31.01.2020 року;

Зобов`язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати слідчому Нечаю Дмитру Анатолійовичу можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36014, або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко