Постанова № 87968642, 24.02.2020, Лохвицький районний суд Полтавської області

538/163/20

1-кс/538/47/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000661, зареєстрованому у ЄРДР 25.11.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В. по кримінальному провадженню № 12019170230000661 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 31.10.2019 року, невідома особа, шляхом обману під приводом продажу електроінструментів заволоділа грошовими коштами в сумі 3326 грн, що належать ОСОБА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , повідомив, що 31.10.2019 року на інтернет-сайті «https;//www.instrument-optom.com» замовив зварювальний апарат марки «EDON PROFI 300», електрофен марки «Интертул DT-2420», електродрель марки «DWT SBM 810». Оплатив за дані товари грошові кошти в сумі 4 768 грн наперед, на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 . 08.11.2019 на відділенні №2 «Нова Пошта» м. Лохвиця по вул. Перемоги, 6. 08.11.2019 року отримав замовлення. Оглянувши дані товари, потерпілий виявив, що зварювальний апарат, який було замовлено та було надіслано не тієї марки, а зовсім інший та дешевий. Після чого зателефонувавши до продавця, ОСОБА_1 повідомив, що відправляє товар і вимагає повернення коштів в сумі 3326 грн, або зварювальний апарат, який було замовлено раніше. 11.11.2019 року потерпілий відправив зварювальний апарат на відділення № 26 «Нова Пошта». 15.11.2019 року йому надійшло смс-повідомлення в якому зазначалося, що даний відісланий ним товар ніхто не забирає з відділення № 26 «Нова Пошта». 22.11.2019 року ОСОБА_1 зателефонував на тел. НОМЕР_2 , який належить даному магазину, а саме ОСОБА_2 , та повідомив, що ніхто не забирає товар з відділення пошти вказаному раніше, на що йому відповіли щоб він не турбувався, і що даний товар заберуть з відділення. 23.11.2019 року потерпілому знову надійшло повідомлення про те, що даний зварювальний апарат ніхто не забирає. На даний час грошові кошти в сумі 3 326 грн не повернуті.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнко О.В. вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В. і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000661, зареєстрованому у ЄРДР 25.11.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 25.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170230000661, за ч.1 ст.190 КК України, до всіх документів про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , за період з31.10.2019 по 05.11.2019 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, та міститься в документах і на електронних носіях, та має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовити з них копії та вилучити.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , за період з 31.10.2019 по 05.11.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 31.10.2019 по 05.11.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м.Полтава, вулиця Шведська, 2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь