Ухвала суду № 87964115, 02.03.2020, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/882/19

Провадження № 1-кс/345/178/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.03.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Кардаш О.І. за участю секретаря судового засідання Заткальницької Н.І., розглянув клопотання старшого слідчого Римик Т.О. у кримінальному провадженні №12018090170001455 від 14.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській Римик Т.О. звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів терміном на 30 днів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Калуської ДПІ Калуського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області, що за адресою м. Калуш, вул. В.Стуса, 2, а саме щодо діяльності ТОВ «Логістік Сервіс Калуш», (ЄДРПОУ 39309362) та ТОВ «Логістік Калуш Сервіс» (ЄДРПОУ 42553567) - перебування їх на обліку, створення, найманих працівників у 2018-2019 роках, податкову звітність, причини ліквідації та створення, банківські рахунки товариств, чи були накладені на них будь-які обтяження та чи наявні боргові зобов`язання перед ОДПІ.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2019 в Калуський ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду про внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України з приводу шахрайський дій ТОВ «Логістик Сервіс Калуш».

Будучи допитаний в якості представника ТОВ «Карпат-Полімер» ОСОБА_1 вказав, що між ТОВ «Карпат - Полімер» та ТОВ «Логістік Сервіс Калуш» 17 травня 2017 року укладено Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1(з додатками та доповненнями надалі - Договір). За Договором, укладеним із ТОВ «Логістік Сервіс Калуш», в особі ОСОБА_2 , ТОВ «Карпат - Полімер» зобов`язувалось надати ТОВ «Логістік Сервіс Калуш» в тимчасове платне користування (оренду) основні засоби, а саме: навантажувачі та тягові акумуляторні батареї (далі - Об`єкт оренди) згідно переліку. Об`єкт оренди Договору передавався у користування ТОВ «Логістік Сервіс Калуш» до 31.12.2018 року. Згідно додатків До Договору сторони встановили порядок нарахування орендної плати, та встановили, що Орендодавець здійснює поточний та капітальний ремонт Об`єкта оренди, а Орендар зобов`язується компенсувати йому понесені на ремонт витрати. Впродовж 2017 та 2018 років сторони на виконання умов Договору складали Акти здачі-приймання робіт (надання послуг). Також сторонами складались та підписувались Закази-наряди та Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) щодо проведених Орендодавцем ремонтів Об`єкта оренди. Згідно погодженої між Сторонами процедури, вказані Акти складались Орендодавцем та передавались наручно чи надсилались поштовою кореспонденцією на адресу Орендаря. Орендарем погоджено та підписано Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за червень-серпень 2018 року, які стосуються нарахування орендної плати за оренду навантажувачів та тягових батарей, однак оплачено їх не в повному обсязі. Окрім того у серпні місяці з`ясувалось, що Орендарем нанесено суттєвої шкоди частині майна Орендаря. Перемовини по питанню компенсації збитків не привели до взаємного порозуміння і ТОВ «Карпат-Полімер» був вимушений 11.09.2018 року подати до господарського суду Івано-Франківської області де було відкрито провадження у справі № 909/770/18 на суму 489 800,00 гривень. Після чого (з вересня 2018 року) Орендар відмовився наручно отримувати Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) , тому вони йому стали надсилатися поштовою кореспонденцією цінним листом з описом, однак Орендар безпідставно відмовляється отримувати надіслану кореспонденцію в поштовому відділенні та проводити оплату. Також Орендар в порушення умов Договору відмовляється отримувати, підписувати та оплачувати Акти здачі-приймання робіт (наданих послуг), які стосуються проведених Орендодавцем на замовлення Орендаря ремонтів Об`єкта оренди, що проведені в червні - вересні 2018 року. Вважаючи, що такі дії ТОВ «Логістік Сервіс Калуш» щодо відмови в оплаті орендної плати та вартості проведених ремонтних робіт порушують як умови укладеного між Сторонами Договору, так і діюче законодавство, яким врегульовано відносини найму (оренди), ТОВ «Карпат-Полімер» звернулось із позовною заявою до господарського суду Івано-Франківської області. 09.11.2018 року Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі № 909/962/18 на суму 210 355,16 гривень (збільшено 27.11.2018 року на 213 465,73 грн, загальна сума позову становить 423 820,89 гривень). В той же час, здійснюючи підготовку до розгляду вказаної судової справи, нами було з`ясовано наступне: - у ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" відсутнє будь-яке нерухоме майно, що підтверджується Довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.11.2018 року № 144508980; - за даними інформаційної бази «YOU CONTROL» у ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" станом на листопад також відсутні будь-які основні засоби, в тому числі транспортні засоби; - орендовані ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" навантажувачі використовуються виключно для виконання вантажно-розвантажувальних робіт ТОВ «Карпатнафтохім» згідно укладених договорів, про що чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі - Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року). Відповідно, у разі припинення вказаних договорів з ТОВ «Карпатнафтохім» буде припинено і Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1, а ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" не буде мати коштів для оплати наявної перед ТОВ «Карпат-Полімер» заборгованості, бо не буде мати засобів для надання відповідних послуг; - ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" повинно своєчасно та в повному обсязі отримувати грошові кошти за виконані на користь ТОВ «Карпатнафтохім» вантажно-розвантажувальні роботи згідно укладених договорів, про наявність яких чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі - Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року), оскільки в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні спори з даного приводу; - 16.10.2018 року в Єдиному держаному реєстрі проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Логістік Калуш Сервіс» (код ЄДРПОУ 42553567). Як можна побачити з інформації в ЄДР вказане товариство має подібну з ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" назву (просто змінено черговість слів у назві), тих самих засновників, теж саме місцезнаходження - корпус 012, тільки інший номер приміщення, бо на вул. Промисловій не має офісних приміщень, оскільки це територія промислових підприємств і там є окремі корпуси, кожен із засновників є директором у одному з цих товариств, у двох товариств однаковий основний вид діяльності - складське господарство (52.10.). Такі дії з реєстрації аналогічної юридичної особи засновниками ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" та припинення здійснення оплати орендної плати ТОВ «Карпат-Полімер» свідчить про певні умисні дії спрямовані на створення можливості уникнення відшкодування боргу ТОВ «Карпат-Полімер» шляхом переведення господарської діяльності (активів - переукладення договорів тощо), якою займається ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" на новостворену юридичну особу та залишення боргів за ТОВ "Логістік Сервіс Калуш". Йому відомо, що ТОВ «Логістік Калуш Сервіс» має намір перебрати на себе господарські зобов`язання щодо виконання навантажувально-розвантажувальних робіт для ТОВ «Карпатнафтохім», які на даний час ще здійснюються ТОВ "Логістік Сервіс Калуш", а для цього ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" звернулось до ТОВ «Карпатнафтохім» про дострокове припинення діючого договору про виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, що також свідчити про намір ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" уникнути сплати наявного перед ТОВ «Карпат-Полімер» боргу. Посадові особи ТОВ «Логістік Калуш Сервіс» маючи боргові зобов`язання перед ТОВ «Карпат-Полімер», іншими контрагентами, в тому числі працівниками, місцевим та державним бюджетами, свідомо вчиняють дії, спрямовані на створення умов, за яких буде неможливим погашення заборгованості перед ТОВ «Карпат-Полімер», що можна буде достовірно з`ясувати в ході проведення відповідних слідчих дій у відкритому кримінальному провадженні. Критична ситуація в плані наявності матеріальних та фінансових ресурсів для погашення своїх боргових зобов`язань спричинена на його думку зокрема умисними діями посадових осіб ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" щодо свідомого позбавлення товариства фінансової спроможності погашення боргових зобов`язань перед ТОВ «Карпат-Полімер». Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що випливає з того, що посадові особи ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" отримуючи грошові кошти від ТОВ «Карпатнафтохім» за виконані з використанням орендованих навантажувачів навантажувально-розвантажувальні роботи, не проводять розрахунку з ТОВ «Карпат-Полімер», а використовують отримані кошти для власного збагачення та на цілі, не пов`язані зі здійсненням господарської діяльності та забезпеченням Фінансової спроможності товариства. Крім того, засновниками як ТОВ "Логістік Сервіс Калуш" так і ТОВ "Логістік Калуш Сервіс" являються ті самі пов`язані особи, є достатні підстави вважати, що шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб. ТОВ «Логістик Сервіс Калуш» завдано матеріальної шкоди ТОВ «Карпат-Полімер» на загальну суму 913 620, 89 грн., на вказану суму оспорювались та оспорюються позови в Господарських судах.

ОСОБА_3 - директор ТОВ «Логістик Калуш Сервіс» та ОСОБА_4 відмовились від дачі показів на підставі ст. 63 Конституції України.

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні неодноразово скеровувались інформаційні запити в Калуську ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області з приводу надання інформації щодо ТОВ «Логістік Сервіс Калуш», (ЄДРПОУ 39309362) та ТОВ «Логістік Калуш Сервіс» (ЄДРПОУ 42553567), а саме інформації щодо перебування їх на обліку, створення, найманих працівників у 2018-2019 роках, податкову звітність, причини ліквідації та створення, банківські рахунки товариств, чи були накладені на них будь-які обтяження та чи наявні боргові зобов`язання перед ОДПІ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, щодо діяльності ТОВ «Логістік Сервіс Калуш», (ЄДРПОУ 39309362) та ТОВ «Логістік Калуш Сервіс» (ЄДРПОУ 42553567), а саме щодо перебування їх на обліку, створення, найманих працівників у 2018-2019 роках, податкову звітність, причини ліквідації та створення, банківські рахунки товариств, чи були накладені на них будь-які обтяження та чи наявні боргові зобов`язання перед ОДПІ, які знаходяться у володінні Калуської ДПІ Калуського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області, що за адресою м. Калуш, вул. В.Стуса, 2.

Вилучення даних документів, а саме їх копій, необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Вилучення та в подальшому огляд документів надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні № 12018090170001455 від 14.12.2018.

У судове засідання старший слідчий Римик Т.О. не з`явилася, однак подала заяву в якій просить його розглянути у її відсутності.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - старший слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Римик Т.О. довела, що дані документи знаходяться у володінні Калуської ДПІ Калуського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області, що за адресою м. Калуш, вул. В.Стуса, 2.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження документи, щодо діяльності ТОВ «Логістік Сервіс Калуш» та ТОВ «Логістік Калуш Сервіс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування.

Вилучення копій даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП капітану поліції Римик Тамарі Олександрівній, або за його дорученням оперативним працівникам Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції Побігуну Богдану Богдановичу, оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції Дем`яку Владиславу Руслановичу, оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції Олексину Віталію Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції Савчину Олегу Петровичу, оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції Карпову Юрію Валерійовичу, оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції Кузеляку Володимиру Володимировичу тимчасовий доступ до документів терміном 30 днів, що містять охоронювану законом таємницю щодо діяльності ТОВ «Логістік Сервіс Калуш», (ЄДРПОУ 39309362) та ТОВ «Логістік Калуш Сервіс» (ЄДРПОУ 42553567), а саме щодо перебування їх на обліку, створення, найманих працівників у 2018-2019 роках, податкову звітність, причини ліквідації та створення, банківські рахунки товариств, чи були накладені на них будь-які обтяження та чи наявні боргові зобов`язання перед ОДПІ, які перебувають у володінні Калуської ДПІ Калуського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області, що за адресою м. Калуш, вул. В.Стуса, 2, з можливістю ознайомитись з цими документами та вилучити їх копії.

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :