Ухвала суду № 87961016, 28.02.2020, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

279/5959/19 1-кс/279/166/20

У Х В А Л А

іменем України

28 лютого 2020 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12019060060001402 від 14.11.2019 року за ст.290, 367 ч.1, 190 ч.4 КК України про проведення обшуку житла та володіння особи,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу проведення обшуку по кримінальному провадженню №12019060060001402 від 14.11.2019 року за ст.290,ч.1, ст.367,ч.4, ст.190 КК України, в якому вказав, що під час службової перевірки Коростенської дирекції залізничних перевезень Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" виявлено розбіжності номерів нанесених на рамах двох секцій приватного локомотива 2М62-1274.

Крім того, в рамках кримінального провадження установлено, що посадові особи ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «М-ЛИТ» та ТОВ «Керуючакомпанія складами»в особливо великих розмірах.

Вказані вище дії були вчинені за допомогою чи за попередньою змовою із посадовими особами виробничого підрозділу локомотивного депо Коростень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Встановлено,що ТОВ«М-ЛИТ»придбало магістральний тепловоз №0262 (секції А,Б) моделі 2М62У на підставі договору купівлі-продажу №16/10-15 від 16.10.2015 року, магістральний тепловоз №1271 (секції А,Б), моделі 2М62, 1986 року випуску на підставі договору купівлі-продажу №2/2016 від 21.03.2016 року та маневровий тепловоз №0173, моделі ТЕМ7, 1987 року випуску на підставі договору купівлі-продажу №10/09-15 від 10 вересня 2015 року.

Продавцем вищевказаних тепловозів виступало ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ», від імені якого договори підписав директор цього товариства ОСОБА_4 .

У подальшому, тепловоз №0173, моделі ТЕМ7, 1987 року випуску на підставі договору купівлі-продажу від 10.01.2017 року ТОВ «М-ЛИТ» продало ТОВ «Керуюча компанія складами».

Згодом, між ТОВ «М-ЛИТ», ТОВ «Керуюча компанія складами» та ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» укладені договори комісій, згідно яких тепловози та технічна документація до них були передані ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» для подальшого продажу.

Коли закінчилися строки виконання договорів комісій, з урахуванням всіх додаткових угод про продовження терміну їх виконання ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» в особі ОСОБА_4 відмовилося повернути тепловози їх законному власнику, чим спричинило ТОВ «М-ЛИТ», ТОВ «Керуюча компанія складами» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що магістральний тепловоз №1271 (секції А,Б), моделі 2М62, 1986 року випуску, маневровий тепловоз №0173, моделі ТЕМ7, 1987 року випуску, магістральний тепловоз №0262 (секції А,Б) моделі 2М62У, які належать ТОВ «М-ЛИТ» та ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СКЛАДАМИ» перебували в місті Коростені на Коростенському ДЕПО.

Магістральний тепловоз №1271 (секції А,Б), моделі 2М62, 1986 року випуску був переобладнаний в два двокабінних тепловози. Секція А, без відома ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» була продана ТДВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (код ЄДРПОУ 01374567, місце розташування: м. Коростень, вул. Каштанова, буд. 3) і отримала назву 2М62-1271А. Секція Б, без відома ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» була продана ТДВ "РОКИТНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР`ЄР" (код ЄДРПОУ 05408680,місце розташування: Київськаобл.,смт.Рокитне,вул.Білоцерківська ,1) та отримала назву 2М62-1271Б.

Магістральний тепловоз №0262 (секції А,Б) моделі 2М62У із перебитим номером знаходиться на колії Коростенського ДЕПО, на який накладено Коростенським міськрайонним судом арешт.

Маневровий тепловоз №0173, моделі ТЕМ7, 1987 року випуску знаходиться на території АТ "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 14308569, місцезнаходження: м. Київ, вул. Перемоги, 49/2). За вказаною адресою ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ», яке заволоділо майном ТОВ «М-ЛИТ і ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СКЛАДАМИ» орендує приміщення, в одному з яких і переховує вказаний тепловоз.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії ОСОБА_4 були вчинені за допомогою та за попередньою змовою із начальником виробничого підрозділу локомотивного депо Коростень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 ..

Так, із локомотивом, який поставило без будь-яких правових підстав на колію Коростенського ДЕПО ТОВ «УКРТАНС-РЕМОНТ», що має табличку із номером №1271 (секції А,Б) та на який слідчим суддею Коростенського міськрайонного суду накладено арешт, відповідно до листів АТ «Укрзалізниця», допиту в якості свідків працівників АТ «Укрзалізниця», маляра Коростенського ДЕПО на коліях Коростенського ДЕПО проводилися ремонтні роботи та роботи, пов`язані із пофарбуванням тепловоза.

Під час допиту в якості свідка начальник виробничого підрозділу локомотивного депо Коростень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 показав, що йому нічого не відомо про проведення будь-яких робіт із тепловозом. Крім того, ним за участю інших працівників ДЕПО складений відповідний акт.

Слід зауважити, що весь час перебування тепловозу із табличкою з номером №1271 (секції А,Б) на колії Коростенського ДЕПО ОСОБА_5 обіймав відповідну посаду, знав про незаконне перебування тепловозу на колії, про відсутність оплати зі сторони ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» за зберігання тепловозу та нанесені збитки АТ «Укрзалізниця». Разом з тим, ані ОСОБА_5 , ані іншими працівниками Коростенського ДЕПО будь-яка претензійна робота щодо ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» не велася.

В рамках кримінального провадження ТОВ «М-ЛИТ», ТОВ «Керуюча компанія складами» в особі їхнього засновника ОСОБА_6 визнані потерпілими.

Встановлено, що директор ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Підстави для проведення обшуку.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення можуть знаходитись за місцем проживання директора ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку планується відшукати та вилучити документи, які підтверджують здійснення незаконної діяльності директора ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» ОСОБА_4 , а саме оригінали та копії документів технічної документації на тепловози, чорнові записи, записні книги, електронні носії інформації, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення злочину.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні, в тому числі, для проведення експертних досліджень.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, документів, що містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку.

У сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у їх первинному вигляді, у разі висвітлення відомостей про здійснення досудового розслідування щодо директора ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» та інших речей і документів, які можуть становити доказове значення у кримінальному провадженні, будуть приховані від органу досудового розслідування або знищені.

Враховуючи викладене, іншим способом, ніж проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 неможливо зафіксувати сліди вчинених злочинів та виявити і вилучити предмети і документи, які будуть використані як докази.

3. Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

Обшук планується за місцем проживання директора ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в якому можуть знаходитися речі та документи, які б свідчили про незаконну його діяльність, як директора ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ».

Відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 202199171 від 27.02.2020 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстроване за будь-якою фізичною чи юридичною особою.

Клопотав про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, в якій проживає директор ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пояснив, що ОСОБА_4 підписав з потерпілими договори, однак передане йому майно назад не повертає, проживає у вказаній в клопотанні квартирі, адреса якої встановлена оперативним шляхом.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали провадження, встановлено наступне:

Відповідно до ч.1ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук володіння особи в межах кримінального провадження може бути проведений лише за ухвалою слідчого судді. Офісні приміщення юридичних осіб, їх філій згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод поняття «житло» охоплює не лище житло фізичних осіб, воно може поширюватись на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення (рішення ЄСПЛ у справах «Нємєц проти Німеччини» від 16.12.1992 року, «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 р.).

Принцип непорушності права приватної власності закріплено Конституцією України (ст.41) та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст.234,ч.5 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться в зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обшук - це процесуальна дія, спрямована на огляд приміщень, житла з метою виявлення доказів, а також предметів, заборонених до вільного обігу.

Відповідно до відомостей, які внесені до ЄРДР за №12019060060001402 від 14.11.2019 року, предметом досудового розслідування є:

1) за ст.290 КК України - факт надходження 14.11.2019 року до Коростенського ВП матеріалів службової перевірки Коростенської дирекції залізничних перевезень Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" про виявлення розбіжностей номерів, нанесених на рамах двох секцій приватного локомотива 2М62-1274;

2) за ст.190 ч.4 КК України - факт того, що посадові особи "УКРТРАНС-РЕМОНТ" шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ "М-ЛИТ" в особливо великих розмірах;

3) за ст.367 ч.1 КК України - факт того, що через невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків службовими особами Коростенського ДЕПО спричинено матеріальну шкоду АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ".

Досудове розслідування проводиться Коростенським ВП ГУНП в Житомирській області.

Предмет злочину, передбаченого ст.290 КК України, перебуває в розпорядженні органу розслідування, на нього накладено арешт.

Підслідність проваджень за ст.190 ч.4, 367 ч.1 КК України визначена процесуальним прокурором.

Однак, відомості, які внесено до ЄРДР за ст.190 ч.4 та 367 ч.1 КК України, не містять даних ні про час, ні про місце вчинення злочинів, ні про розмір спричиненої шкоди, що давало б суду можливість впевнитись в тому, що розслідувані злочини вчинено на території, на яку поширюється компетенція Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області. Не містять таких даних та відповідного обгрунтування і постанови прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 07.02.2020 року та 24.02.2020 року про визначення територіальної підслідності, крім посилання на те, що злочини вчинено на території м.Коростень.

Відомості, які внесено до ЄРДР за ст.190 ч.4 КК України, крім вище вказаного, не містять і даних щодо конкретного майна, яким посадові особи "УКРТРАНС-РЕМОНТ" заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ТОВ "М-ЛИТ", що перешкоджає можливості зробити висновок про правомірність відшукування органом розслідування речей та документів, які вказані в клопотанні.

Доказів того, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення злочину відносно ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СКЛАДАМИ", суду не надано.

Крім цього, зміст клопотання свідчить про те, що передача майна, яке та документи щодо якого має на меті відшукати орган розслідування, відбулась на підставі цивільно-правових угод, хоча копії таких угод суду не представлені, достовірних доказів того, що було вчинено саме кримінальне правопорушення, а не порушення цивільно-правових домовленостей, що дозволило б суду переконатись в тому, що дійсно мало місце вчинення злочину, передбаченого ст.190 КК України, не надано.

Матеріали клопотання взагалі не містять доказів того, що відшукуване майно належить потерпілій особі.

Окрім цього, слід зауважити, що речі та документи, які має на меті відшукати прокурор під час обшуку, не є ідентифікованими, визначені лише загальними поняттями (технічна документація? чорнові записи? записні книги? електронні носії інформації? грошові кошти, здобуті в результаті вчинення злочину?), не визначено значення кожного такого предмету як доказу в провадженні.

Не містить клопотання і доказів того, що особа, в житлі якої планується провести обшук, дійсно знаходиться в ньому і зберігає зазначені в клопотанні речі. Власник житлового приміщення не встановлений.

Отже, доданими до клопотання та поданими суду матеріалами провадження не доведено, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч.4 КК України; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки предмет розслідування взагалі не визначений (інформація щодо заволодіння майном не містить даних ні щодо такого майна, ні щодо місця та часу такого заволодіння); 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду (враховуючи коментар до п.2); 4) відшукувані речі, документи знаходяться в зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи ( належність квартири чи існування права користування нею особі не підтверджена).

За таких обставин, клопотання є необгрунтованим, тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В наданні дозволу на проведення обшуку в квартирі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно оригіналу