Ухвала суду № 87960308, 03.03.2020, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/1934/19

Провадження № 1-кс/0186/48/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.

з участю:

слідчого - Трифонова Є.С.,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000487 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК У країни,

В С Т А Н О В И Л А:

02 березня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000487 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 16 жовтня 2019 року, невстановлена особа за допомогою інтернет магазину, шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_1 , які остання перерахувала на рахунок картки № НОМЕР_1 - 5641 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК", в розмірі 5 400 гривень.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показала, що за допомогою соціальної мережі інтернет 16 жовтня 2019 року на одній із сторінок Фейсбук, знайшла магазин, який реалізовував побутову техніку, серед якої в продажі були ноутбуки. Так як сину вона, разом із чоловіком, хотіла зробити подарунок, то замовила ноутбук, назви не пам`ятає, за 5 400 гривень. Особисто з продавцем магазину вона не спілкувалась, переписку вела за допомогою мобільного додатку «Месенжер», в якому особа, яка вела переписку від вказаного магазину, в переписці вказала, що вартість податкового платежу за доставку буде коштувати 50 % від вартості придбаного товару, але, щоб не платити податковий платіж, вона може перерахувати гроші на банківську картку, лише потім відправлять замовлений товар по "Новій Пошті". Порадившись із чоловіком, ОСОБА_1 вирішили перерахувати гроші на банківську карту АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК", яку їй вислали №4598-0548-8360- 5641, власник карти - ОСОБА_2 , перерахувавши 5 000 гривень зі своєї банківської карти "Приват Банку" та 400 гривень з банківської картки банку "ПУМБ", що належить її чоловіка. У смс повідомлені особа написала, що товар вони будуть відправляти наступного дня, тобто 17 жовтня 2019 року, після чого вишлють їй накладну. Наступного дня, а саме: 17 жовтня 2019 року їй так ніхто не зателефонував і накладну ніхто не вислав. Після чого, вона намагалась написати смс повідомлення до зазначеного магазину, але була заблокована даним магазином. До теперішнього часу їй так ніхто і не зателефонував та накладну не вислали. Чим їй було завдано матеріального збитку в розмірі 5 400 гривень. ОСОБА_2 їй та її чоловіку не знайома. На підтвердження своїх показань ОСОБА_1 надала копію виписки по картці, сканкопію виписки з "Приват-24", сканкопію переписки з інтернет магазином.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про особу - власника даного рахунку, в АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, будинок №7, а саме, до: інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 - 5641 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці); інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за жовтень 2019 року; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 16 жовтня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, що містяться на електронних носіях.

Слідчий клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Представник АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - Трифонову Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, будинок №7, ЄДРПОУ 37515069, поштовий індекс 01001, (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме, до інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 - 5641 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці); інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за жовтень 2019 року; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 16 жовтня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 03 березня 2020 року по 02 квітня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трифонова Є.С.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.