Постанова № 87951769, 28.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17416/19

Провадження № 1-кс/947/1846/20

УХВАЛА

Іменем України

28.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Чорної А.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Тубичко Ю.М., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480004753 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, представившись працівником банку та запропонувала допомогу ОСОБА_1 розблокувати банківську картку № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були перераховані кошти на картку № НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору та копій документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 а АТ «Альфабанк»; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по зазначеному розрахунковому рахунку за період з 01.11.2017 року по 01.01.2020 року; інформації про ІР-адреси з яких здійснювалось з яких здійснювалось віддалене управління рахунком, із вказівкою дати та часу, тривалість кожного підключення протягом вищевказаного періоду, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні AT «Альфабанк» за адресою: м.Київ, вул..Велика Васильківська, 100, оскільки вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні AT «Альфабанк» за адресою: м.Київ, вул..Велика Васильківська, 100, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Чорної А.О. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб AT «Альфабанк» за адресою: м.Київ, вул..Велика Васильківська, 100, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Чорній А.О. тимчасовий доступ до договору та копій документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 а АТ «Альфабанк»; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по зазначеному розрахунковому рахунку за період з 01.11.2017 року по 01.01.2020 року; інформації про ІР-адреси з яких здійснювалось з яких здійснювалось віддалене управління рахунком, із вказівкою дати та часу, тривалість кожного підключення протягом вищевказаного періоду, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, в електронному та паперовому вигляді.

Попередити посадових осіб AT «Альфабанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.