Ухвала суду № 87949343, 28.02.2020, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1119/20

Провадження №1-кс/751/458/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Нушикяна А.А про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Т.І., вказавши, що в СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32020270000000005 за ознаками скаду злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємста, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків підприємства, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів щодо відкриття та використання рахунків ДП ПрАТ «НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», які знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК".

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК", є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Нушикяну Ашоту Ашотовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко Ользі Борисівні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Вдовиченко Наталії Олександрівні на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копії) та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43), а саме:

- документів юридичної справи ДП ПрАТ «НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (ЄДРПОУ 1431535), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття нижчевказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк» тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по нищевказаним рахункам із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2019 по 18.02.2020 року, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43).

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи);

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками даних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43), за період з 01.01.2019 по 18.02.2020 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко