Ухвала суду № 87947461, 28.02.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2464/20

Провадження № 1-кс/592/1203/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Коваленко В.В., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Марченко О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020200440000297 від 23.01.2020 за ч.1 ст. 358 КК України, яке зареєстровано за зверненням ОСОБА_1 , щодо підроблення установчих документів ТОВ «Рекордекс» та ТОВ «Горобина», з метою вчинення неправомірних дій у відношенні ТОВ «Горобина».

В ході досудового розслідування було установлено, ОСОБА_1 зі своєю дружиною володіють 50% частки від статутного капіталу ТОВ «Рекордекс», іншими 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Рекордекс» володіє ОСОБА_2 , якого на посаду директора не призначали і контракт не підписували. Відповідно до статуту ТОВ «Рекордекс» рішення про призначення директора та укладення з ним контракту приймається за рішенням більшістю засновників. Подружжя ОСОБА_3 участі у загальних зборах на яких би приймалось рішення про обрання ОСОБА_2 директором товариства не брали. Яким чином він виконувати обов`язки директора Товариства їм не відомо.

У свою чергу ТОВ «Рекордекс» є одним із двох засновників ТОВ «Горобина» із розміром частки в 50% Таким чином ТОВ «Рекордекс» володіє 50% ТОВ «Горобина» а іншими 50% володіє ПФ «Ордекс» засновником якого являється ОСОБА_2 .. 13 грудня 2019 року ОСОБА_1 стало відомо що, ОСОБА_2 , 22 лютого 2018 року, не маючи на те повноважень, та фактично не будучи директором ТОВ «Рекордекс» взяв участь в загальних зборах учасників ТОВ «Горобина» та підписав від імені ТОВ «Рекордекс» як директор протокол загальних зборів учасників ТОВ «Горобина», тим самим внісши в нього неправдиві відомості, щодо його правомочності на вказаних зборах. Про проведення вказаних зборів учасників ТОВ «Горобина» подружжя ОСОБА_3 не знало, хоча ОСОБА_1 є директором підприємства та фактично керує його роботою.

На вказаних незаконних загальних зборах учасників ТОВ «Рекордекс» було прийнято рішення про зміну одноособового колегіального органу директора, на колегіальний дирекція, з призначенням ОСОБА_1 на посаду генерального директора з укладенням з ним відповідного контракту. Створено ревізійну комісію на чолі з ревізором ОСОБА_4 , якому надано повноваження на здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу. Введено посаду виконавчого директора з повноваженнями вчиняти дії від імені Товариства. 6 питанням порядку денного засідання прийняли рішення про зобов`язання внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, в банківських установах в картках із зразками підписів, щодо генерального директора та підписанта, а також про реєстрацію статуту у новій редакції.

До цього на загальних зборах ТОВ «Рекордекс» від 14.02.2018 ОСОБА_2 надали право прийняти участі у голосуванні на загальних зборах ТОВ «Горобина», з питань продовження договору про авалювання векселів.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Горобина» № 01/18 від 15.02.2018 було проголосовано питання про укладення додаткової угоди про авалювання векселів строком на 12 місяців з сумою ліміту 3 500 000 грн.

В подальшому на загальних зборах ТОВ «Рекордекс» від 19.04.2018 ОСОБА_2 надано повноваження прийняти участь у засіданні загальних зборів ТОВ «Горобина» щодо голосування питання порядку денного з питань надання фінансової поруки ТОВ «Горобина» за кредитним договором в сумі 1 000 000 грн. між ПФ «Ордекс» та ПАТ «Мегабанк».

На загальних зборах ТОВ «Горобина» від 19.04.2018 було позитивно проголосоване вказане питання. Відповідно до даного протоколу повноваження, щодо підписання договору фінансової поруки покладено на виконавчого директора ОСОБА_5 І ОСОБА_6 В.

Протоколом загальних зборів ТОВ «Горобина» № 1/06/18 від 11.06.2018 прийнято рішення про надання повноважень на підписання договору купівлі-продажу між ПФ «Ордекс» та ТОВ «Горобина» в сумі 3350 000 грн. предметом якого є лінія розливу ВМ1500, серійний номер 334, з повноваженнями підписати договір виконавчому директору Різнику І.В.

Таким чином, оскільки наявні документи та свідчення, які вказують на можливість підроблення ряду статутних договорів ТОВ «Рекордекс» та ТОВ «Горобина», з метою вчинення незаконних дій з майном ТОВ «Горобина», зокрема щодо покладення на нього зобов`язань за договорами поруки на значні суми, виконання умов договору щодо договорів купівлі-продажу вартісного майна виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів управління Центр надання адміністративних послуг у м. Суми ВК СМР, з можливість ознайомитись з реєстраційними справами ТОВ «Рекордекс», ТОВ «Ордекс» та ТОВ «Горобина» та вилучення:

- оригіналів документів, щодо здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Горобина» починаючи з 01.01.2018 по 20.02.2020 та засвічених належним чином копій інших документів реєстраційної справи підприємства з моменту його реєстрації та вилучення оригіналів документів з підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

- оригіналів документів, щодо здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Рекордекс» починаючи з моменту призначення ОСОБА_2 на посаду директора підприємства, та засвічених належним чином копій інших документів реєстраційної справи підприємства з моменту його реєстрації, а також вилучення оригіналів документів з підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи;

- засвічених належним чином копій всіх документів реєстраційної справи підприємства ТОВ «Ордекс» з моменту його реєстрації, які необхідні для встановлення його засновників, директорів, оскільки в інтересах даного підприємства вчинялись незаконній дії з статутними документами ТОВ «Горобина»;

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Марченку Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ з правом вилучення документів управління Центр надання адміністративних послуг у м. Суми ВК СМР, з можливість ознайомитись з реєстраційними справами ТОВ «Рекордекс» код ЄДРПОУ 33078681, ТОВ «Ордекс» код ЄДРПОУ 24003167 та ТОВ «Горобина» код ЄДРПОУ 31162928 та вилучити:

- оригінали документів, щодо здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Горобина» починаючи з 01.01.2018 по 20.02.2020 та засвічених належним чином копій інших документів реєстраційної справи підприємства з моменту його реєстрації та вилучення оригіналів документів з підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ;

- оригіналів документів, щодо здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Рекордекс» починаючи з моменту призначення ОСОБА_2 на посаду директора підприємства, та засвічених належним чином копій інших документів реєстраційної справи підприємства з моменту його реєстрації, а також вилучення оригіналів документів з підписами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ;

- засвічених належним чином копій всіх документів реєстраційної справи підприємства ТОВ «Ордекс» з моменту його реєстрації;

- цифрових копій документів на окремому носії інформації, які надавались та формувались під час здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Рекордекс» код ЄДРПОУ 33078681, ТОВ «Ордекс» код ЄДРПОУ 24003167 та ТОВ «Горобина» код ЄДРПОУ 31162928 з моменту реєстрації підприємства і по 20.02.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» ВК СМР, яке знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич