Ухвала суду № 87945992, 25.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8859/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання прокурора Київської місцевоїпрокуратури №6 ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42020101060000006 надійшло клопотання прокурора Київської місцевоїпрокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання головного бухгалтера ТОВ «Лайтен Груп» (ЄДРПОУ 42342169), громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Чернігівської обл., ід. номер НОМЕР_1 , а саме: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження від 10.01.2020 року №42020101060000006, зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами державних підприємств,

ТОВ «Лайтен Груп» (код ЄДРПОУ 42342169), ТОВ «Групкомерс ЛТД»

(код ЄДРПОУ 42119471), ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973),

ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780) та низки інших СГД кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що реквізити ТОВ «Лайтен Груп»

(код ЄДРПОУ 42342169), ТОВ «Групкомерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471), ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973) та ТОВ «Олкар Стандарт»

(код ЄДРПОУ 42120780) використовуються невстановленим колом осіб у протиправних фінансових оборудках, пов`язаних з виведенням коштів державних підприємств у «тіньовий» сектор економіки держави.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Лайтен Груп»

(ЄДРПОУ 42342169), головним бухгалтером товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Чернігівської обл., ід. номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 (відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за вказаною адресою належить на праві власності ОСОБА_6 ).

Водночас, ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з організаторами протиправних фінансових оборудок, забезпечує схоронність коштів, одержаних злочинним шляхом та документів, що мають доказове значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні, прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою проживання головного бухгалтера ТОВ «Лайтен Груп» (ЄДРПОУ 42342169), громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Чернігівської обл., ід. номер НОМЕР_1 , а саме: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за вказаною адресою належить на праві власності ОСОБА_6 ), з метою відшукання документів, а саме: фінансово-господарської документації щодо проведених удаваних фінансових операцій, комп`ютерної техніки та електронно-магнітних носіїв інформації на яких виготовлялась фінансово-господарська документація, а також інших електронно-магнітних носів інформації на яких зберігаються дані щодо наступних підприємств:

ТОВ «Благобуд УЮТ» (код ЄДРПОУ 38857634), ТОВ «Будівельна

Компанія Лотус» (код ЄДРПОУ 42860742), ТОВ «Лайтен Груп»

(код ЄДРПОУ 42342169), ТОВ «Групкомерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42119471), ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973), ТОВ «Олкар Стандарт»

(код ЄДРПОУ 42120780), ТОВ «ВЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40246285),

ТОВ «МікТрейдопт» (кодЄДРПОУ 41737375),ТОВ «ХідденЕнерджі.Юей»(кодЄДРПОУ 40117975),ТОВ «Каніс»(кодЄДРПОУ 42674898),ТОВ «ВестРіал Естейт»(кодЄДРПОУ 43032051)та ТОВ«Тольфабуд» (кодЄДРПОУ 43163427)та ін. і безпосередньо знарядь вчинення злочинів, а також інших предметів й документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8859/20-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1