Ухвала суду № 87945090, 27.02.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

760/4685/20

1-кс/760/1945/20

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва Макуха А.А., за участю секретаря - Букаткіної О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Нестерук Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Свириденко С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019110000000069 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ «КБ «ПриватБанк» » (МФО 305299), а саме:. інформацію про рух коштів по рахунках.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019110000000069 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювали легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок злочинно-протиправних дій, шляхом їх перерахування на банківські рахунки ТОВ «Басра» (колишні назви ТОВ «Гастат» та ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина»), без мети здійснення господарської діяльності, а також вчинили пособництво у внесенні до установчих документів ТОВ «БУДСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 35612471), ТОВ «ПРОКБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36108289), ТОВ «ЕКСТРА ГЕЙМ» (код ЄДРПОУ 43288773), ТОВ «ГАЛАНТБУД» (код ЄДРПОУ 41705390), ТОВ «ПІВДЕНЬСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40550611), ТОВ «ПРОМБУДМОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 40822621), ФГ «СЕРМІШ АГРО» (код ЄДРПОУ 34107325) та ТОВ «АГРОФІРМА «АПК-ХМІЛЬНО» (код ЄДРПОУ 40623710), ТОВ «АСПЕКТ-2019» (код ЄДРПОУ 43088612), ТОВ «АГРО-ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42124214), завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, слідчий вказує, що відповідно до бази даних ГУ ДФС у Київській області «Податковий блок», у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) знаходяться відомості про рух коштів по рахункам наступних підприємств: НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ПП «БУДСПЕЦТОРГ»; НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ФГ «СЕРМІШ АГРО»; НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ФГ «СЕРМІШ АГРО»; НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ФГ «СЕРМІШ АГРО»; НОМЕР_6 (українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАНТБУД»; НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕКСТРА ГЕЙМ»; НОМЕР_5 (українська гривня), який належить ТОВ «АСПЕКТ-2019»; НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ТОВ «АГРОФІРМА «АПК-ХМІЛЬНО»; НОМЕР_9 (ЄВРО), який належить ТОВ «АГРОФІРМА «АПК-ХМІЛЬНО»; НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ «ПРОМБУДМОНОЛІТ»; НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП «ПРОКБУДСЕРВІС».

Слідчий стверджував, що у володінні банківської установи, де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, зберігається інформація, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Наголошував, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та враховуючи те, що вказані документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів і речей, що можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та можливість їх вилучити.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Осідаку Віталію Анатолійовичу, Середі Тарасу Богдановичу, Григор`єву Сергію Олексійовичу, Нестерук Юлії Володимирівні, Карпенко Анастасії Володимирівні тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ «КБ «ПриватБанк» » (МФО 305299), а саме:. інформацію про рух коштів по рахунках: НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ПП «БУДСПЕЦТОРГ»; НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ФГ «СЕРМІШ АГРО»; НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ФГ «СЕРМІШ АГРО»; НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ФГ «СЕРМІШ АГРО»; НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «СЕРМІШ АГРО»; НОМЕР_6 (українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАНТБУД»; НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕКСТРА ГЕЙМ»; НОМЕР_5 (українська гривня), який належить ТОВ «АСПЕКТ-2019»; НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ТОВ «АГРОФІРМА «АПК-ХМІЛЬНО»; НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ «ПРОМБУДМОНОЛІТ»; НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ТОВ «ПРОКБУДСЕРВІС», за період з 01.01.2013 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 01.01.2019 (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ);

авірені належним чином копії карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб ПП «БУДСПЕЦТОРГ», ФГ «СЕРМІШ АГРО», ТОВ «ГАЛАНТБУД», ТОВ «ЕКСТРА ГЕЙМ», ТОВ «АСПЕКТ-2019», ТОВ «АГРОФІРМА «АПК-ХМІЛЬНО», ТОВ «ПРОМБУДМОНОЛІТ», ТОВ «ПРОКБУДСЕРВІС»;

завірені належним чином копії документів, які подавалися для відкриття та закриття особами ПП «БУДСПЕЦТОРГ», ФГ «СЕРМІШ АГРО», ТОВ «ГАЛАНТБУД», ТОВ «ЕКСТРА ГЕЙМ», ТОВ «АСПЕКТ-2019», ТОВ «АГРОФІРМА «АПК-ХМІЛЬНО», ТОВ «ПРОМБУДМОНОЛІТ», ТОВ «ПРОКБУДСЕРВІС» (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; платіжні доручення та інші);

завірені належним чином копії всіх документів, які свідчать про наявність у СГД системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха