Ухвала суду № 87943481, 28.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4837/20

Провадження № 1-кс/686/2562/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори О.В., скаржника-адвоката Керницької О.В., слідчого Мазура А.В. розглянувши в судовому засіданні матеріали за скаргою адвоката Керницької О.В. в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №12019240000000272 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

19.02.2020 адвокат Керницька О.В. в інтересах ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №12019240000000272 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України, в обґрунтування якого вказала, що 24 січня 2020 року було проведено обшук квартири та транспортного засобу заявника ОСОБА_1 . Під час обшуку було вилучено речі та документи, про що зазначається у протоколах обшуку від 24 січня 2020 року, складених слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області, лейтенантом Лещиком С.В. Перелік вилучених речей зазначений в описі речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24 січня 2020 року. У зв`язку з тим, що заступник начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазур А.В. не звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, адвокат як представник Стойловського ОСОБА_2 .О. 12.02.2020 року та 17.02.2020 року звернулась з клопотаннями про повернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 та квартири АДРЕСА_1 . Станом на 19 лютого 2020 року, тимчасово вилучене майно ОСОБА_3 повернуто не було, відповіді про розгляд поданих клопотань не отримано. У зв`язку з цим просить визнати незаконною бездіяльність заступника начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазура Андрія Вікторовича, що полягає у неповерненні ОСОБА_1 тимчасово вилучене майно в ході обшуку автомобіля Mercedes- Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_1 та квартири АДРЕСА_2 проведеного 24 січня 2020 року та зобов`язати заступника начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазура Андрія Вікторовича негайно повернути ОСОБА_1 тимчасово вилучене майно в ході обшуку автомобіля Mercedes-Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_2 та квартири АДРЕСА_3 по вул АДРЕСА_4 у м. Хмельницькому проведеного 24 січня 2020 року.

Заслухавши пояснення представника скаржника, яка підтримала скарга та просила задовольнити, слідчого який проти задоволення скарги заперечив, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

10.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження № 12019240000000272), а 13 грудня 2019 року - ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження №212019240000000345), які об`єднані в одне кримінальне провадження за №212019240000000272.

15 січня 2020 року ухвалами Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області в рамках вказаного кримінального провадження надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 та квартири АДРЕСА_1 , та на вилучення в ході обшуку вказаної квартири та автомобіля документів, що стосуються будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській, 74а в м. Хмельницькому.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Також відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вилучені в ході обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 документи поміщені до:

сейф пакету № 7236573 :

1. Документи, що стосуються будівництва та реалізації приміщень і квартир за адресою АДРЕСА_5 : копія додаткової угоди №3 від 15.08.2014 на 2 арк., копія нової редакції угоди про дольову участь у будівництві за адресою АДРЕСА_6 . АДРЕСА_5 вул. Костромська на 14 арк.; інші документи щодо здійснення будівництва за вказаною адресою (договори, звіти, ухвали, довіреності, дозволи, скарги, постанови) на 32 арк.

2. Документи, що стосуються будівництва та реалізації приміщень і квартир за адресою АДРЕСА_4 (акти, договори, списки мешканців, технічні умови, декларації, заяви, технічний паспорт, робочий проект), всього на 56 арк.

3. Документи щодо отримання у 2009 році позики ПП «Подільські надра» в AT «Індекс Банк» (договори, заяви, довідки, свідоцтва, листи, ухвали, інформації з реєстрів, повідомлення, графіки, картки, скарги, рішення, витяги) всього на 140 арк.

4. Копії документів щодо ПАТ «Проскурів» (заява, статут, інформація, витяг, копія паспорту ОСОБА_4 ) всього на 22 арк.

5. Копія звіту про оцінку вартості будинку АДРЕСА_7 , інші документи щодо будівництва за вказаною адресою (рішення, акти, заяви, висновок, листи) всього на 47 арк.

6. Копія інвестиційного договору від 25.09.2018 про будівництво будинку АДРЕСА_8 між ТОВ «Автоленд» та ПП «Базис-КВІ» з додатками на 14 арк..

7. Копія договору від 17.08.2016 про спільне будівництво ПП «КИЙ-Х» та ТОВ «Поділляпромбуд» будинку №1 по пров. П. Мирного у м. Хмельницький з додатками на 30 арк.

8. Інші документи, які не стосуються сутті кримінального провадження на 65 арк., які поміщено до паперової папки з написом «Luxury».

сейф пакету № 7236574:

1. Технічний паспорт на нежитлове приміщення вул. Центральна (Леніна) 1/1А с. Нижні Вовківці

- замовник ПАТ «Проскурів» с. Розсоша вул. Центральна (Леніна) 4/1 код ЄРДПОУ 30593842в иготовлено на 21.11.2017 ОСОБА_5 (підпис) Директор ПП «Еверест експерт» ОСОБА_6 C ОСОБА_7 (підпис)

Ферма ОСОБА_8 ,Б, В,Д, ОСОБА_9 ,Є, склад ПММ літ Ж, приміщення комори 3. Й. Ї, навіс комори И, І, вагова К, вагова Л, навіс тракторний парк М, Н, П, Р, приміщення тракторного парку О, приміщення тракторного парку з навісом С, Т, У. виконав ОСОБА_10 . Зазначена характеристик приміщень з площами на 36 арк.

2. Опис меж : навколо земель оборони землі Хмельницької міської ради має позначення у вигляді кругів виконаної барвником синього кольору м. Хмельницький АДРЕСА_9 . АДРЕСА_10 зазначені нач КЕВ ОСОБА_11 і ОСОБА_12 інженер, без підписів - відкопіювання з плану площею 65.12 га, із складу земель оборони загальною площею 230, 56 Га на 1 арк.

3. Посвідчення на проведення заходу державного нагляду ДСНС ТУ в Хмельницькій області від 23.12.2019 №121 видане на проведення позапланової перевірки ОК «Лакшері -1» по Проскурівській, 74 А, проводилось п/п-ком ОСОБА_13 і к-ном ОСОБА_14 . Підписане Заст нач ТУ ДСНС в Хмельницькій області п-ком ОСОБА_15 на 1 арк.

4. Копія паспорта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. м. Старокостянтинів, СР 423100Видане Рівненським МУ 02.06.1998 року зар. АДРЕСА_11 , Копія посвідчення СБУ посвідчення серії НОМЕР_3 на ОСОБА_16 від 03.06.2015 видане ОСОБА_17 (ветерани війни-учасники бойових дій), Копія довідки ІПН ОСОБА_16 НОМЕР_4 , всього на 4 арк.

5. Копія направлення про проведення позапланового заходу від 11.05.2019 №218 - будівництво висотного багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_12 щодо дотримання суб`єктом містобудування ПМТ «Финмаркет» підписане начальником управління ОСОБА_18 на 1 арк.

6. Повідомлення (до ДАБІ) про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів (CCI) про зміну даних у повідомлення про початок будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом належать до (CCI)

Замовник ТОВ «Комфорт - ТЦ» (Проскурівська, 74А) без дати

Місце розташування Купріна,2 А - реконструкція

Технічний нагляд здійснює ОСОБА_19 , ІТ №002065 т. 067 НОМЕР_5 10

Проектна документація розроблена ОСОБА_20 паспорт НОМЕР_6 т. 096 НОМЕР_7 ,

Головний архітектор Довгань А.В. наказ №б/н від 16.08.2019 серія сертифікату НОМЕР_8

Затверджена замовником директором ТОВ «Комфорт ТЦ» ОСОБА_21 наказ №3 від 16.08.2019

Експертиза проектної документації не проводилась на підставі ст.31 «Про регулювання містобудівної діяльності»

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд визначено ОСОБА_20 ,

Інформація про ген підрядника ОСОБА_21 .

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані управлінням архітектури та містобудування департаменту архітектури та земельних ресурсів Хмельницької міської ради №300 від 30.11.2018

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі договору про забудову земельної ділянки №1 від 16,08.2019 кад №0045, 0046, 0091.

Загальна площа об`єкта 1298,59 кв. м ОСОБА_22 - 2 примірника на 3 арк.

7. Повідомлення (до ДАБІ) про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів (CCI) про зміну даних у повідомлення про початок будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом належать до (CCI)

Замовник ТОВ «ПРАДАС» (Проскурівська, 74А) без дати

Місце розташування Купріна,2А вул. Кам`янецька, 123 - реконструкція

Технічний нагляд здійснює ОСОБА_19 , ІТ №002065 т. 067 88310 10

Проектна документація розроблена ОСОБА_20 паспорт НОМЕР_6 т. 096 815 НОМЕР_9 .

Головний архітектор Довгань А.В. наказ №б/н від 16.08.2019 серія сертифікату НОМЕР_8

Затверджена замовником директором ТОВ «ПРАДАС» ОСОБА_1 , наказ №4 від 16.08.2019

Експертиза проектної документації не проводилась на підставі ст.31 «Про регулювання містобудівної діяльності»

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд визначено ОСОБА_20 ,

Інформація про генпідрядника ОСОБА_1 .

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані управлінням архітектури та містобудування департаменту архітектури та земельних ресурсів Хмельницької міської ради №300 від 30.11.2018

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі договору про забудову земельної ділянки №2 від 16.08.2019 кад №0045, 0046, 0091.

Загальна площа об`єкта 1847,21 кв. м.

ОСОБА_23 - 2 примірника на 3 арк. кожне.

8. Акт від 27.12.2019 №84 ГУ ДСНС в Хмельницькій області позапланового заходу ОК «Лакшері-1» Прокурівська, 74 А від 24.12.19 по 27.12.19- виявлено 38 порушень, підписано ОСОБА_24 В., ОСОБА_14 на 11 арк.

9. Довідка інвентаризації приміщення АДРЕСА_13 на 2 арк.,

10. 4 договори на утримання приміщень і прилеглої території між ОК «Лакшері-1» та ПП «Девелопер менеджмент груп» без підписів, усього на 8 арк.,

11. Копія плану залізничної під`їзної колії 55 управління начальника робіт на 1 арк.,

12. 4 акти готовності об`єкта до експлуатації по вул. Костромській та Гагаріна у м. Рівне, без підписів, всього на 28 арк.

13. Повідомлення ДАБІ у Хмельницькій області від 02.07.2019 на адресу ПП «Буд кепітал менеджмент» на 1 арк.,

14. Копія технічного паспорту на ім`я ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_14 на 8 арк.

15. Декларація про готовність об`єкта за адресою АДРЕСА_14 до експлуатації від імені ОСОБА_25 на 8 арк.,

16. Протокол про адміністративне правопорушення від 15.05.2019 на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.

Крім того у вказаному сейф-пакеті виявлено:

1. Документи щодо здійснення будівельних та інших робіт за адресою АДРЕСА_6 . Хмельницький, вул. Проскурівська, 51 (тарифи, довіреності, договори, додаткові угоди, порядок розрахунків, список пайовиків, інформація з реєстру фізичних та юридичних осіб, рекламні буклети, постанови, листи, направлення, звернення) всього на 37;

2. Документи, що стосуються будівництва та реалізації приміщень і квартир за адресою АДРЕСА_6 . АДРЕСА_5 вул. Костромька АДРЕСА_15 89 на ім`я ТОВ «Проскурів Керамік», ОСОБА_27 .. ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , всього на 71 арк.

3. Копія декларації про початок виконання будівельних робіт за адресою с. Шаровечка Хмельницького району на 4 арк.,

4. Копії витягів з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно - земельні ділянки в Славутському районі Хмельницької області та державних актів про право власності на земельну ділянку за вказаною адресою, всього на 36 арк.

5. Копія паспорту ОСОБА_36 на 1 арк.,

6. Копія паспорту ОСОБА_37 на 1 арк.,

7. Копія технічного паспорту на приміщення АДРЕСА_16 на ім`я ОСОБА_38 ш 15 арк.

8. Інші документи, які не стосуються сутті кримінального провадження на 35 арк.. які поміщено до паперової папки.

Вилучені в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_1 документи поміщені до сейф пакету № 4356179:

1. Два примірники інвестиційних договорів №2/70 від 11.05.2017 на 4 арк. кожен, де вказано забудовник ТОВ «Маркетон» та наявні підписи в графі забудовник директор ОСОБА_39 . Дані Інвестора не зазначені також відсутній його підпис.

2. Додаток №1 до інвестиційного договору №2/70 від 11.05.2017 на 1 арк. - план третього поверху.

3. Додаток №2 до інвестиційного договору №2/70 від 11.05.2017 на 1 арк. - графік платежів на суму 198 652, 50 грн.

5. Довідка видана ОСОБА_1 директором ТОВ «Маркетон» ОСОБА_39 від 11.05.2017 на 1 арк., про повну сплату інвестиційного внеску за приміщення №70 за адресою АДРЕСА_17 74а.

5. Документи щодо приміщень за адресою: АДРЕСА_17 : Протокол зборів ОСББ «Проскурівське» на 13 арк., рахунок на 2 арк., Акт приймання-передачі житлового комплексу на 4 арк. з підписами членів комісії в двох примірниках.

6. Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_40 на 3 арк.,

7. Документи ОСОБА_41 на 4 арк.,

8. Документи ОСОБА_42 на 10 арк.,

9. Рекламний буклет «Лакшері» на 1 арк.,

10. Лист ТУ Держгеокадастру у Хмельницькій області від 03.05.2019 на ім`я ОСОБА_43 щодо оренди земельної ділянки на 1 арк.

Постановою слідчого від 26.02.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12019240000000272 від 10.10.2019 наступні документи :

1. Посвідчення на проведення заходу державного нагляду ДСНС ТУ в Хмельницькій області від 23.12.2019 №121 видане на проведення позапланової перевірки ОК «Лакшері -1» по Проскурівській, 74 А, проводилось п/п-^ом ОСОБА_13 і к-ном ОСОБА_14 . Підписане Заст нач ТУ ДСНС в Хмельницькій області п- ком ОСОБА_15 на 1 арк.

2. Акт від 27.12.2019 №84 ГУ ДСНС в Хмельницькій області позапланового заходу ОК «Лакшері -1» Прокурівська, 74 А від 24.12.19 по 27.12.19- виявлено 38 порушень, підписано ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на 11 арк.

3. 4 договори на утримання приміщень і прилеглої території між ОК «Лакшері-1» та ПП «Девелопер менеджмент груп» без підписів, усього на 8 арк.,

5. Два примірники інвестиційних договорів №2/70 від 11.05.2017 на 4 арк. кожен, де вказано забудовник ТОВ «Маркетон» та наявні підписи в графі забудовник директор ОСОБА_39 . Дані Інвестора не зазначені також відсутній його підпис.

6. Додаток №1 до інвестиційного договору №2/70 від 11.05.2017 на 1 арк. - план третього поверху.

7. Додаток №2 до інвестиційного договору №2/70 від 11.05.2017 на 1 арк. - графік платежів на суму 198 652, 50 грн.

8. Довідка видана ОСОБА_1 директором ТОВ «Маркетон» ОСОБА_39 від 11.05.2017 на 1 арк., про повну сплату інвестиційного внеску за приміщення №70 за адресою м. Хмельницький вул. Проскурівська, 74а.

Ухвалами Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15 січня 2020 року надано дозвіл на вилучення в ході обшуку вказаної квартири та автомобіля документів, що стосуються будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській, 74а в м. Хмельницькому.

Таким чином, документи які були вилучені в ході обшуків, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку є тимчасово вилученим майном.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Оскільки, слідчий в установленому порядку не звертався із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, документи не відшукання яких в ухвалі на проведення обшуку дозволу не було, підлягають поверненню заявнику.

В задоволенні вимоги щодо визнання бездіяльності незаконною слід відмовити, виходячи із положень ст.307 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 169, 171, 235, 236 КПК України, слідчий суддя –

постановив:

Скаргу адвоката Керницької О.В. в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого – задоволити - частково.

Зобов`язати слідчого-заступника начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазура А.В. повернути ОСОБА_1 тимчасово вилучене майно в ході обшуку автомобіля Mersedes-Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_1 та квартири АДРЕСА_2 , проведеного 24 січня 2020 року, в частині що не стосується будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а, в м. Хмельницький.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 28.02.2020 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя