Ухвала суду № 87940005, 20.02.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/447/20

Справа № 711/1173/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Демчик Р.В., за участю: секретар – Бузун Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Падалки О.Г, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області Яшником Б., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області падалка О.Г, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи структурних підрозділів Уманської міської ради, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «Будкомплект Умань» у вигляді права власності на земельну ділянку, площею 0,37 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває на праві постійного користування у Національного дендрологічного парку «Софіївка» та якій розміщено будівлю водо-насосної станції, підготували проект рішення Уманської міської ради «Про внесення змін та доповнень до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Умань, які підлягають приватизації та умови їх продажу» до якого включили вище вказану будівлю насосної станції, та яке в подальшому було прийнято на сесії Уманської міської ради за №3.47-35/7 від 29.08.2017. В подальшому службові особи Уманської міської ради підготували проект рішення «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками», яке в подальшому було затверджено сесією Уманської міської ради за №3.33 – 42/7 від 21.12.2017 та відповідно до вказаного рішення надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_2 . Потоцького, 22-А за рахунок земель комунальної власності Уманської міської ради ТОВ «Будкомплект Умань» для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами. Таким чином, службовими особами Уманської міської ради завдано інтересам Національного дендрологічного парку «Софіївка» істотної шкоди, тобто прояви немайнової шкоди, як такої що може одержати майнове відшкодування.

Вході досудового слідства встановлено, що службові особи Уманської міської ради, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ «Будкомплект Умань», що полягала в незаконному отриманні права на приватизацію приміщення насосної станції площею 50 м2, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А та перебувало в оренді вищевказаного Товариства, занизили вартість даного приміщення та, як наслідок, відбулося завищення вартості капітальних вкладень (поліпшень). Таким чином службовими особами Уманської міської ради та ТОВ «Будкомплект Умань», які діяли за попередньою змовою із підрядником, оцінювачем, проведено заниження оціночної вартості та завищення вартості капітальних поліпшень, з метою отримання в подальшому права на приватизацію даного майна, шляхом викупу, чим завдано інтересам громади м. Умань тяжких наслідків.

Згідно державного акту на право постійного користування землею серія ЧР 23-110 від 04.07.1996 року насосна станція розташована на земельній ділянці природно-заповідного призначення держаної форми власності, площею 0,3689 га та належить на праві постійного користування Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України, площею 10,4542 га., що також підтверджується відповіддю управління Держгеокадастру в Черкаської області № 10-23-0.42-483/90-18 від 15.05.2018.

Відповідно до заяви директора ТОВ «Будкомплект Умань» ОСОБА_1 від 17.05.2016, відділом комунального майна Уманської міської ради було видано наказ №25-С від 23.05.2016, яким прийнято рішення на укладення договору оренди комунального майна міської ради із вказаним Товариством.

22 липня 2016 року укладено договір №21/2016 між відділом управління комунального майна Уманської міської ради в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Будкомплект Умань» в особі директора ОСОБА_1 , предметом якого було отримання в оренду комунального майна – комплекс будівель і споруд насосної станції, загальна площа приміщень якої становить 244,5 кв. м. розташованих за адресою: Черкаська область АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .

Згідно рішення Уманської міської ради №3.33 – 42/7 від 21.12.2017 «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунок земель комунальної власності Уманської міської ради ТОВ «Будкомплект Умань» для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно комплекс будівель і споруд насосної станції «Софіївка» за адресою: вул. Потоцького, 22А, м. Умань, Черкаської області перебуває у комунальній власності, відомості внесено до реєстру 18.01.2018 року. Підстава виникнення права власності: лист «Про надання відомостей з Єдиного реєстру об`єктів державної власності» серія та номер: 05-11-5535, виданий 31.10.2016 видавник: Регіональне відділення фонду державного майна України Черкаській області; рішення органу місцевого самоврядування «Про передачу майна комунальної власності в господарське віддання КП «Уманьводоканал» серія та номер 2.13-60/6 від 14.10.2014 видавник: Уманська міська рада; рішення органу місцевого самоврядування «Про затвердження переліку суб`єктів (об`єктів) міської комунальної власності» Уманської міської ради №4.13-35/6 від 20.03.2013. Власник Уманська міська рада, адреса: Черкаська область, м. Умань, площа Соборності, 1.

Згідно ж інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на наявне нерухоме майно, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ТОВ «Будкомплект Умань», (код ЄРДПОУ 40284577), підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, комплексу будівель та споруд насосної станції №1332 від 25.04.2019, посвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області Животовською Н.Г.

Згідно відповіді із ГУ Держгеокадастру у Черкаській області управління із контролю за використанням та охороною земель повідомляє, що зазначена насосна станція розташована на земельній ділянці площею 10,4542 га за кадастровим номером 7110800000:05:001:0271 і відноситься до категорії земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення державної форми власності, та належить на праві постійного користування Національному дендрологічному парку «Софіївка» Національної академії наук України (державний акт на право власності серії ЧР № 23-110).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будкомплект Умань» неодноразово здійснювало оренду нежитлового приміщення водно-насосної станції, яка розміщена на території Національного дендрологічного парку «Софіївка, за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Потоцького 22а, де в подальшому було проведено поліпшувальні роботи з реконструкції нежитлового приміщення, та яке 25.04.2019 було придбано вказаним Товариством за ціною 578 160 гривень.

В подальшому службові особи Уманської міської ради підготували проект рішення «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками», яке в подальшому було затверджено сесією Уманської міської ради за №3.33 – 42/7 від 21.12.2017 та відповідно до вказаного рішення надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_2 . Потоцького, 22-А за рахунок земель комунальної власності Уманської міської ради ТОВ «Будкомплект Умань» для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.

Вказана земельна ділянка перебуває в оренді ТОВ «Будкомплект Умань», згідно рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №72 від 23.02.2017, на якій розташоване нежитлове приміщення водно-насосної станції, яка розміщена на території Національного дендрологічного парку «Софіївка», де орендарем здійсненні невід`ємні поліпшення орендованого майна.

В подальшому службовими особами Уманської міської ради за попередньою домовленістю з директором ТОВ «Експерт В плюс» ОСОБА_3 , було замовлено розроблення та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою у землевпорядника Сіянка Т.А., яким за заявою директора ТОВ «Будкомплект Умань» ОСОБА_1 - 23.04.2018 було виготовлено проект технічної документації із землеустрою,

Комплекс будівель і споруд насосної станції «Перовської» площею 50 м2, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А, складається з: насосна станція (1), площею 33,8 м2, примішення (2) площею 16,2 м2. Дані будівлі та споруди перебувають у комунальній власності Уманської міської ради ввдповідно до рішення №4.13-35/6 від 20.03.2013 «Про затвердження переліку субєктів (об`єктів) міської комунальної власності», балансоутримувачем являється КП «Уманьводоканал» на підставі рішення органу місцевого самоврядування 2.13-60/6 від 14.10.2014 «Про передачу майна комунальної власності в господарське віддання КП «Уманьводоканал»».

Відповідно до акту оцінки вартості та приймання-передачі нерухомого майна від 22.10.2019, видавник якого був ТОВ «Будкомплект Умань» та ПП «Статус Умань» відповідно до рішення №2 від 22.10.2019, видавником якого було ПП «Статус Умань» вказане нерухоме майно, а саме: комплекс будівель і споруд насосної станції за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Потоцького 22а було перереєстровано за ПП «Статус Умань» (код ЄДРПОУ 43217097), зареєстроване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Потоцького 22а, яке і являється на сьогоднішній день фактичним власником.

22 липня 2016 року укладено договір №20/2016 між відділом управління комунального майна Уманської міської ради в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Будкомплект Умань» в особі директора ОСОБА_1 , предметом якого було отримання в оренду комунального майна – комплекс будівель і споруд насосної станції, загальна площа приміщень якої становить 50 м2, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , терміном до 16.07.2019. Відповідно встановлена вартість майна на підставі висновку про вартість об`єкта оцінки і складає станом на 30.06.2016 - 92 100 гривень, яку проводив ФОП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №71 від 23.02.2017 «Про надання згоди на здійснення невідємних поліпшень орендованих нежитлових приміщень міської комунальної власності», було прийнято рішення про надання ТОВ «Будкомплект Умань» згоду на здійснення невід`ємних поліпшень, орендованого, згідно договору оренди №20/2016 від 22.07.2016, майна міської комунальної власності - комплексу будівель і споруд насосної станції «Перовської» площею 50 м2, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А.

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 07.07.2017, було сплачено 33 536 гривень, генпідряднику ФОП « ОСОБА_5 », який і проводив дані будівельні роботи по поліпшенню насосної станції.

Відповідно до наказу №132-С від 29.12.2017 «Про затвердження результатів незалежної оцінки вартості обєкта приватизації – комплексу будівель і споруд насосної станції за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А», начальником відділу комунальної власності та земельних відносин ОСОБА_2 , затверджено частку комунального майна 76,55% у ринковій вартості об`єкта приватизації комунальної власності територіальної громади міста Умань, станом на 31.10.2017 становить в сумі 97 600 гривень, з ПДВ 117 120 гривень.

Оцінка виконана для приватизації об`єкта шляхом викупу орендарем ТОВ «Будкомплект Умань», яку розробляв ФОП « ОСОБА_4 » та рецензовано начальником відділу з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області ОСОБА_6 .О.

Згідно рішення Уманської міської ради №3.47 – 35/7 від 29.08.2017 «Про внесення змін та допоавнень до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Умань, які підлягають приватизації у 2017 році» яким внесено зміни та доповнення до переліку об`єктів комунальної, затвердженого рішенням Уманської міської ради №6.42-22/7 від 23.12.2016, які підлягають приватизації у 2017 році, а саме: комплекс будівель і споруд насосної станції за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А», яке орендувалося ТОВ «Будкомплект Умань», з подальшим викупом орендарем.

Згідно рішення Уманської міської ради №3.33 – 42/7 від 21.12.2017 «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0190 га, за адресою: вул. В.Мономаха 4-А в м. Умань, Черкаської області за рахунок земель комунальної власності Уманської міської ради ТОВ «Будкомплект Умань» для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами.

17.05.2019 між Уманською міською радою та ТОВ «Будкомплект Умань» було укладено договір №1442 купівлі-продажу комплексу будівель і споруд насосної станції, які розташовані за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А», посвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області Черповицькою І.Ю.

В подальшому відповідно до акту оцінки вартості та приймання-передачі нерухомого майна від 22.10.2019, видавник якого був ТОВ «Будкомплект Умань» та ПП «Кредо Умань» відповідно до рішення №2 від 22.10.2019, видавником якого було ТОВ «Будкомплект Умань», вказане нерухоме майно, а саме: комплекс будівель і споруд насосної станції за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А», було перереєстровано за ПП «Кредо Умань» (код ЄДРПОУ 43217126), зареєстроване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А, яке було зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 09.09.2019.

07 липня 2017 року ТОВ «Будкомплект» Умань» уклало договір на виконання підрядних робіт за №3 з ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо проведення будівельних робіт капітального ремонту нежитлового приміщення насосної станції розташованої за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 являється директором ПП «Кредо Умань» (код ЄДРПОУ 43217126), який діючи за попередньою домовленістю із службовими особами Уманської міської ради, взяли в довготривалу оренду комплекс будівель і споруд насосної станції розташованих за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А», які відповідно до рішення органу місцевого самоврядування підлягали до приватизації, щодо яких в подальшому було вирішено питання в проведенні поліпшувальних робіт, після чого викуплено підконтрольним Товариством.

Виготовленням проектної документації, щодо проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень насосної станції розташованої за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А та м. Умань, вул. Потоцького 22а, займалося займалося ТОВ «Монтажник» (код ЄДРПОУ 32059924), що має юридичну адресу: м. Умань, вул. Пролетарська 5.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 також являється директором ТОВ «Екоклінер» (код ЄДРПОУ 39153528), що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Шевченка 12, яке могло в дійсності перераховувати грошові кошти за оренду нежитлового приміщення насосної станції та за її придбання на рахунки КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради, знаходяться на зберіганні реєстраційні справи на вищевказані підприємства, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування, враховуючий.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних справ, на ТОВ «Будкомплект Умань» (код ЄДРПОУ 40284577), що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Шолома Алейхема 30, ТОВ «Екоклінер» (код ЄДРПОУ 39153528), що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Шевченка 12, ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ПП «Кредо Умань» (код ЄДРПОУ 43217126), зареєстроване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А, ПП «Статус Умань» (код ЄДРПОУ 43217097), зареєстроване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Потоцького 22а, ТОВ «Монтажник» (код ЄДРПОУ 32059924), що має юридичну адресу: м. Умань, вул. Пролетарська 5, мають сутт`єве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами отримати не вдається та довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та вилучення їх в копіях, а також з можливістю вилучення в оригіналах протоколи Учасників зборів із реєстраційних справ вказаних підприємств, з метою проведення почеркознавчих експертиз, які перебувають у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради, що розташоване за адресою Черкаська область, м. Умань, пл. Соборності 1

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Падалки О.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Падалці Богдану Васильовичу, ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Падалці Олександру Григоровичу, слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Гуржію Олегу Віталійовичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради, що розташований за адресою Черкаська область, м. Умань, пл. Соборності 1, а саме: до реєстраційних справ ТОВ «Будкомплект Умань» (код ЄДРПОУ 40284577), що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Шолома Алейхема 30, ТОВ «Екоклінер» (код ЄДРПОУ 39153528), що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Шевченка 12, ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ПП «Кредо Умань» (код ЄДРПОУ 43217126), зареєстроване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. В. Мономаха 4-А, ПП «Статус Умань» (код ЄДРПОУ 43217097), зареєстроване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Потоцького 22а, ТОВ «Монтажник» (код ЄДРПОУ 32059924), що має юридичну адресу: м. Умань, вул. Пролетарська 5, з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та вилучення належним чином завірених копій, а також з можливістю вилучення в оригіналах протоколи Учасників зборів із реєстраційних справ вказаних підприємств, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Зобов`язати старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Падалку О.Г. після проведення експертиз повернути вилученні оригінали документів відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик