Ухвала суду № 87937966, 11.02.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14021/17

1-кс/569/846/20

УХВАЛА

11 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Даш`ян К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітана поліції Полюховича І.В., яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області Войтюком А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції Полюхович І.В. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області Войтюком А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180010001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що що службовими особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 2005–2009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником – Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором – ТОВ «ПУІІК» (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні – ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство « ОСОБА_1 ») та генпідрядником ПП «Вієта», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди.

Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» та ПП «Вієта» щодо організації будівництва житлового будинку на розі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівне, службові особи Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне вставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Крім того, 28.01.2015 до ГУ НП України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_2 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду "А" – Акціонерного комерційного банку «Київ» (публічного акціонерного товариства «Акціонерний Комерційний Банк «Київ» - ПАТ «АКБ «КИЇВ», ідентифікаційний код юридичної особи 14371869, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. № 16-22), у порушення Законів України «Про фінансово- кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне (м. Рівне, вул. Соборна, 283) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правилами Фонду фінансування будівництва виду «А», що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2006 року між Управлінням капітального будівництва Рівненського міськвиконкому (Забудовник) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне. Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний №1 в мікрорайоні «Ювілейний» на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне).

Відповідно до п. 2.7 Договору №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне, Замовник зобов`язаний організувати і здійснити виконання свої обов`язків та реалізацію своїх прав і повноважень таким чином, щоб забезпечити передачу Забудовникові квартир у Об`єкті, загальною площею 3% від загальної площі всіх квартир в будинку (для розрахунків з містом у якості службової житлової площі та передачі експлуатуючій організації), що складає відповідно до акту узгодження розподілу площ за Договором 1-РнБ від 20.05.2008 року 373,24 м 2 .

Разом з тим, рішенням Рівненської міської ради (5сесія, 6 скликання) від 28 квітня 2011 року № 657 «Про внесення змін до договору № 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вул АДРЕСА_1 . Рівному від 13 липня 2006 року» визначено, що Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (Забудовник), до закінчення будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та вул АДРЕСА_1 – ЖК «Золота Підкова») набуває права власності на 288,88 м 2 загальної площі будинку, що становить 2,32 % від загальної площі всіх квартир будинку, а саме на квартири: №107 загальною площею 98,69 м 2 , №111 загальною площею 98,69 м 2 , №149 загальною площею 47,23 м 2 , №161 загальною площею 44,27 м 2.

17.10.2006 року між ПАТ АКБ «Київ» (Управитель) та ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, предметом якого визначає, що Управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах Довірителів, замовляє Замовнику збудувати належної якості багатоповерховий житловий будинок, що знаходиться за адресою: м. Рівне, на розі вулиці Соборної та вулиці Корольов, ввести його в експлуатацію та передати Об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у власність у встановлені в Договорі строки та на

умовах, визначених Правилами ФФБ, а Управитель зобов`язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з Довірителями Договорами про участь у ФФБ.

Довіритель – фізична або юридична особа, яка діє від власного імені та передає власні або отримані у кредит грошові кошти в управління Управителю за умови визнання Правил ФФБ з метою особистого отримання у власність об`єкта інвестування.

Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ «Київ» від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку №1, що знаходиться за адресою, м. Рівне, на розі вулиць Соборної та Корольова (вул. Соборна, буд. №283) та затверджено Правила ФФБ виду «А». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду «А» по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче управління Управителю ФФБ виду «А» – ПАТ АКБ «Київ» грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.

У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.

23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн «Східно-Європейський будівельний альянс», який прийняв усі права та обов`язки Замовника за цим Договором.

24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну «Східно-Європейський будівельний альянс».

У вересні 2013 році Концерн «Східно-Європейський будівельний Альянс», директором якого є ОСОБА_3 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ «ПУІІК» Концерну «СЄБА», який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ФФБ при ПАТ «АКБ «Київ», іншу частину (23 квартири) – УКБ Рівненського міськвиконкому (згідно відповідного договору фінансування).

Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ «АКБ «Київ», від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ «АКБ «Київ».

23.01.2017 за №01-19/24 від Управління капітального будівництва Виконавчого комітету Рівненської міської ради надійшов лист із інформацією, що Концерн «СЄБА» планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 (житловий комплекс «Золота підкова»), а також подано заяву у Рівненську міську раду на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.

08.06.2017 року Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області зареєстровано декларації № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок № АДРЕСА_3 на розі вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне, (І-черга та ІІ-черга).

Відповідно до п. 22 декларацій про готовність до експлуатації об`єкта № РВ 143171598048 та № РВ 140171598098 – кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 21.01.2017 року з Рівненською міською радою сплачено у повному обсязі (Платіжне доручення №360 від 01.02.2017 року).

Відповідно до п. 2.7 Договору №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне, Замовник зобов`язаний організувати і здійснити виконання свої обов`язків та реалізацію своїх прав і повноважень таким чином, щоб забезпечити передачу Забудовникові квартир у Об`єкті, загальною площею 3% від загальної площі всіх квартир в будинку (для розрахунків з містом у якості службової житлової площі та передачі експлуатуючій організації), що складає відповідно до акту узгодження розподілу площ за Договором 1-РнБ від 20.05.2008 року 373,24 м 2 .

Разом з тим, рішенням Рівненської міської ради (5сесія, 6 скликання) від 28 квітня 2011 року № 657 «Про внесення змін до договору № 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вул АДРЕСА_1 . Рівному від 13 липня 2006 року» визначено, що Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (Забудовник), до закінчення будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та вул АДРЕСА_2 – ЖК «Золота Підкова») набуває права власності на 288,88 м 2 загальної площі будинку, що становить 2,32 % від загальної площі всіх квартир будинку, а саме на квартири: №107 загальною площею 98,69 м 2 , №111 загальною площею 98,69 м 2 , №149 загальною площею 47,23 м 2 , №161 загальною площею 44,27 м 2.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються виконання умов Договору 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, додаткових договорів та угод до нього (здійснення технічного нагляду за спорудженням Обє`кту визначеного у Договорі 1-РнБ, відповідності обсягів, вартості та якості виконуваних підрядниками робіт проектам і кошторисними розрахунками, будівельними нормам та правилам на проведення і приймання цих робіт), у тому числі документів щодо передачі Управлінню капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради документів квартир у Об`єкті, загальною площею 2,32% від загальної площі всіх квартир в будинку (для розрахунків з містом у якості службової житлової площі та передачі експлуатуючій організації), документів щодо сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населенного пункту Концерном «Східно-Європейський будівельний Альянс» (заяви, договору, розрахунку розміру сплати, платіжного доручення тощо), договорів оренди (суборенди) земельної ділянки у мікрорайоні № 92 «Ювілейний», (IV містобудівний комплекс) для будівництва і обслуговування житлових будинків з торговим комплексом, загальною площею 4,6953 га., а також інших документів, що стосуються будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку необхідних оригіналів цих документів.

Вказані вище документи перебувають у володінні Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, що за адресою, вулиця Лермонтова, будинок 6, міста Рівне, Рівненська область.

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання.

Однак неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у володінні Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, що за адресою, вулиця Лермонтова, будинок 6, м. Рівне, Рівненська область та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Полюховичу Ігорю Васильовичу Полюховичу І.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, що за адресою, вулиця Лермонтова, будинок 6, міста Рівне, Рівненська область, а саме: документів, що стосуються виконання умов Договору 1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, додаткових договорів та угод до нього (здійснення технічного нагляду за спорудженням Обє`кту визначеного у Договорі 1-РнБ, відповідності обсягів, вартості та якості виконуваних підрядниками робіт проектам і кошторисними розрахунками, будівельними нормам та правилам на проведення і приймання цих робіт), у тому числі документів щодо передачі Управлінню капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради документів квартир у Об`єкті, загальною площею 2,32% від загальної площі всіх квартир в будинку (для розрахунків з містом у якості службової житлової площі та передачі експлуатуючій організації), документів щодо сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населенного пункту Концерном «Східно-Європейський будівельний Альянс» (заяви, договору, розрахунку розміру сплати, платіжного доручення тощо), договорів оренди (суборенди) земельної ділянки у мікрорайоні № 92 «Ювілейний», (IV містобудівний комплекс) для будівництва і обслуговування житлових будинків з торговим комплексом, загальною площею 4,6953 га., а також інших документів, що стосуються будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку необхідних оригіналів цих документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду (підпис) К.Е. Даш`ян

Ухвала набрала законної сили 11.02.2020 року.

"Виготовлено з автоматизованої системи документообігу"

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Даш`ян

Секретар с/з І.М. Шкіндер

11.02.2020 року