Ухвала суду № 87935028, 28.02.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1468/20

1-кс/310/356/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Черткова Н.І.,

за участю секретаря судового засідання Димової Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішка Д.В., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Теміром С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020080130000189 від 21.01.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

26 лютого 2020 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Теміром С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020080130000189 від 21.01.2020 року.

З клопотання слідчого вбачається, що 20.01.2020 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від голови правління ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» ОСОБА_1 про те, що колишня голова правління ОСББ "ЮГМ-КВАРТАЛ" ОСОБА_2 , діючи умисно, незаконно привласнила документи та печатку ОСББ "ЮГМ-Квартал" та приховує їх від новообраних членів правління та голови правління ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ». Відомості про вказане кримінальне правопорушення 21.01.2020 внесено до ЄРДР під №12020080130000189 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.357 КК України. Крім того, 13.02.2020 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 11.02.2020 року по справі №310/652/20 про зобов`язання посадових осіб Бердянського ВП внести відомості до ЄРДР за заявою голови правління ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» ОСОБА_1 про те, що в січня 2020 року колишня голова правління ОСББ "ЮГМ-КВАРТАЛ" ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з рахунку ОСББ ЮГМ -КВАРТАЛ", відкритому в АТ "КБ "ПриватБанк", викрала грошові кошти в сумі 22 000 грн., які належать ОСББ "ЮГМ -КВАРТАЛ". Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.02.2020 внесено до ЄРДР під №12020080130000387 з правовою кваліфікацією ч.1 ст185 КК України. 24.02.2020 вказані кримінальні провадження під №12020080130000189 та №12020080130000387 були об`єднанні в одне кримінальне провадження під №12020080130000189.

Допитана в якості представника потерпілої, ОСОБА_1 – голова правління ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» показала, що ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» створено згідно з рішенням загальних зборів власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, що розташовані в місті Бердянськ за адресою: Мелітопольське шосе, 48; Мелітопольське шосе, 50, Мелітопольське шосе, 54; вул АДРЕСА_1 , 3; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 Транспортний АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 Транспортний АДРЕСА_3 .

22.12.2019 року за ініціативи ініціативної групи були проведені загальні збори членів ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ», на яких було прийнято рішення: про вираження недовіри голові правління ОСОБА_2 ; переобрання нового складу правління ОСББ; затвердження на посаду голови правління ОСОБА_1 ; проведення незалежної аудиторської перевірки діяльності ОСББ за 2019 рік.

Крім того, 02.01.2020 року було проведено засідання правління ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ», на якому було прийнято рішення про обрання голови правління та заступників голови правління. На засіданні ОСОБА_1 було обрано головою правління ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ».

05.01.2020 року колишню голову правління ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» – ОСОБА_2 було письмово повідомлено про обрання ОСОБА_1 на посаду голови правління ОСББ та про необхідність передачі печатки та документів новообраній голові правління.

14.01.2020 року державним реєстратором були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, в частині зміни керівника ОСББ «ЮГМ- КВАРТАЛ» на ОСОБА_1

14.01.2020 року ОСОБА_1 видано наказ від 14.01.2020 р. №1 про звільнення ОСОБА_2 з посади голови правління ОСББ. В цей же день члени правління ОСББ прийшли за місцем проживання ОСОБА_2 для вручення наказу. ОСОБА_2 отримувати документи відмовилася. У зв`язку з відмовою отримати наказ, 15.01.2020 на адресу ОСОБА_2 було надіслано копію наказу ОСББ «ЮГМ -КВАРТАЛ» від 14.01.2020 №1 «Про звільнення ОСОБА_2 », а також лист з вимогою передати печатку та документи ОСББ новообраній голові правління. 22.01.2020 на адресу ОСОБА_2 було повторно надіслано лист з вимогою про передачу печатки та документів ОСББ.

Незважаючи на це, ОСОБА_2 документи та печатку ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» ОСОБА_1 - новій голові правління ОСББ не передала та приховує їх за місцем свого проживання. Вважає, що такі дії направлені на перешкоджання проведення аудиторської перевірки діяльності ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» за період роботи ОСОБА_2 , на проведенні якої наполягають члени ОСББ. Також такі дії перешкоджають нормальній роботі ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ», в тому числі щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку, нарахування та виплати заробітної плати, сплати обов`язкових платежів, створюють інші перешкоди у діяльності ОСББ.

Крім того, після виготовлення нової печатки ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» та отримання доступу до банківських рахунків ОСББ, ОСОБА_1 отримала інформацію про те, що ОСОБА_2 , не маючи повноважень щодо розпорядження грошовими коштами ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ», за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» та прив`язана до рахунку ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» № НОМЕР_2 , незаконно здійснила обготівкування грошових коштів в банкоматі в загальній сумі 22 000 грн: 16.01.2020 грошові кошти в сумі 2000 грн.; 17.01.2020 грошові кошти в сумі 20 000 грн. На час обготівкування грошових коштів ОСОБА_2 не мала повноважень розпоряджатися грошовими коштами ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» та фактично незаконно заволоділа ними. Опитана ОСОБА_2 показала, що вважає що збори членів ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» проведені з порушенням діючого законодавства, а рішення загальних зборів членів ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» від 22.12.2019 є недійсним. У зв`язку з цим вона не передає документи та печатку ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» новообраному голові правління ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» ОСОБА_1 .

Крім того, 16.01.2020 року вона обготівкувала грошові кошти в сумі 2000 грн. з рахунку ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» та 17.01.2020 – в сумі 20 000 грн. Грошові кошти були обготівковані згідно рішення членів правління ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» від 10.01.2020. Зняті грошові кошти вона поклала на рахунок в АТ КБ «ПриватБанк», відкритий на її ім`я.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 26.02.2020року як керівник ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» значиться ОСОБА_1 .

Таким чином, на теперішній час у ОСОБА_2 відсутні повноваження розпорядження документами та майно ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ», вчиняти дії від імені ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ».

Враховуючи викладене, вищезазначені обставини у своїй сукупності вказують на те, що ОСОБА_2 можливо незаконно привласнила документи та печатку ОСББ "ЮГМ-Квартал" та приховує їх від новообраних членів правління та голови правління ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ».

Крім того, відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_2 ,що відкритийОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» в АТ КБ «ПриатБанк»:

-16.01.2020 о 13 год. 59 хв. по рахунку проведено операцію – видача готівки в сумі 2000 грн. з банкомату по картці № НОМЕР_1 ; - 17.01.2020 о 15 год. 53 хв. по рахунку проведено операцію – видача готівки в сумі 10 000 грн. з банкомату по картці № НОМЕР_1 ; - 17.01.2020 о 15 год. 33 хв. по рахунку проведено операцію – видача готівки в сумі 5 000 грн. з банкомату по картці № НОМЕР_1 ; - 17.01.2020 о 15 год. 32 хв. по рахунку проведено операцію – видача готівки в сумі 5 000 грн. з банкомату по картці № НОМЕР_1 .Всього з рахунку обготівковано грошові кошти в сумі 22 000 грн.

18.02.2020 року на рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» в АТ КБ «ПриатБанк», надійшли грошові кошти в сумі 8815 грн. 36 коп. Як платник зазначена ОСОБА_2 , призначення платежу – повернення невикористаних коштів.

В ході досудового що розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , за допомогою якою здійснювалися операції по рахунку НОМЕР_2 знаходилася в розпорядженні ОСОБА_2 .

Враховуючи викладене, вищезазначені обставини у своїй сукупності вказують на те, що ОСОБА_2 можливо незаконно заволоділа грошовими коштами ОСББ «ЮГМ-КВРТАЛ»,які знаходилися на рахунку об`єднання UA503133990000026001055750545, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав судові заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги, викладені в клопотанні, підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

З"ясовано, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» (код-39256981)№ НОМЕР_2 за період з 22.12.2019 р. по 26.02.2020 р.;

- документів, які надавалися до банку для відкриття рахунку №UA503133990000026001055750545 (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України, інше) та договору на відкриття рахунку;

- документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до рахунку №UA503133990000026001055750545;

-виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 22.12.2019 р . по 26.02.2020 р .та документів щодо видачі картки уповноваженій особі ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ»;

- фото, відеозаписів з банкоматів, в яких здійснювалися операції (зняття готівки в банкоматі) по картці № НОМЕР_3 р. та 17.01.2020 р.;

- документів щодо відкриття рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 26.02.2020 р. та інформації про засоби доступу до таких рахунків (банківські картки, інше) ;

- виписки про рухгрошових коштів по рахункам та банківським карткам, відкритим вАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 16.01.2020 р. по 26.02.2020 р.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть підтвердити факт обготівкування грошових коштів з рахунку ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ ОСОБА_2 та сприяти встановленню часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.162 КПК України, відомості, що містяться у вищезазначених документах, становлять банківську таємницю, тобто містятьохоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішка Д.В., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Теміром С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020080130000189 від 21.01.2020 року, - задовольнити.

Надати слідчому Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішку Дмитру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ – 14360570; юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д; адреса для кореспонденції:м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ» (код-39256981) № НОМЕР_2 за період з 22.12.2019 року по 26.02.2020 року ; - документів, які надавалися до банку для відкриття рахунку№UA503133990000026001055750545 (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України, інше) та договору на відкриття рахунку; - документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до рахунку №UA503133990000026001055750545;

- виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 22.12.2019 року по 26.02.2020 року та документів щодо видачі картки уповноваженій особі ОСББ «ЮГМ-КВАРТАЛ»;

- фото, відеозаписів з банкоматів, в яких здійснювалися операції (зняття готівки в банкоматі) по картці № НОМЕР_3 року та 17.01.2020 року ;

- документів щодо відкриття рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 26.02.2020 року та інформації про засоби доступу до таких рахунків (банківські картки, інше) ;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам та банківським карткам, відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 16.01.2020 року по 26.02.2020 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Н.І. Черткова