Ухвала суду № 87933151, 27.02.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4980/20

Провадження №1-кс/127/2374/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №12019020000000298,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 27.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019020000000298 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява генерального директора ТОВ "Логопарк" (ЄДРПОУ 35850971), м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, кім. 204) ОСОБА_4 , щодо можливих шахрайських дій посадових осіб ТОВ "АЕТЕРНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 39331424, м. Київ, вул. Лабораторна 33/37), які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ "Логопарк", під приводом здійснення постачання обладнання, відповідно до договорів №1-1/4 та №4 від 01.11.2017, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1315000 грн.

Обставини кримінального правопорушення наступні.

ТОВ«АЕТЕРНА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39331424, 03150, Україна, м. Київ, вул. Лабораторна 33/37, оф.28) в особі директора ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , уклала договір з ТОВ "Логопарк"(код ЄДРПОУ 35850971) в особі генерального директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , №1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання (в тому числі в редакції додаткової угоди №4 від 06.07.2017 року та Акту приймання-передачі / Видаткової накладної №4 від 10.03.2017 року) та договір поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року, на умовах яких було поставлено серед іншого, в тому числі, таке обладнання:

верстат вертикально-свердлильний, модель 2А135, б/н у кількості 1 од.;

верстат радіально-свердлильний, модель 2М55, заводський номер 6696 у кількості 1 од.;

верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62Б, заводський номер 21416 у кількості 1 од.;

верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н125Л, заводський номер 19243 у кількості 1 од.;

верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н118, заводський номер 53172 у кількості 1 од.;

верстат токарно-винторізний, модель 1А616, заводський номер 85612 у кількості 1 од.;

вертикально-свердлильний станок, модель 2Н112, заводський номер 99857 у кількості 1 од.;

верстат вертикально-фрезерний, модель 6Р13, заводський номер 378 у кількості 1 од.;

прес гідравлічний для пластмас, модель ДБ2432.00.00ІР, заводський номер 487 у кількості 1 од.;

заточний станок, б/н у кількості 2 од.

Згідно договору № 1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання та договору поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року ТОВ «Логопарк» (код ЄДРПОУ 35850971) перерахувало ТОВ «АЕТЕРНА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39331424) грошові кошти на загальну суму 10044185,64 грн. Однак директор ОСОБА_5 не виконав своїх договірних зобов`язань та привласнив частину обладнання, за яке ТОВ «Логопарк» перерахувало кошти.

ТОВ "Логопарк", маючи договора купівлі-продажу обладнання з ТОВ «АЕТЕРНА УКРАЇНА», з метою отримання прибутку уклало договір оренди зазначеного обладнання з ТОВ «ТД «Автокомплект» (код ЄДРПОУ 36757096). ТОВ «ТД «Автокомплект» мало намір використовувати це обладнання в своїх господарській діяльності.

16.08.2017 року між ТОВ «ТД «Автокомплект» та ТОВ «Фірма «ЖАКО LTD»(код ЄДРПОУ 23707989) в особі директора ОСОБА_7 , адреса приписки: АДРЕСА_3 ( НОМЕР_1 ) укладено Договір суборенди приміщення №16/08, де повинна здійснюватися господарська діяльність ТОВ «ТД «Автокомплект», згідно якого ТОВ «Фірма «ЖАКО LTD» передає в тимчасове платне користування об`єкт оренди, що розташований за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, вул. Заводська, буд.1, виробничі та побутові приміщення загальною площею 25346,9 кв.м для розміщення обладнання для виробництва запчастин.

ТОВ «Фірма «Жако Ltd» та ТОВ «Аетерна Україна» є пов`язаними особами, оскільки ОСОБА_5 є учасником ТОВ «Фірма «Жако Ltd» на 30% статутного капіталу, та одночасно є директором ТОВ «Аетерна Україна».

03.12.2018 та 15.01.2019 у зв`язку зі зміною адреси розташування виробничих потужностей ТОВ «ТД «Автокомплект» мав намір вивезти встановлене майно з території об`єкта оренди, проте в цьому було відмовлено, а працівників на територію об`єкта оренди було не допущено, про що складено Акт № 1 від 03.12.2018 та Акт № 2 від 15.01.2019 (про не допуск працівників орендаря до робочих місць та перешкоджання вивезенню обладнання для виробництва запчастин на іншу територію). Представники орендодавця (ТОВ "Фірма "ЖАКО LTD") відмовилися від підписання даного Акту.

26.03.2019 директор ТОВ «ТД «Автокомплект» звернувся з вимогою про узгодження вивезення обладнання з орендованої території до директора ТОВ "Фірма "ЖАКО LTD", про що повідомив ТОВ «Логопарк», як власника обладнання.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення, обладнання для виробництва запчастин, яке належить ТОВ «Логопарк» (ЄДРПОУ 35850971), м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, кім. 204), на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 30.07.2019 (справа №127/20850/19) 22.08.2019 про надання дозволу на проведення огляду нежитлових приміщень майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., розташованого за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, вул. Заводська, 1, старший слідчий слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , в присутності двох понятих та представника потерпілого 22.08.2019 прибув за вказаною адресою для проведення огляду.

При вході на територію майнового комплексу було виявлено чоловіків у комуфляжній формі, які представились охоронниками. Неподалік входу на територію видно припаркованих два автомобілі елітного класу. Слідчим одному із охоронників було пред`явлено службове посвідчення та вказану ухвалу суду на проведення огляду. Останній про побачене та почуте доповів комусь по мобільному телефону, вказуючи, що дзвонив до керівника служби охорони. Після чого чоловік повідомив, що впускати мене та учасників слідчої дії на територію майнового комплексу він не буде у зв`язку з тим, що керівництво підприємства відсутнє, а він виконує вказівки свого безпосереднього керівника служби охорони. При цьому останній відмовився повідомити свої реквізити та реквізити керівника, який надав наказ не впускати учасників слідчої дії на територію майнового комплексу.

Таким чином, діями невідомих осіб, які перебували на території майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., розташованого за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, вул. Заводська, 1, ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 від 30.07.2019 не виконано.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та доведення вини причетних осіб, виникли законні та обґрунтовані підстави для проведення обшуку нежитлових приміщень та території майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення і вилучення речей, обладнання, яке є предметом кримінального правопорушення та має суттєве значення у кримінальному провадженні.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за номером запису 175094180 від 25.07.2019, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер №8716 від 27.06.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , приватним власником майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., розташованого за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, вул. Заводська, 1, є ТОВ «АВТОПЛАСТГУМА», код ЄДРПОУ: 37777356, яке зареєстровано за вказаною адресою.

Тимчасовий доступ до вказаних речей (обладнання), неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність проведення обшуку нежитлових приміщень та території майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., розташованого за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, вул. Заводська, 1, де можуть знаходитьсь речі і документи, які мають значення для досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР№12019020000000298 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації щодо проведення слідчих, розшукових дій вбачається, що майно, яке було здобуто в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: верстат вертикально-свердлильний, модель 2А135, б/н у кількості 1 од.; верстат радіально-свердлильний, модель 2М55, заводський номер 6696 у кількості 1 од.; верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62Б, заводський номер 21416 у кількості 1 од.; верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н125Л, заводський номер 19243 у кількості 1 од.; верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н118, заводський номер 53172 у кількості 1 од.; верстат токарно-винторізний, модель 1А616, заводський номер 85612 у кількості 1 од.; вертикально-свердлильний станок, модель 2Н112, заводський номер 99857 у кількості 1 од.; верстат вертикально-фрезерний, модель 6Р13, заводський номер 378 у кількості 1 од.; прес гідравлічний для пластмас, модель ДБ2432.00.00ІР, заводський номер 487 у кількості 1 од.; заточний станок, б/н у кількості 2 од. знаходиться у нежитлових приміщеннях та території майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., розташованого за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, вул. Заводська,1.

Із витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №175094180 від 25.07.2019, вбачається, що право власності на нежитлові приміщення, які розташовані на території майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, вул. Заводська, 1, зареєстроване за ТОВ «АВТОПЛАСТГУМА», код ЄДРПОУ: 37777356.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, є підстави вважати, що нежитлових приміщеннях, які розташовані на території майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , може знаходитися майно, яке було здобуто в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: верстат вертикально-свердлильний, модель 2А135, б/н у кількості 1 од.; верстат радіально-свердлильний, модель 2М55, заводський номер 6696 у кількості 1 од.; верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62Б, заводський номер 21416 у кількості 1 од.; верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н125Л, заводський номер 19243 у кількості 1 од.; верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н118, заводський номер 53172 у кількості 1 од.; верстат токарно-винторізний, модель 1А616, заводський номер 85612 у кількості 1 од.; вертикально-свердлильний станок, модель 2Н112, заводський номер 99857 у кількості 1 од.; верстат вертикально-фрезерний, модель 6Р13, заводський номер 378 у кількості 1 од.; прес гідравлічний для пластмас, модель ДБ2432.00.00ІР, заводський номер 487 у кількості 1 од.; заточний станок, б/н у кількості 2 од., які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні на проведення обшуку нежитлових приміщень та території майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , належних на праві приватної власності, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за номером запису 175094180 від 25.07.2019, - ТОВ «АВТОПЛАСТГУМА», код ЄДРПОУ: 37777356, яке зареєстровано за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, зокрема: верстат вертикально-свердлильний, модель 2А135, б/н у кількості 1 од.; верстат радіально-свердлильний, модель 2М55, заводський номер 6696 у кількості 1 од.; верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62Б, заводський номер 21416 у кількості 1 од.; верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н125Л, заводський номер 19243 у кількості 1 од.; верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н118, заводський номер 53172 у кількості 1 од.; верстат токарно-винторізний, модель 1А616, заводський номер 85612 у кількості 1 од.; вертикально-свердлильний станок, модель 2Н112, заводський номер 99857 у кількості 1 од.; верстат вертикально-фрезерний, модель 6Р13, заводський номер 378 у кількості 1 од.; прес гідравлічний для пластмас, модель ДБ2432.00.00ІР, заводський номер 487 у кількості 1 од.; заточний станок, б/н у кількості 2 од.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: