Ухвала суду № 87933002, 13.02.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/806/20

1-кс/405/389/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12019120000000300 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000300 від 16.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.12.2019 до канцелярії СУ ГУНП в Кіровоградській області з Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області надійшли матеріали за результатами аудиту в Управлінні капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, щодо перевірки використання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт ПП «Кабекслайн».

Таким чином, було встановлено, що УКБ Міської ради міста Кропивницького в період часу з 2017 по 2019 року уклало ряд договорів з ПП «Кабекслайн» ( код ЄДРПОУ 38095345) предметом яких стало виконання капітальних ремонтів а саме:

-договір № 22-17 від 07.06.2017 Капітальний ремонт приміщення КЗ «Поліклінічне об`єднання м. Кіровограда вул. Габдрахманова,5»;

-договір № 36-18 від 11.10.2017 Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровоград»;

-договір № 27-18 від 08.08.2018 Капітальний ремонт будівлі КЗ «НВО»

Багатопрофільний ліцей фізико-математична школа ЗОШ I-III ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості Надія, вул. Юрія Коваленка, 9а;

-договір № 21-18 від 16.07.2018 капітальний ремонт НВК Кіровоградський колегіум спеціалізований навчальний заклад I-III ступенів-центр естетичного виховання, вул. А. Тарковського,25;

-договір № 16-18 без дати Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 52 «Казковий» вул. Комарова, 11 в м. Кропивницький.

Під час проведення ревізії спеціалістами Держаудитслужби в Кіровоградській області було встановлено факт списання матеріальних цінностей в бухгалтерському обліку підприємства за цінами значно нижчими від тих, що були включені до актів виконаних робіт форми КБ-2в, що призвело до незаконного завищення вартості будівельних робіт. В матеріалах ревізії знаходиться запит про надання письмового пояснення на ім`я директора ПП «Кабекслайн» з приводу того, що в обліку підприємства ціни в накладних на придбання матеріальних цінностей значно нижчі за ті, що включені до актів виконаних робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт. В свою чергу директор ПП «Кабекслайн» надав пояснення, що зазначені порушення допущені помилково.

Зазначені факти свідчать про те, що директор ПП «Кабекслайн», з метою привласнення бюджетних коштів, підробив звітну документацію під час виконання будівельно – ремонтних робіт, а саме вніс недостовірну інформацію до актів виконаних робіт КБ-2в, щодо вартості придбаних будівельних матеріалів, що призвело до завдання збитків бюджету.

Відповідно до інформації Головного управління ДПС у Кіровоградській області №818/10/11-28-02-01-10 від 23.01.2020, встановлено, що для здійснення господарської діяльності ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345) використовував розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які відкриті в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Акціонерному банку «Південний», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; інформації відносно ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345); інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати дозвіл капітану поліції Мудрій Богдані Юріївні, та слідчим слідчої групи Войтовичу Євгенію Юрійовичу, Трибою Сергію Олександровичу, Веретеніну Івану Володимировичу, Дейкун Ілоні Олександрівні, Бондаренку Захару Валентиновичу, Домніну Віталію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які належать ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345), та які відкриті в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1 за період часу з 01.01.2016 по 05.08.2019 (включно), а саме:

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209 в період часу з 01.01.2016 по 05.08.2019 (включно);

- документів, що містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209 в період часу з 01.01.2016 по 05.08.2019 (включно);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- довіреності ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345);

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345);

- кредитних договорів укладених між ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345) та банківською установою за період з 01.01.2016 по 05.08.2019 (включно);

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Кабекслайн» (ЄДРПОУ 38095345) за період з 01.01.2016 по 05.06.2018 (включно);

Надати капітану поліції Мудрій Богдані Юріївні, та слідчим слідчої групи Войтовичу Євгенію Юрійовичу, Трибою Сергію Олександровичу, Веретеніну Івану Володимировичу, Дейкун Ілоні Олександрівні, Бондаренку Захару Валентиновичу, Домніну Віталію Вікторовичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба