Ухвала суду № 87930511, 05.02.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 932/1339/20

Провадження №1-кс/932/749/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю секретаря Тимощук К.А., слідчого Рацина В.М., Корюшкіну Т.Є., адвокату Мархасін В.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацину В.М., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Бігданом Є., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020040030000252 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене 30.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040030000252, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме група осіб у складі ОСОБА_1 , а також інших фізичних осіб на протязі 2018-2020 рр. використовуючи завідомо підроблені документи, а також ряд суб`єктів господарської діяльності, шляхом обману заволоділи майном, а саме земельною ділянкою площею 0,15 Га, житловим будинком, розташованим в АДРЕСА_1 , а також корпоративними правами та товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами на суму понад 837 тисяч гривень ПП «Алмира-Групп» (ЄДРПОУ 34498617), що належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , таким чином завдавши матеріальних збитків в значному розмірі.

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене 31.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040030000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме група осіб у складі ОСОБА_1 , а також інших фізичних осіб на протязі 2018-2020 рр. використовуючи завідомо підроблені документи, а також ряд суб`єктів господарської діяльності, шляхом обману заволоділи нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , що належать ОСОБА_4 , таким чином завдавши матеріальних збитків в значному розмірі.

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене 31.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040030000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме група осіб фізичних осіб на протязі 2018-2020 рр. використовуючи завідомо підроблені документи, а також ряд суб`єктів господарської діяльності, шляхом обману заволоділи нерухомим майном (квартирами та нежитловими приміщеннями), розташованим за адресою: АДРЕСА_3 . Дніпро, пр. Олександра Поля АДРЕСА_1 , що належать АТ «ВТБ Банк», таким чином завдавши матеріальних збитків у великому розмірі. Процесуальним керівником Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 матеріали кримінальних проваджень за №12020040030000252, 12020040030000266, 12020040030000267, об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно номер №12020040030000252.

Встановлено, що ОСОБА_1 спільно із групою осіб за попередньою змовою, з метою шахрайського заволодіння нерухомим майном та суб`єктами господарської діяльності (підприємств), з метою протиправного незаконного збагачення, зареєстрували в органах державної влади України та місцевого самоврядування КП «Юридична реєстрація бізнесу та нерухомості», Товарну біржу «Січеславська» на учасників групи, а також ряд інших суб`єктів господарської діяльності. В подальшому учасники групи шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів на підставі завідомо підроблених документів, протиправно всупереч вимогам чинного законодавства України вносили зміни до Державних реєстрів та переоформлювали право власності на нерухоме майно, а також корпоративні права юридичних осіб – суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб, а також на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, після чого здійснювали їх продаж та отримували незаконні прибутки. З метою прикриття своєї протиправної діяльності, учасники групи постійно реєстрували нові суб`єкти господарської діяльності та закривали старі в органах державної влади .

Так, ОСОБА_1 шляхом введення в оману раніше знайомого ОСОБА_2 , його колишньої дружини ОСОБА_3 , тещі ОСОБА_5 , а саме під приводом надання юридичної консультації, а також здійснення необхідного психологічного впливу спрямованого на переконання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , також ОСОБА_1 скориставшись наявністю сімейного спору та розбрату між ними, шляхом проведення тривалих переговорів, запевнив вищевказаних осіб у вчиненні юридичних дій запропонованих ОСОБА_1 , та необхідності перереєстрації права власності на нерухоме майно - земельну ділянку площею 0,15 Га, житловий будинок, розташований в АДРЕСА_1 , Приватного підприємства «Алміра Групп» (ЄДРПОУ 34498617), на підконтрольних «підставних осіб» в органах державної влади та приватних нотаріусів, з метою нібито подальшого збереження нерухомого майна, корпоративних прав, товарно-матеріальних цінностей на ПП «Алміра Групп».

Після того, як було здійснено перереєстрацію ПП «Алміра Групп» в органах державної влади з ОСОБА_2 на підконтрольну особу ОСОБА_1 ОСОБА_6 в органах державної влади. В період часу з 14 по 28 серпня 2018 зі складу ПП «Алміра Групп», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 28-Л, було вивезено весь товар. Окрім того, в період з 23.08.2018 по 07.09.2018 платіжними дорученнями з розрахункових рахунків ПП «Алміра Групп» безпідставно на рахунки ТОВ «Максвел», ТОВ «Альпінекс», а також інших суб`єктів господарської діяльності було переведено грошові кошти на загальну суму 837.000 грн.

02.10.2018 між ОСОБА_2 та підконтрольною особою ОСОБА_1 , ОСОБА_7 було укладено договір позики на суму 150.000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_1 та його спільниками ОСОБА_2 завдано матеріальних збитків на загальну суму приблизно 300 тисяч доларів США.

В грудні 2018 року зазначена група осіб шляхом вчинення ряду протизаконних реєстраційних дій на підставі додаткового рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №202/9477/14-ц від Комунального підприємства «Юридична реєстрація бізнесу та нерухомості», здійснила перереєстрацію - квартир та нежитлових приміщень, паркомісць, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . АДРЕСА_2 , пр. Олександра АДРЕСА_4 , в загальній кількості 46 об`єктів, які належали АТ «ВТБ-Банк» та цього ж дня перереєстрували право власності на зазначені об`єкти нерухомості за ТОВ «Стан Буд Строй Електро» (ЄДРПОУ 42660749) на підставі акту прийому-передачі майна від 13.12.2018.

Таким чином, вищевказаною групою осіб було здійснено протиправне заволодіння нерухомим майном, що належало АТ «ВТБ-Банк».

Так, ОСОБА_4 на праві власності належить на праві власності нерухоме майно – нежитлові приміщення №111,112,113, загальною площею 34,6 кв.м.; нежитлові приміщення №202,203,204 загальною площею 85,3 кв.м.; нежитлові приміщення №301-315, загальною площею 346,1 кв.м.; нежитлові приміщення поз.401-415, ІV- 1, ІV-3, 501-513, V-1, V-4, над.Д-4,5, надбудова з нежитловими приміщенням поз.601-603, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 817,5 кв.м.

Продовжуючи свою злочинну діяльність зазначена група осіб в січні 2019 року, державним реєстратором КП «Юридична реєстрація бізнесу та нерухомості» в особі ОСОБА_8 проведено ряд реєстраційних дій.:

Відповідно до реєстраційних рішень державних реєстраторів КП «Юридична реєстрація бізнесу та нерухомості», вчинених за адресами: АДРЕСА_5 (офіс 28, 13), м. Дніпро, вул. Гусенко, 18, а також ряду інших умисних дій групи осіб під керівництвом ОСОБА_1 та завідомо підроблених документів, власники нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) були протиправно позбавлені права власності на нерухоме майно, розташованого за адресами: АДРЕСА_2 ; м. Дніпро, пр. Олександра АДРЕСА_4 , 16; Дніпровський АДРЕСА_1 , а також корпоративних прав на ПП «Алміра- Групп», товарно-матеріальних цінностей.

Згідно рапорту старшого о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області Косенко Д. встановлено, що слідчим відділом Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за №12019040650002993 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд обшуків в ОСОБА_1 та членів злочинної групи причетних до протиправної діяльності щодо реєстрації нерухомого майна, корпоративних прав та шахрайського заволодіння ними, за результатами проведених обшуків за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено наступні речі та документи, які свідчать про протиправну діяльність осіб, які їх використовують та їх зв`язок з «чорними» державними реєстраторами які здійснювали незаконну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, будинок за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований на доньку ОСОБА_1 , який здійснює безпосередній контроль над вищезазначеними підприємствами документація та печатки яких вилучені при проведені обшуку.

Вказані підприємства, а також комп`ютерна техніка використовувались групою шахраїв, якою керував ОСОБА_1 для виготовлення завідомо підроблених документів з метою подальшого здійснення незаконного відчуження нерухомого майна, а також підприємств (юридичних осіб), та їх подальшої реєстрації в органах державної влади та місцевого самоврядування на підставних осіб або на втрачені паспорта.

У зв`язку з тим, що зазначені вище документи, печатки та комп`ютерна техніка мають істотне значення та можуть бути використані, як речові докази в кримінальному провадженні № 12020040030000252 від 30.01.2020 року, слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий Рацин В.М., у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Слідчий Корюшкін Т.Є., у судовому засіданні пояснив, що документи до яких слідчий Рацин В.М., просить тимчасовий доступ знаходяться у нього, проти задоволення клопотання не заперечує.

Адвокат Мархасін В.Ю., у судовому засіданні надав письмові заперечення, в яких вказує про те, що слідчим Рацин ВюМюЮ у своєму клопотанні ніяким чиним не обгрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей і документів вказаних ним підприємств. Більше того, він не зазначив які конкретно документи йому необхідно вилучити. Просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши додатки, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання відмовити за тих підстав, що до ЄРДР не внесено відомості щодо кримінально-протиправної діяльності підприємст, відносно яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому такий дозвіл буде мати ознаки незаконного втручання у діяльність підприємств.

Окрім того, не вирішено питання щодо законності вилучення, в ході проведення обшуку, документів з офісу адвоката, що і є підставою для відмови у задоволені клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 369, 371, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацину В.М., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Бігданом Є., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020040030000252 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко