Ухвала суду № 87925639, 28.02.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8525/15-к

1-кс/357/474/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі судового засідання Чуприні О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенко Сергія Володимировича про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» по матеріалам кримінального провадження №12015110030001525 від 15.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 353; ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 382 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенко С.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Гриценко К.О. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110030001525 від 15.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 353; ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 382 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що до Білоцерківського МВ звернулись фізичні особи-підприємці ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 із заявами про те, що голова "Спілки дрібних підприємців" ОСОБА_12 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків, однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди.

Під час допитів приватні підприємці м. Біла Церква повідомили, що вони являються членами «Спілки дрібних підприємців», до якої увійшли люди, які займались підприємницькою діяльністю на Центральному ринку в м. Біла Церква. Дана спілка створювалась для захисту прав дрібних підприємців. Головою даної спілки була обрана ОСОБА_12 , яка є керівником, яка є керівником даної спілки до даного часу. Цією спілкою надавались наступні послуги, а саме: сплата єдиного податку до ОДПІ та ПФУ за кожного підприємця централізовано. Це було створено для того, щоб кожний ФОП не їздив сам особисто по цим органам та не вистоював черги, а це робив один представник спілки та усі звіти та кошти за усіх підприємств разом. Це значно полегшувало для підприємців роботу та надавало вільний час. Грошові кошти для сплати податків та ЄСВ передавались ОСОБА_12 , про що нею робились записи у відповідному журналі, які в подальшому здійснювались перекази до ОДПІ та ПФУ. Весною 2015 року під час здійснення звірки в Білоцерківської ОДПІ вони дізнались про наявність в них заборгованості по сплаті єдиного податку та ЄСВ за деякі квартали 2013-2014 років, за що їм були нараховані штрафні санкції.

В свою чергу ОСОБА_12 , направила заяву до Білоцерківського ВП, в якій вона вказує на службову недбалість з боку працівників відділення № 2 «ПриватБанк», що по вул. Гоголя, 23-а в м. Біла Церква Київської області під час відкриття рахунку для ГО «Спілка дрібних підприємців».

По даному факту 15.02.2016 СВ Білоцерківської ВП розпочато досудове розслідування за №12016110030000637 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Дане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням №12015110030001525.

Крім того, до Білоцерківського ВП надійшла заява ОСОБА_12 про те, що на її думку ОСОБА_13 шахрайським шляхом заволоділа коштами приватних підприємців м. Біла Церква.

В ході досудового розслідування приватні підприємці м. Біла Церква в ході одночасного допиту із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомили, що на даний час претензій до них з даного приводу не мають.

Тому, в цих частинах кримінальне провадження було закрито.

Крім того, 10.04.2017 Білоцерківською місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості по ст. 190 ч. 1 КК України по ухвалі суду від 03.04.2017 про необхідність внесення відомостей до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_12 за фактом вчинення ОСОБА_14 у невстановлений час шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами приватних підприємців в особливо великих розмірах.

Крім того, 10.04.2017 Білоцерківською місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості по ст. 353 КК України по ухвалі суду від 03.04.2017 про необхідність внесення відомостей до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ст. 353 КК України за заявою ОСОБА_12 , за фактом присвоєння ОСОБА_14 у невстановлений час повноважень спілки дрібних підприємців, що поєднане із вчиненням шахрайських дій.

Крім того, 10.04.2017 Білоцерківською місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості по ч. 1 ст. 383 КК України по ухвалі суду від 03.04.2017 про необхідність внесення відомостей до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ст. 383 КК України за заявою ОСОБА_12 за фактом вчинення ОСОБА_14 у невстановлений час неправдивого повідомлення до органу досудового розслідування про вчинення злочину ОСОБА_12 .

Крім того, 10.04.2017 Білоцерківською місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості по ч. 1 ст. 384 КК України по ухвалі суду від 03.04.2017 про необхідність внесення відомостей до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ст. 384 КК України за заявою ОСОБА_12 за фактом надання ОСОБА_14 у невстановлений час неправдивих показань під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015110030001525 від 15.04.2015 та надання свідком ОСОБА_14 у невстановлений час завідомо неправдивих показань в суді під час судового розгляду справи No357/6242/ц.

Крім того, 06.12.2018 до Білоцерківського ВП надійшла ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської обл. про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_12 про вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

Крім того, 28.12.2018 до Білоцерківського ВП надійшла ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайсуду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по заяві ОСОБА_12 щодо викрадення невідомими особами документів з реєстраційної справи "Спілки дрібних підприємців" за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Крім того, 05.01.2019 до Білоцерківського ВП надійшла ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_12 про умисне невиконання посадовими особами ПАТ КБ "Приват банк" ухвал слідчих судей Білоцерківського міськрайонного суду про надання тимчасового доступу до речей і документів - інформації стосовно ГО "Спілка дрібних підприємців".

Вказані кримінальні провадження об`єднані в одне під № 12015110030001525.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_12 повідомила, що 04.12.2012 звернулася до працівників відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» № 2 м. Біла Церква по вул. Гоголя 23-а, для відкриття рахункуна ГО «Спілка Дрібних підприємців» був відкритий рахунок. ОСОБА_12 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ «ПриватБанк» не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок не відомо. ОСОБА_15 стверджує, що договорів із «ПриватБанком» щодо встановлення на її комп`ютер системи клієнт-банк не укладала, дана система їй ніколи не встановлювалась.

В ході розслідування встановлено, що згідно показів ОСОБА_16 , яка здійснювала збір коштів з приватних підприємців на ринках м. Біла Церква, нею дійсно кошти були зібрані та внесені до банку, однак, банк, з невідомих причин, імовірно з метою здійснення банківських операцій щодо обороту коштів, без відома їх власників, вчасно не перерахував внесені кошти до ОДПІ та ПФУ, в результаті чого приватним підприємцям були нараховані штрафні санкції.

Під час досудового розслідування слідство неодноразово зверталось до ПАТ КБ «ПриватБанк» із ухвалами слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банку, однак, посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» вказані ухвали не виконані та документи, доступ до яких було надано ухвалами слідчих суддів, жодного разу не надано.

Крім того, ухвалою Білоцерківського міськрайсуду надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять інформацію про факти надходження грошових коштів на банківський рахунок ГО «Спілка дрібних підприємців» для їх подальшого перерахування до ОДПІ та ПФУ для сплати єдиного податку та ЄСВ, їх джерело та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по банківському рахунку ГО «Спілка дрібних підприємців», точні місця, дати та час керування банківським рахунком ГО «Спілка дрібних підприємців» та здійснення перерахувань грошових коштів, в тому числі через систему «Клієнт – банк» та систему «Приват 24», а також інформацію, що стосується колишніх працівників ПАТ КБ «ПриватБанк», яка міститься в їхніх особових справах, які безпосередньо відкривали рахунок та керували відділенням в м. Біла Церква, які не були раніше видані банком. Ухвала не виконана, доступ банком не наданий, документи не вилучені.

Крім того, ухвалою Білоцерківського міськрайсуду вкотре повторно надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять інформацію про факти надходження грошових коштів на банківський рахунок ГО «Спілка дрібних підприємців» для їх подальшого перерахування до ОДПІ та ПФУ для сплати єдиного податку та ЄСВ, їх джерело та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по банківському рахунку ГО «Спілка дрібних підприємців», точні місця, дати та час керування банківським рахунком ГО «Спілка дрібних підприємців» та здійснення перерахувань грошових коштів, в тому числі через систему «Клієнт – банк» та систему «Приват 24», а також інформацію, що стосується колишніх працівників ПАТ КБ «ПриватБанк», яка міститься в їхніх особових справах, які безпосередньо відкривали рахунок та керували відділенням в м. Біла Церква, які не були раніше видані банком. Ухвала не виконана, доступ банком не наданий, документи не вилучені.

Крім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження від представника потерпілого - голови ГО «Спілка дрібних підприємців» Яценко Л.С. надійшло клопотання щодо витребування ухвалою суду з ПАТ КБ «ПриватБанк» документів, які мають значення для встановлення усіх обставин, які підлягають доказуванню.

Крім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження від представника потерпілої - голови ГО «Спілка дрібних підприємців» Яценко Л.С. надійшло клопотання щодо витребування ухвалою суду з ПАТ КБ «ПриватБанк» посадової інструкції колишньої керуючої Білоцерківським відділенням № 2 ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 , а також менеджера Білоцерківського відділення № 2 ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_18 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження або спростування фактів вчинення службової недбалості працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» під час відкриття банківського рахунку ГО «Спілка дрібних підприємців», а також фактів невиконання посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» ухвал слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду щодо надання тимчасового доступу до документів, у слідства виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку №26004053123572, відкритого 07.12.2012 ГО «Спілка дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) в ПАТ КБ «Приват Банк», а також в особових справах колишніх працівників Білоцерківського відділення № 2 ПАТ КБ «Приват Банк», яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження або спростування фактів вчинення службової недбалості працівниками ПАТ КБ «Приват Банк» під час відкриття банківського рахунку ГО «Спілка дрібних підприємців», а також фактів невиконання посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» ухвал слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду щодо надання тимчасового доступу до документів, у слідства виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку №26004053123572, відкритого 07.12.2012ГО «Спілка дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) в ПАТ КБ «Приват Банк», а також в особових справах колишніх працівників Білоцерківського відділення № 2 ПАТ КБ «Приват Банк», яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дані документи (інформація) знаходяться в володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження, в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти розтрати бюджетних коштів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання старший слідчий Шишенко С.В. не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110030001525 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 353; ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 382 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк», до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенко Сергія Володимировича про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» по матеріалам кримінального провадження №12015110030001525 від 15.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 353; ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 382 КК України- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до документів ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) по рахунку № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, а також особових справ колишніх працівників ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: керуючої Білоцерківським відділенням № 2 ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 та менеджера Білоцерківського відділення № 2 ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_18 , з можливістю вилучення речей та документів в ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ГО «Спілка дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126);

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2013 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ГО «Спілка дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по час з дня отримання ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по час отримання ухвали;

-листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ГО «Спілка дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 по час з дня отримання ухвали;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» із представником ГО «Спілка дрібних підприємців»;

- технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ГО «Спілка дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- інформацію про ІР – адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 по час з дня отримання ухвали;

- інформацію про номери телефонів, які були прив`язані до системи «Приват24» та «Клієнт-банк», на які надходили у вигляді СМС динамічні ОТР-паролі – одноразові цифрові паролі, для можливості входу до системи «Приват24» та «Клієнт-банк», за період з 01.01.2013 по час з дня отримання ухвали;

- особову справу колишньої керуючої Білоцерківським відділенням № 2 ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, та інші документи наявні у особовій справі;

- особову справу колишнього менеджера Білоцерківського відділення № 2 ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_18 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, та інші документи наявні у особовій справі, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Гавенко