Ухвала суду № 87924599, 02.03.2020, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/107/20

Провадження №1-кс/377/15/20

02 березня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю: секретаря судового засідання – Прядко Н.М.,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко А.П.,

директора Комунального підприємства «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради Шершня С.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради по кримінальному провадженню № 12020110270000001 від 02 січня 2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради, з метою встановлення важливих обставин, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме перевірки даних, які б свідчили про доцільність використання бюджетних коштів під час улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та напроти ДНЗ № 1 «Калинка» м. Славутич Київської області.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, директора Комунального підприємства «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, у провадженні СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 1202011270000001 від 02 січня 2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 02.01.2020 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ГУ ДФС в Київській області про те, що службові особи КП «Дорожньо-експлуатаційне управління», будучи розпорядниками коштів місцевого бюджету, зловживаючи службовим становищем, допустили розтрату коштів.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 02.12.2019 року між Комунальним підприємством «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради в особі директора ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Саббуд груп» в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір № 01-12/2019 на укладення тротуарної плитки в м. Славутич на загальну суму 194169 гривень. Відповідно до матеріалів кримінального провадження реєстрація ТОВ «Саббуд груп» в ДПА відбулась 26.11.2019 року. Дефектний акт затверджений директором КП «Дорожньо-експлуатаційне управління» та підписаний директором ТОВ «Саббуд групп» 01.10.2019 року, тобто раніше ніж, ніж створено ТОВ «Саббуд групп».

Крім того, між КП «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради Київської області в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 , 11.10.2019 року укладено договір № 02/10/19 на постачання піску в сумі 188000 гривень. Подальшими заходами встановлено, що операції оформлені ФОП ОСОБА_3 неможливо підтвердити стосовно врахування реального часу здійснення операцій, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності та не є господарською діяльністю підприємства, в розумінні п. п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень. В зв`язку з цим ФОП ОСОБА_3 не міг фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу та оперативності проведення операції.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий пояснила, що документи, які знаходиться у володінні Комунального підприємства «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для перевірки даних, які б свідчили про доцільність використання бюджетних коштів під час улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та напроти ДНЗ № 1 «Калинка» м. Славутич Київської області, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведено іншими способами, оскільки перебувають у володінні лише Комунального підприємства «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради, зокрема, для перевірки даних, які б свідчили про доцільність використання бюджетних коштів під час улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та напроти ДНЗ № 1 «Калинка» м. Славутич Київської області.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Комунального підприємства «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради, розташованого за адресою: 07101, Київська область, м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8, код ЄДРПОУ 41885420, а саме до оригіналів таких документів:

- договору № 01-12/19 на проведення робіт з укладення тротуарної плитки м. Славутич від 02 грудня2019 року з додатками та додатковими угодами, укладеного між КП «Дорожньо-експлуатаційне управління» та ТОВ «Саммбуд груп»;

- актів приймання виконаних робіт за формою Кб-2в за договором № 01-12/19 від 02 грудня 2019 року;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору № 01-12/19 від 02 грудня 2019 року;

- дефектних актів на улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та навпроти ДНЗ № 1 «Калинка» м. Славутич Київської області;

- договірної ціни на будівельні роботи з улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та навпроти ДНЗ № 1 «Калинка» м. Славутич Київської області;

- локального кошторису на будівельні роботи з улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та навпроти ДНЗ № 1 «Калинка» м. Славутич Київської області;

- підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису на будівельні роботи з улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та навпроти ДНЗ № 1 «Калинка» м. Славутич Київської області;

- розрахунків витрат до локального кошторису на будівельні роботи з улаштування тротуарних доріжок на загальноміських територіях біля будинку № 1 Тбіліського кварталу та навпроти ДНЗ № 1 «Калинка» м. Славутич Київської області;

- платіжних документів, відповідно до яких ТОВ «Саммбуд груп» перераховано кошти за виконання робіт по договору № 01-12/19;

- договору № 02/10/19 купівлі-продажу товару від 11 жовтня 2019 року, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та Комунальним підприємством «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради, з додатками (специфікація тощо) та додатковими угодами;

- заявок Комунального підприємства «Дорожньо-експлуатаційне управління» Славутицької міської ради на поставку товару (піску) за договором № 02/10/19 від 11 жовтня 2019 року (у разі оформлення заявок у письмовому вигляді);

- видаткових накладних про одержання товару (піску) за договором № 02/10/19 від 11 жовтня 2019 року;

- платіжних документів, відповідно до яких ФОП ОСОБА_3 перераховано кошти за товар (пісок) згідно договору № 02/10/19 купівлі-продажу товару від 11 жовтня 2019 року;

- договору з надання транспортних послуг № Т-01/11/19 від 20 грудня 2019 року;

- актів здачі-приймання наданих послуг за договором з надання транспортних послуг № Т-01/11/19 від 20 грудня 2019 року;

- платіжних документів, відповідно до яких ФОП ОСОБА_3 перераховано кошти за надання послуг за договором з надання транспортних послуг № Т-01/11/19 від 20 грудня 2019 року, з правом вилучення оригіналів вказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали по 02 квітня 2020 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька