Ухвала суду № 87916014, 28.02.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.02.2020
Номер справи
755/939/18
Номер документу
87916014
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/1056/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Щербини М.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у червні 2016 року, перебуваючи на території Дніпровського району м. Києва, внесла в документи КВКП «Сервісімпекс» (код ЄДРПОУ 23815302), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що КВКП «Сервісімпекс» має мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_1 . Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси - відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_1 , яка під час допиту показала, що внесла у реєстраційні документи КВКП «Сервісімпекс» завідомо неправдиві відомості виключно за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказане свідчить про те, що всі операції, здійснені за участі КВКП «Сервісімпекс» мають виключно фіктивний характер та не створюють юридичних наслідків.

Інформація щодо осіб, які використовували КВКП «Сервісімпекс» для прикриття незаконної діяльності та створили дані підприємства для мінімізації податкових зобов`язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Щербини М.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Щербині Марії Олексіївні або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Сміяну П.О., Кучер А.М., Сербіненко А.О., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., Кравченку А.Р., Блінову О.С., тимчасовий доступ до документів КВКП «Сервісімпекс» (код ЄДРПОУ 23815302), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державної адміністрації, до оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності, завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригіналів цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 87916014 ?

Документ № 87916014 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87916014 ?

Дата ухвалення - 28.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87916014 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87916014 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87915992
Наступний документ : 87916021