Ухвала суду № 87915892, 25.02.2020, Оболонський районний суд міста Києва

25.02.2020 Справа № 756/2383/20

1-кс/756/503/20

756/2383/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Семьонової В.С.

розглянувши клопотання слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 32016041640000026 від 07.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ «ЛідерПромтрейд» (код 39987106), ТОВ «Нортлейн» (код 39980561), ТОВ «Мейн Фінанс Груп» (код39932759), ТОВ «Бізнес Перфект Груп» (код 39932848), ТОВ «Інтеркомпроект» (код 39824505), ТОВ «Буд Імперія Груп» (код 40048252), ТОВ «Фортуна Альянс» (код 39771696), ТОВ «Ренопт» (код40036797), ТОВ «А.П. Комерц» (код 38927266), ТОВ «Дженерал Фінанс» (код 39770785), ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код 39873327), ТОВ «Відекс Груп» (код 40042580) створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, в період 2015 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларовано наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ «Лідер Промтрейд» (код 39987106), ТОВ «Нортлейн» (код 39980561), ТОВ «Мейн Фінанс Груп» (код 39932759), ТОВ «Бізнес Перфект Груп» (код 39932848), ТОВ «Інтеркомпроект» (код 39824505), ТОВ «Буд Імперія Груп» (код 40048252), ТОВ «Фортуна Альянс» (код 39771696), ТОВ «Ренопт» (код 40036797), ТОВ «А.П. Комерц» (код 38927266), ТОВ «Дженерал Фінанс» (код 39770785), ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код 39873327), ТОВ «Відекс Груп» (код 40042580), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість та занизити податок на прибуток на загальну суму понад 3 500 000,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, допитано як свідків засновника та директора ТОВ «Фортісімо» (код 43361381), ТОВ «Манчестер Стандарт» (код 43276092), ТОВ «Лейлор Трейд» (код 43203883), ТОВ «Фінбор Софт» (код 43203637), ТОВ «Максо Груп» (код 42290980) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також засновника та директора ТОВ «Манжеро» (код 42516090) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які показали, що жодного відношення до реєстрації/створення, а тим більше ведення фінансово-господарської діяльності на вказаних підприємствах ніколи не мали та не мають.

На теперішній час встановлено, що: ТОВ «Фортісімо» (код 43361381), ТОВ «Манчестер Стандарт» (код 43276092), ТОВ «Лейлор Трейд» (код 43203883)зареєстровані у юридичному департаменті Маріупольської міської ради, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Фортісімо» (код 43361381), ТОВ «Манчестер Стандарт» (код 43276092), ТОВ «Лейлор Трейд» (код 43203883) зберігаються у юридичному департаменті Маріупольської міської ради, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр.-т. Миру, 70;ТОВ «Фінбор Софт» (код 43203637) зареєстроване у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Фінбор Софт» (код 43203637) зберігаються у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, за адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги, 126;ТОВ «Максо Груп» (код 42290980) зареєстроване у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Максо Груп» (код 42290980) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, пр.-т. Голосіївський, 42;ТОВ «Манжеро» (код 42516090) зареєстроване у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Манжеро» (код 42516090) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26-А.

За таких обставин, для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Фортісімо» (код 43361381), ТОВ «Манчестер Стандарт» (код 43276092), ТОВ «Лейлор Трейд» (код 43203883), ТОВ «Фінбор Софт» (код 43203637), ТОВ «Максо Груп» (код 42290980) та ТОВ «Манжеро» (код 42516090) слідчий просить надати доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, тому клопотання у підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 32016041640000026 від 07.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу, Черненку Ярославу Геннадійовичу, Ігнатенко Надії Вікторівні, ст. слідчому першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Брусленку Руслану Валерійовичу, у кримінальному провадженні № 32016041640000026 від 07.04.2016 тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні:

-Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр.-т. Миру, 70, а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Фортісімо» (код 43361381), ТОВ «Манчестер Стандарт» (код 43276092), ТОВ «Лейлор Трейд» (код 43203883);

-Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги, 126, а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Фінбор Софт» (код 43203637);

-Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, пр.-т. Голосіївський, 42: м. Київ, пр.-т. Перемоги, 126, а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Максо Груп» (код 42290980);

-Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26-А, а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Манжеро» (код 42516090).

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 25.02.2020 року по 25.03.2020року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов