Ухвала суду № 87915836, 28.02.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/1439/16-к

Провадження №: 1-кс/755/1043/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Савченка А.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040000990 від 23.01.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040000990 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-? КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» /МФО 380355, ЄДРПОУ 33305163/, за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто - гральний бізнес, у нежитлових приміщеннях.

Також вказано, що у ході виконання доручення слідчого оперативними співробітниками УСР у м. Києві ДСР НП України встановлено, що службовими особами ТОВ «Лакі Ленд» ЄДРПОУ 38323297, ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» ЄДРПОУ 42236221, ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42236017, ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 41852169, ТОВ «ГЛОРІС МЕЙД» ЄДРПОУ 42760520, ТОВ «ПРАЙМФОРТ» ЄДРПОУ 42871230, ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42574435, ТОВ «ЛІМІУС СЕРВІС» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «ВЕЛТЕРС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «Спорт Арена» ЄДРПОУ 39987258, ТОВ «РЕНЕСАНС ГРУП» ЄДРПОУ 36790285, ТОВ «ФАВОРИТ ДОСУГ» ЄДПОУ 35471659, створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом розповсюдження державних лотерей.

ТОВ «Лакі Ленд» реалізує лотерейні білети, здійснює прийом ставок від гравців на підставі договору передоручення укладеного з оператором державних лотерей Підприємством з 100-відсотками іноземних інвестицій «Українська національна лотерея».

ТОВ «Лакі Ленд» має розгалужену мережу т.зв. «пунктів розповсюдження лотерей» «Фаворит» та «Фавбет», в яких здійснюється реалізація лотерейних білетів гравцям за готівку. При цьому, посадовими особами вказаних товариств, з метою отримання додаткового прибутку, ухилення від сплати податків та фактичного привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації лотерейних білетів, налагоджено протиправну фінансову схему. Суть даної схеми полягає в реалізації готівкових коштів, отриманих в наслідок розповсюдження лотерейних білетів за безготівкові кошти, що надходять від діяльності т.зв. «конвертаційних центрів».

При цьому, для втілення вказаної протиправної схеми, представниками ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» ЄДРПОУ 42236221, ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42236017, ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 41852169, ТОВ «ГЛОРІС МЕЙД» ЄДРПОУ 42760520, ТОВ «ПРАЙМФОРТ» ЄДРПОУ 42871230, ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42574435, ТОВ «ЛІМІУС СЕРВІС» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «ВЕЛТЕРС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «Спорт Арена» ЄДРПОУ 39987258, ТОВ «РЕНЕСАНС ГРУП» ЄДРПОУ 36790285, ТОВ «ФАВОРИТ ДОСУГ» ЄДПОУ 35471659 використовується низка суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. В даному випадку, кошти на рахунки надходять з рахунків транзитних підприємств, які, в свою чергу, отримують їх від комерційних структур реального сектору економіки (т.зв. замовників на обготівковування та мінімізацію податкових платежів).

Крім того встановлено, що на рахунки ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» ЄДРПОУ 42236221, ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42236017, ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 41852169, ТОВ «ГЛОРІС МЕЙД» ЄДРПОУ 42760520, ТОВ «ПРАЙМФОРТ» ЄДРПОУ 42871230, ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42574435, ТОВ «ЛІМІУС СЕРВІС» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «ВЕЛТЕРС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 43042908, ТОВ «Спорт Арена» ЄДРПОУ 39987258, ТОВ «РЕНЕСАНС ГРУП» ЄДРПОУ 36790285, ТОВ «ФАВОРИТ ДОСУГ» ЄДПОУ 35471659 надходять грошові кошти від онлайн платежів, які відбуваються через онлайн платіжні системи, пункти швидкого поповнення «iBox» та інші.

Окрім того, з метою приховування своїх тіньових надприбутків, вказані особи з мережами електронним платіжних терміналів, таких як «24 Нон стоп», «Ай Бокс», «БНК» та інші, укладають угоди на прийняття ставок через електронні платіжні термінали та системи «Visa» та «Master Card», а також організовують т.зв. «пункти розповсюдження лотерей», в яких фактично організовують заклади з проведення азартних ігор, де приймають ставки за готівку. В подальшому кошти, які надходять на рахунки вказаних юридичних осіб, щодня знімаються готівкою практично з кожного рахунку співробітниками вказаного товариства за нібито виплати виграшів гравцям. Хоча фактично виплати відбуваються в місцях організації т.зв. «пунктів розповсюдження» або на карткові рахунки гравців через мережу електронних гаманців ТОВ «Вебмані.ЮА». Тобто готівкові кошти зняті з рахунків товариств отримують організатори вказаної схеми, а Державний бюджет не доотримує надходження в особливо великих розмірах. Кошти, отримані в якості надприбутків, організаторами вказаних фінансових операцій в подальшому привласнюються та використовуються для придбання нерухомості, транспортних засобів, тощо.

Організатором вказаної злочинної схеми є фактичний власник прав інтелектуальної власності на торгівельний знак «FAVBET», «FAVORIT» та інші похідні торгівельні знаки, які містяться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який залучивши до злочинної діяльності групу осіб, через інтернет ресурси та веб-сайти з назвою «FAVBET» ( favbet.com ) та веб-сайт з назвою «FAVORIT SPORT» (favorit .com.ua ), які являються сайтами що надають послуги інтернет-казино усіх видів та за допомогою даних сайтів надається можливість здійснення ставок на спортивні події.

У відповідності до субліцензії №8048/JAZ2016-068 від 15 жовтня 2019, виданої компанією Antillephone N.V., за компанією N.V.Favorit United N.V. закріплено URL-адреси « www .favbet.com», « www .favorit.com.ua» та «www.omg.bet», що можуть використовуватися для надавання послуг інтернет-казино усіх видів та здійснення онлайт і офлайн ставки на спортивні події.

Також у відповідності до субліцензії №8048/JAZ2016-068 від 15 жовтня 2019, керуючим директором компанії Favorit United N.V. є ОСОБА_2 . У відповідності до торгового реєстру країни Кюрасао за №121466 міститься інформація щодо компанії Favorit United N.V., директором якої вказано ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 місце народження Хмельницька область, Україна.

У подальшому встановлено юридичні особи, які причетні до діяльності мережі букмекерських контор «FAVBET» та «FAVORIT», а також фінансові установи, в яких відкриті рахунки на які надходять грошові кошти отримані від злочинної діяльності, а саме: ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» ЄДРПОУ 42236221, відкриті рахунки в наступних банківських установах: 305880 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», 300346 АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI, 300346 АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI, 320627 АТ «СБЕРБАНК», ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42236017, відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», 320627 АТ «СБЕРБАНК», ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 41852169, відкриті рахунки в наступних банківських установах: 305880 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», 320478 АБ «УКРГАЗБАНК», 328168 ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «ГЛОРІС МЕЙД» ЄДРПОУ 42760520, ТОВ «ПРАЙМФОРТ» ЄДРПОУ 42871230, відкриті рахунки в наступних банківських установах: 300346 АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI, 899998 Казначейство України, 334851 АТ «ПУМБ», 320627 АТ «СБЕРБАНК», 305880 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», 300346 АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI, 334851 АТ «ПУМБ», 328209 АБ «ПІВДЕННИЙ», 320371 ПАТ «БАНК УКРАЇН. КАПІТАЛ», ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42574435, відкриті рахунки в наступних банківських установах: 305880 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», 320371 ПАТ «БАНК УКРАЇН. КАПІТАЛ», 322302 ПАТ «АЙБОКС БАНК», 328209АБ «ПІВДЕННИЙ», ТОВ «ЛІМІУС СЕРВІС» ЄДРПОУ 43042908, відкриті рахунки в наступних банківських установах: 322302 ПАТ «АЙБОКС БАНК», 305880 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», ТОВ «ВЕЛТЕРС ТРЕЙД» 43042908, відкриті рахунки в наступних банківських установах: 305880 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ТОВ «Спорт Арена» ЄДРПОУ 39987258, відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 380355, АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві 380805, казначейство України 899998, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 322001, АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 300658, ТОВ «РЕНЕСАНС ГРУП» ЄДРПОУ 36790285, відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві 380805, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 322001, ТОВ «ФАВОРИТ ДОСУГ» ЄДПОУ 35471659 відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві 380805, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 322001, АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 300658, АТ «ТАСКОМБАНК» 339500.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківської установи, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Савченка А.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Савченку Артему Владиславовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12016100040000990 - Кононенку В.С., Григорчуку Д.І., Матвієнку Д.О., Перепеченко Д.Є., Шакотько К.В., Загладьку А.В., Лукяненку Р.В., Сіренку М.Ю., Нежур М.А., Луценку Я.Б., Фіщуку С.С., Борисенку К.Ю., Майбороді О.В., Сидорову І.О., Ліберді М.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Спорт арена» (код ЄДРПОУ 39987258, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» /МФО 380355, ЄДРПОУ 33305163/, за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, за рахунками 26007224230001 (Українська гривня); 26006224230002 (Українська гривня), за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали до платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді за вищевказаними рахунками /рахункам/, з наступними відомостями: датою надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів із вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/ та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя