Вирок № 87915407, 25.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/20039/18

провадження №: 1-кс/752/481/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві Примак Г.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Бакаловою С.Р., у кримінальному провадженні № 42018101010000145, відомості щодо якого 27.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38315459), а саме до: роздруківок про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38315459), за період з часу відкриття рахунків по момент виконання рішення суду (закриття) із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів; документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімок та відеозаписів, зроблених банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101010000145, відомості щодо якого 27.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2012 ОСОБА_1 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ТОКАДО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38315459). Здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОКАДО УКРАЇНА» пов`язане із здійсненням імпортних операцій з поставки та подальшого розповсюдження на території України покрівельних та будівельних товарів.

На підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» від 03.08.2012 р. та наказу з особового складу від 03.08.2012 р. № 1 на посаду директора було призначено ОСОБА_2 .

З 03.08.2012 р. ОСОБА_2 , відповідно до відомостей, що були внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, був призначений на керівну посаду та був відповідальною особою за ведення обліку, нарахування та сплату податків і зборів, та був матеріально-відповідальною особою та крім виконання функцій директора, ОСОБА_2 також виконував обов`язки головного бухгалтера ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА», оскільки окрема посада головного бухгалтера не була передбачена штатним розписом.

ОСОБА_2 здійснював вказані посадові обов`язки фактично до 20.10.2017 р. та в подальшому здійснив самоусунення, фактично свідомо та умисно вчинив всі дії для зупинення господарської діяльності ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА».

Для встановлення причин та обставин самоусунення ОСОБА_2 , засновником була призначена аудиторська перевірка щодо аналізу фінансового стану ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» за період 2013 - 2017 р.р. Тобто, за період перебування ОСОБА_2 на посаді директора.

За результатами проведеної аудиторського висновку, вбачається, що відповідно до відомості інвентаризації товарів на складах №1 від 23 жовтня 2017 року, що була надана для перевірки, фактичний залишок товарів на складі станом на 23.10.2017 року становить 138 630,34 грн. (сто тридцять вісім тисяч шістсот тридцять грн. 34 коп.). При цьому в бухгалтерському обліку підприємства на вказану дату відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 «Товари на складі» залишок товарів відображено у сумі 16 036 610,60 грн. Різниця між даними бухгалтерського обліку та даними проведеної інвентаризації фактичного залишку товарів на складі становить 15 897 980, 26 грн. (п`ятнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот вісімдесят грн. 26 коп.). Вказана сума різниці є недостачею товарів на складі.

Встановлено, що у період з 03.08.2012 р. по дату самоусунення ОСОБА_2 з посади керівника ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» має недостачу товару на складі на загальну суму 15 897 980, 26 грн. (п`ятнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот вісімдесят грн. 26 коп.).

Таким чином, ОСОБА_2 у вказаний період часу, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, з метою розтрати майна, надавав підлеглим працівникам вказівки, щодо розпорядження майном ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» та самостійно підписував всі необхідні документи, щодо відчуження майна останнього.

Фактично, з дати самоусунення ОСОБА_2 господарська діяльність ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» не здійснюється, оскільки звільнення не було погоджено із засновником, а справи та документи суб`єкта господарювання, зокрема, зйомний носій із електронним підписом для здійснення перерахування коштів через систему «Клієнт - Банк» не передавались належним чином, жодній відповідальній особі ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА».

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві Примак Г.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві Примак Галині Віталіївні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018101010000145, відомості щодо якого 27.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38315459), а саме до: роздруківок про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «ТОКАДО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38315459), за період з часу відкриття рахунків по момент виконання рішення суду (закриття) із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів; документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімок та відеозаписів, зроблених банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим службовим особам ПАТ «Укрсиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мазур Ю.Ю.