Ухвала суду № 87915393, 07.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1476/18

Провадження № 1-кс/752/1132/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42017100000001187, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5. ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у місті Києві Хорого К. Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ликовим О. В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у місті Києві Хорого К. Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ликовим О. В. про тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю їх вилучення в оригіналах в Київська регіональна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 322904, адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, щодо клієнтів вказаної банківської установи та руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_2 (облікова картка платника податків НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_4 з часу відкриття по теперішній час.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції України у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42017100000001187, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2017 ДП «Інформаційні судові системи» оприлюднило на сайті «Прозоро» інформацію про закупівлю: Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення - послуги з доопрацювання комп`ютерних програм, що забезпечують функціонування документообігу суду (з передачею усіх без виключення майнових прав інтелектуальної власності на зазначені доопрацювання).

За переговорною процедурою на підставі ст. 35, п 1. Закону України «Про публічні закупівлі» ДП «Інформаційні судові системи» оголосило про намір укласти з фізичними особами-підприємцями 8 угод на загальну суму 6,82 млн. грн.

Проте 28.04.2017 ДП «Інформаційні судові системи» на підставі відсутності подальшої потреби в закупівлі послуг відмінило ці процедури.

Цього ж дня були оголошені нові торги: послуги, пов`язані з програмним забезпеченням - послуги з супроводження програмного забезпечення (комп`ютерних програм), що забезпечують функціонування автоматизованої системи документообігу суду (включаючи послуги з їх доопрацювання (з передачею усіх всіх виключення майнових прав інтелектуальної власності на зазначені доопрацювання).

В подальшому нібито з метою захисту прав інтелектуальної власності оголошено намір про укладання з тими самими 8 фізичними особами- підприємцями 8 угод на загальну суму 15,2 млн. грн., в якості обґрунтування застосування переговорної процедури зазначені ті ж самі документи, що й для попередньої відміненої процедури закупівлі.

В подальшому ДП «Інформаційні судові системи»(ЄДРПОУ 34614292) було укладено договори про закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням від 17 травня 2017 року №№17/05-1,17/05-2,17/05-3, 17/05-4, 17/05-5, 17/05-6, 17/05-7, 17/05-8 з ФОП ОСОБА_3 (облікова картка платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (облікова картка платника податків НОМЕР_6 ), ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_8 ), ОСОБА_2 (облікова картка платника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (облікова картка платника податків НОМЕР_9 ) та ОСОБА_8 (облікова картка платника податків НОМЕР_10 ).

Встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_11 відкритим в Київська регіональна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 322904;

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (облікова картка платника податків НОМЕР_3 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_12 відкритим в Київська регіональна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 322904;

Згідно даних, розміщених на офіційному сайті Національного банку України за електронною адресою: https://old.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=3445, банківська установа Київська регіональна дирекція ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 322904 знаходиться за адресою: . Київ, вул. Пирогова, 7-7Б.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ФОП ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (облікова картка платника податків НОМЕР_3 ), розрахункових рахунків в банківських установах, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з іншими підприємствами.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Київської регіональної дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві, капітану поліції, Хорому Костянтину Юрійовичу та слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю їх вилучення їх належним чином завірених копій в Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 322904, адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, щодо клієнтів вказаної банківської установи та руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_2 (облікова картка платника податків НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_4 з часу відкриття по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.С. Хоменко