Ухвала суду № 87915352, 03.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1563/20

Провадження по справі № 1-кс/752/961/20

У Х В А Л А

03.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ «СПМК-17» (код за ЄДРПОУ 1353551), ТОВ «СТІМАКС» (код ЄДРПОУ 40088740) та ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код за ЄДРПОУ 37114576).

За даними аналізу фінансово-господарської діяльності даних підприємств, встановлено, що на протязі 2018-2019 років ТОВ «СТІМАКС» (код ЄДРПОУ 40088740) отримувало безготівкові грошові кошти за будівельно-монтажні роботи від ТОВ «Софіївський-Інвест» (код ЄДРПОУ 39260144), ТОВ «Одеса Міськбуд» (код ЄДРПОУ 40066250), ТОВ «Трансбуд-Проект» (код ЄДРПОУ 35565406), ТОВ «Вест Білдінг Україна» (код ЄДРПОУ 41893049), ТК «Алмі» (код ЄДРПОУ 31327274), частина яких, в подальшому, перераховувалась на ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590), підприємства імпортери - ТОВ «ОКАРД БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41606331), ТОВ «АРІЯ СТРОЙ ГРАД» (код ЄДРПОУ 42443289), де в подальшому переводились в готівку.

При розслідуванні зазначеного вище кримінального провадження № 42019100000000303 в органу досудового розслідвання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСБУД-ПРОЕКТ» .

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представника ТОВ «ІНГРАДБУД» (код ЄДРПОУ 39692537), до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор віділу прокуратури міста Києва Ладний І.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСБУД-ПРОЕКТ», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №42019100000000303 від 26.04.2019 року, внесено повідомлення за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Голдосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, спільно зі службовими особами ПАТ ДАК "Автомобільні дороги України", шляхом сприяння останнім у мінімізації податкових зобов"язнь, які підлягають сплаті до бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор ствреджував, що необхідність у тимчасововому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСБУД-ПРОЕКТ» необхідна з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСБУД-ПРОЕКТ», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «ТРАНСБУД-ПРОЕКТ» , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м.Києва молодшому раднику юстиції Ладному Івану Олександровичу, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу чи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України (за його дорученням) на тимчасовий доступ до речеі й документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСБУД-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 35565406, юридична адреса: 65031, м. Одеса, провулок Іспанський, будинок 1, корпус 1, приміщення №1) по взаємовідносинах із ТОВ «СТІМАКС» (код ЄДРПОУ 40088740), за період з 01.01.2018 по теперішній час, з можливістю вилучення у повному обсязі їх належним чином завірених копій документів (у тому числі договори, та додатків до них, банківські виписки, рахунки фактур, податкові, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, договори переуступки боргу, векселі, кредитні договори, договори фінансового кредиту, договори купівлі цінних паперів, кредитні договори).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк