Ухвала суду № 87915347, 03.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1563/20

Провадження по справі № 1-кс/752/956/20

У Х В А Л А

03.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ «СПМК-17» (код за ЄДРПОУ 1353551), ТОВ «СТІМАКС» (код ЄДРПОУ 40088740) та ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код за ЄДРПОУ 37114576).

Так, під час аналізу фінансово-господарської діяльності даних підприємств, встановлено, що на протязі 2018-2019 років Служба автомобільних доріг у Миколаївській області (код ЄДРПОУ 25878206), Служба автомобільних доріг у Львівській області (код ЄДРПОУ 25253009), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166), КП «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 22484783), ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38880202), ТОВ «ІНГРАДБУД» (код ЄДРПОУ 39692537), ТОВ «ІНТОБУД» (код ЄДРПОУ 40973950), ПП «ВКФ» Мікромегас» (код ЄДРПОУ 30199632) та ТОВ «Аль-Софія» (код ЄДРПОУ 40079647) перераховували безготівкові грошові кошти, як платежі за дорожні роботи, будівельні матеріали, бетон та повернення фінансової допомоги на підприємство ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590).

При розслідуванні зазначеного вище кримінального провадження № 42019100000000303 в органу досудового розслідвання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590).

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представника ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор віділу прокуратури міста Києва Ладний І.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №42019100000000303 від 26.04.2019 року, внесено повідомлення за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Голдосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, спільно зі службовими особами ПАТ ДАК "Автомобільні дороги України", шляхом сприяння останнім у мінімізації податкових зобов"язнь, які підлягають сплаті до бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор зазначив, що необхідність у тимчасововому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590) необхідна з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м.Києва молодшому раднику юстиції Ладному Івану Олександровичу, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу чи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України (за його дорученням) на тимчасовий доступ до речеі й документів, що пербувають у володінні ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590, юридична адреса: 03062, м. Київ, просп. ПЕРЕМОГИ, буд. 67) по взаємовідносинах із підприємствами: КП «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 22484783), ТОВ «ТЕЛЕКОМ ЕНЕРГОСИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 37114576), ПП «ПОЛТАВАБУДЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ «МИКОЛАЇВБУДЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40984166), ТОВ «ІТОБУД» (код ЄДРПОУ 40973950), ТОВ «ІНГРАДБУД» (код ЄДРПОУ 39692537) та з фізичними особами: ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п.НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_31 ), ОСОБА_32 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_35 ), ОСОБА_36 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_42 , ОСОБА_43 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_45 ), ОСОБА_46 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_46 ), ОСОБА_47 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_47 ), ОСОБА_48 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_48 ), ОСОБА_49 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_49 ), ОСОБА_50 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_50 ), ОСОБА_51 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_51 ), ОСОБА_52 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_52 ), ОСОБА_53 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_53 ), ОСОБА_54 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_54 ), ОСОБА_55 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_55 ), ОСОБА_56 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_56 ), ОСОБА_57 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_57 ), ОСОБА_58 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_58 ), ОСОБА_59 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_59 ), ОСОБА_60 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_60 ), ОСОБА_61 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_61 ), ОСОБА_62 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_62 ), ОСОБА_63 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_63 ), ОСОБА_64 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_64 ), ОСОБА_65 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_65 ), ОСОБА_66 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_66 ), ОСОБА_67 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_67 ), ОСОБА_68 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_68 ), ОСОБА_69 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_69 ), ОСОБА_70 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_70 ), ОСОБА_71 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_71 ), ОСОБА_72 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_72 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 роки, з можливістю вилучення належно завірених копій документів (у тому числі договори, та додатки до них, банківські виписки, рахунки фактур, податкові, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, договори переуступки боргу, векселі, кредитні договори, договори фінансового кредиту, договори купівлі цінних паперів, кредитні договори).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк