Ухвала суду № 87915345, 03.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1563/20

Провадження по справі № 1-кс/752/950/20

У Х В А Л А

03.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ «СТІМАКС» (код ЄДРПОУ 40088740), ТОВ «СПМК-17» (код за ЄДРПОУ 1353551) та ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код за ЄДРПОУ 37114576).

Встановлено, що на протязі 2018-2019 років Служба автомобільних доріг у Миколаївській області (код ЄДРПОУ 25878206), Служба автомобільних доріг у Львівській області (код ЄДРПОУ 25253009), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166), КП «Будова» (код ЄДРПОУ 22484783), ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740), ТОВ «Інградбуд» (код ЄДРПОУ 39692537), ТОВ «Інтобуд» (код ЄДРПОУ 40973950), ПП «ВКФ`Мікромегас» (код ЄДРПОУ 30199632) та ТОВ «Аль-Софія» (код ЄДРПОУ 40079647) підприємства перераховували безготівкові грошові кошти, як платежі за дорожні роботи, будівельні матеріали, бетон та повернення фінансової допомоги на підприємство ТОВ «БК`Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590).

Встановлено, що безготівкові грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки ТОВ «БК`Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590), підприємство перераховує на ТОВ "Телеком Енергосистеми" (код ЄДРПОУ 37114576) та ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551), як платежі згідно договору переуступки, за паливо мастильні матеріали та будматеріали, за послуги машин та механізмів, надання поворотного фінансового займу без ПДВ.

В ході аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ "Телеком Енергосистеми" (код ЄДРПОУ 37114576) протягом 2016-2019 років до органів ДПС України, не подавало жодної податкової звітності. За місцем реєстрації підприємство не знаходиться, основні засоби та виробничі потужності відсутні.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності даних підприємств, встановлено, що на протязі 2018-2019 років ТОВ «СТІМАКС» (код ЄДРПОУ 40088740) отримувало безготівкові грошові кошти за будівельно-монтажні роботи від ТОВ «Софіївський-Інвест» (код ЄДРПОУ 39260144), ТОВ «Одеса Міськбуд» (код ЄДРПОУ 40066250), ТОВ «Трансбуд-Проект» (код ЄДРПОУ 35565406), ТОВ «Вест Білдінг Україна» (код ЄДРПОУ 41893049), ТК «Алмі» (код ЄДРПОУ 31327274), частина яких, в подальшому, перераховувалась на ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590), підприємства імпортери - ТОВ «ОКАРД БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41606331), ТОВ «АРІЯ СТРОЙ ГРАД» (код ЄДРПОУ 42443289), де в подальшому переводились в готівку.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представника КП «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 22484783, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор віділу прокуратури міста Києва Ладний І.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КП «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 22484783, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №42019100000000303 від 26.04.2019 року, внесено повідомлення за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Голдосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, спільно зі службовими особами ПАТ ДАК "Автомобільні дороги України", щляхом сприяння останнім у мінімізації податкових зобов"язнь, які підялгають сплаті до бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність тимчасововму доступі до документів, що перебувають у володінні КП «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 22484783), з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КП «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 22484783, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні КП «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 22484783), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Ладним Іваном Олександровичем про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м.Києва молодшому раднику юстиції Ладному Івану Олександровичу, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу чи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України (за його дорученням) на тимчасовий доступ до речеі й документів, що пербувають у володінні КП «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 22484783, юридична адреса: 65125, м. Одеса, вул. Осипова, буд. 25) по взаємовідносинах із ТОВ «БК» ДОРЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 37468590) за весь період діяльності, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (у тому числі договори, та додатків до них, банківські виписки, рахунки фактур, податкові, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, договори переуступки боргу, векселі, кредитні договори, договори фінансового кредиту, договори купівлі цінних паперів, кредитні договори) у КП «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 22484783).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк