Ухвала суду № 87915337, 31.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20355/19

Провадження по справі № 1-кс/752/951/20

У Х В А Л А

31.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляховим В.П. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляховим В.П. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Господарського суду м. Києва.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідвання встанволено, що у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, як директора ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, вступив в злочинну змову з службовими особами наступних пов`язаних юридичних осіб: ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ:41177134), в особі директора ОСОБА_3 , яка також перебуває на посаді бухгалтера у ТОВ «Перша будівельно-монтажна група»; ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ:40017842); ТОВ «Фортіс-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ: 36979684); ФОП ОСОБА_4 (код ІПН особи: НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_2 (код ІПН особи: НОМЕР_3 ), який також є Учасником у ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» із часткою 99 % Статутного фонду, іншими невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», у порушення вимог ст. 8 Конституції України, п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п.п. 3 п.1 Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п. 19 Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду: №№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018, отримавши у період з 08.06.2018 по 19.06.2018 на рахунок ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» у якості авансу грошові кошти на загальну суму 15 813 575,31 грн. від «Північне ТКЕУ МОУ», діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам «Північне ТКЕУ МОУ», за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , з метою незаконного заволодіння коштами Державного бюджету України, протягом трьох місяців після їх одержання не придбав та не поставив необхідні для виконання робіт матеріали, конструкції, вироби, грошові кошти замовнику не повернув, а незаконно витратив їх на цілі і товари, не передбачені договорами підряду, а саме:

- у період з 26.06.2018 по 06.08.2018 здійснив 11 платежів на загальну суму 1 320000 грн. із призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги, поповнення карти згідно договору №1-БУХ вiд 01.11.2016, без ПДВ» відповідні перерахування здійснювалися на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_2 (код IПН особи: НОМЕР_3 );

- 21.06.2018 здійснено авансовий платіж згідно договору №8650.L.09.2503 про фінансовий лізинг вiд 21.06.2018 на суму 2122311,24 грн. та 23.06.2018 здійснено оплату лізингового платежу за червень 2018 року згідно Договору про фінансовийлізинг№8650.L.09.2503 вiд 21.06.2018 за рахунком - фактурою №2/8650.L.09.2503 вiд 23.06.2018 на суму 407907 грн. за автомобіль марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_4 ;

- у період з 19.06.2018 по 02.07.2018 здійснено оплату за нежитлове приміщення згідно Договору №3н-005-8 від 19.06.2018 у сумі 5 800 000 грн. на користь ТОВ «Діамант-Центр» (код ЄДРПОУ: 33097162);

- у період з 23.06.2018 по 28.08.2018 здійснив 11 платежів на рахунок ФОП ОСОБА_4 (код ІПН особи: НОМЕР_2 ) на загальну суму 1 809 000 грн. із призначенням платежів «за роботи згідно договору № 1302-1 від 13.02.2018» на суму 870 000 грн., тобто за договором, укладеним за чотири місяці до укладення договорів підряду від 25.05.2018 № 230, 231, 232 та 233; та призначенням платежу «за роботи згідно договору № 1405-1 від 14.05.2018 без ПДВ» на суму 939 000 грн., тобто за договором, укладеним за одинадцять днів до укладення договорів підряду №№ 233, 232, 230 та 231 від 25.05.2018. Тобто, за договорами, предмет яких не є пов`язаний із придбанням матеріалів, конструкцій і виробів, необхідних для виконання договорів підряду;

- у період з 18.06.2018 по 29.08.2018 здійснив оплату на загальну суму

6 866 166 грн. з ПДВ на користь ТОВ «Фортіс-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ: 36979684), ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ: 41177134) і ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ: 40017842) по раніше укладених договорах, що не мають відношення до договорів підряду №№ 230, 231, 232 та 233 від 25.05.2018.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи умисно зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, внаслідок порушення вимог ст. 8 Конституції України, п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п.п3 п.1 Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п. 19 Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду: №№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018, заволодів чужим майном, а саме, коштами Державного бюджету на суму 14 443 591,10грн., чим заподіяв шкоду інтересам держави на вказану суму, що більш ніж в 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представника Господарського суду м. Києва, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляхов В.П. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Господарського суду м. Києва, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що у Господарському суді м. Києва (01030, вул. Б. Хмельницького, 44-В, м. Київ) перебувають справи за позовами військового прокурора Чернігівського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України в особі Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України до ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» щодо неналежного виконання зобов`язань останнім за договорами підряду №230, №231, №232, №233, а саме справи за: №910/12285/18, №910/13910/18, №910/12873/18, № 910/13101/18.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність вознайомленні та отриманні завірених належним чином копій документів, що перебувають у вказаних вище справах, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва (01030, вул. Б. Хмельницького, 44-В, м. Київ), для їх подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження та використання під час проведення досудового розслідування для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, що можуть бути використані як доказ.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніГосподарського суду м. Києва, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки існує вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніГосподарського суду м. Києва, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляховим В.П. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Господарського суду міста Києва, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, а також слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42018110330000053, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Господарського суду м. Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В,) а саме у справі за №910/12285/18, у справі за №910/13910/18, у справі за №910/12873/18, у справі за № 910/13101/18, з можливістю вилучення належно завірених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк