Ухвала суду № 87913793, 28.02.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

28.02.2020

Справа № 642/844/20

Провадження № 1-кс/642/391/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря судових засідань Бондаренко В.П., прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Хірного В.О., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М. у кримінальному провадженні № № 42019221090000178 від 05.07.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Марченко О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного Управління ДПС у Харківській області ДПС України, ЄДРПОУ 43143704, юридична адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42019221090000178 від 05.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі та виконання робіт з поточного ремонту будівель закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського району м. Харкова, вчинене посадовими особами Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (далі за текстом УОА Холодногірського району ХМР) та суб`єктами господарювання, які протягом 2019 року, шляхом укладання договорів підряду за значно завищеними цінами, внесення до актів виконаних робіт завідомо недостовірної інформації про об`єми виконаних робіт, вартість та об`єми використаних матеріалів під час ремонтних робіт, складання завідомо недостовірних актів виконаних робіт про начебто виконання певних видів робіт, які фактично не виконувались, заволоділи коштами місцевого бюджету.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи та працівники ТОВ «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924, ТОВ «Антипюр2007» ЄДРПОУ 35407955, Філія ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" у Харківській області ЄДРПОУ 35851636, ТОВ «Городок» ЄДРПОУ 30752548, та ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_3 -П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 .

З метою встановлення відомостей, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме відомостей з центральної бази даних про суми виплачених та отриманих доходів за формою 1 ДФ ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_3 -П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924, ТОВ «Антипюр2007» ЄДРПОУ 35407955, Філія ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" у Харківській області ЄДРПОУ 35851636, ТОВ «Городок» ЄДРПОУ 30752548, до ГУ ДПС України в Харківській області направлено вимогу в порядку ст. 40,93 КПК України, з метою витребування інформації.

На виконання зазначеної вимоги, 24.02.2020 отримано відповідь ГУ ДПС у Харківській області з відмовою у наданні відомостей, роз`ясненням норм закону, з посиланням на необхідність у даному випадку застосування заходів забезпечення кримінального провадження та витребувані відомостей у формі тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відомості та документи, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Харківській області, ЄДРПОУ 43143704, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 46, та самі документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, та містять відомості про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому

Представник Головного Управління ДПС у Харківській області належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Хірного В.О., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі, необхідно отримати відомості та документи, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Харківській області.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, а саме: відомості з центральної бази даних про суми виплачених та отриманих доходів за формою 1 ДФ ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924, ТОВ «Антипюр2007» ЄДРПОУ 35407955, Філія ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" у Харківській області ЄДРПОУ 35851636, ТОВ «Городок» ЄДРПОУ 30752548, ГУ ДПС у Харківській області, ЄДРПОУ 43143704, юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 46, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, майора поліції Марченко О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Коробову Олексію Сергійовичу, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Обуховському Олександру Юрійовичу, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Філоненко Андрію Володимировичу, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Стаматіну Олексію Миколайовичу, тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться у володінні Головного Управління ДПС у Харківській області ДПС України, ЄДРПОУ 43143704, юридична адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, у тому числі:

1.Відомості з центральної бази даних про суми виплачених ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924, ТОВ «Антипюр2007» ЄДРПОУ 35407955, Філія ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" у Харківській області ЄДРПОУ 35851636, ТОВ «Городок» ЄДРПОУ 30752548, доходів фізичним особам за період з 01.01.2018 по теперішній час за формою 1 ДФ.

2.Відомості з центральної бази даних про суми отриманих ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 доходів за період з 01.01.2019 по теперішній час за формою 1 ДФ.

3.Повідомлення відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 від роботодавця ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , про прийняття та роботу, оформлення новоприйнятих працівників за період з 01.01.2019 по теперішній час чи надати відомості, щодо надходження таких повідомлень, з вказівкою даних працівників (ПІБ, ІПН), займаних посад, дати прийняття на роботу.

4.Офіційну довідкою про номери ТОВ «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924, ТОВ «Антипюр2007» ЄДРПОУ 35407955, Філія ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" у Харківській області ЄДРПОУ 35851636, ТОВ «Городок» ЄДРПОУ 30752548, ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків підприємства, за увесь час існування товариства.

5.Розгорнуту офіційну довідкою з переліком ІР адрес, з яких до органів ДПС у Харківській області надходили повідомлення, подавалась звітність, проводилась реєстрація СПД, надсилались листи від ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924, за увесь час існування.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко