Ухвала суду № 87912086, 28.02.2020, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
28.02.2020
Номер справи
552/288/20
Номер документу
87912086
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 552/288/20

Провадження №1-кс/552/512/20

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.02.2020 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Рибальченко О.П., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Мартиненко Ю.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві, Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Мартиненко Ю.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві, Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, про доступ до яких клопоче слідчий, в судове засідання свого представника не направила.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171260000043 від 12 березня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Старт Інвест» (код ЄДРПОУ 41922954) протягом 2018-2019 років відобразили неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами-контрагентами ТОВ «Трансресурси» (код ЄДРПОУ 40511881), ТОВ «Гранд-строй-сервіс» (код ЄДРПОУ 41339726), ТОВ «Новобуд сіті» (код ЄДРПОУ 42980307), ТОВ «Юкрейн Код» (код ЄДРПОУ 42370238), ТОВ «Фронтмаунт компані» (код ЄДРПОУ 41799688), чим ухилилися від сплати ПДВ на суму 8 900 000 грн.

Крім того, посадові особи Гадяцької районної ради, протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із раніше визначеними суб`єктами підприємницької діяльності та, ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, протягом 2018-2019 років, завищували вартість товарів, робіт та послуг, які закуплялися.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ «Фронтмаунт компані», що дасть можливість встановити повний об`єм отриманих та перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Також виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Фронтмаунт компані», у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві, Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав в частині доступу до документів та можливості їх вилучення клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ТОВ «Фронтмаунт компані» (код ЄДРПОУ 41799688) по рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805, 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9):

-№ НОМЕР_1 (українська гривня);

-UA503808050000000026004635543 (українська гривня);

Столична фiлiя АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Київ (МФО 380269, 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, 49094,м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30):

-№ НОМЕР_2 (євро);

-№ НОМЕР_3 (долар США);

-№ НОМЕР_4 (українська гривня);

-UA703802690000026005056247127 (долар США);

-UA043802690000026002056230278 (українська гривня);

-UA173802690000026003056225839 (євро),

що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Фронтмаунт компані», у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб ТОВ «Фронтмаунт компані» або інших осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів, договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фронтмаунт компані»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 (у т.ч. з дати відкриття рахунків по дату закриття в межах зазначеного періоду);

- документів, які надавалися ТОВ «Фронтмаунт компані» з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 (у т.ч. з дати відкриття рахунків по дату закриття в межах зазначеного періоду).

Виконання ухвали доручити заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні, Порохневському Ігорю Олександровичу, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяні Анатоліївні; начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу; старшим слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні, Пшенишній Вікторії Анатоліївні; іншим особам - за дорученням слідчого чи постановою в порядку ст.218 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

Попередній документ : 87912081
Наступний документ : 87912087