Ухвала суду № 87909691, 28.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2035/20

н/п 1-кс/766/2175/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Олійник Т.В., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Ткаченко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та зобов`язати Господарський суд Херсонської області, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Театральна, 18 розкрити охоронювану законом таємницю та надати слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому майору поліції Олійник Тетяні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: у справі 923/1132/16 про банкрутство ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу», в частині надання інформації щодо анкетних даних кредиторів боржника та їх контактних номерів телефонів.

В обґрунтування посилався на те, що 12.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі колективної заяви гр. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , за фактом шахрайських дій з боку ТОВ «Комерційне науково-виробниче підприємство «Академія Європейського бізнесу» (код ЄДРПОУ 32725233), яке полягало у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2007 було укладено інвестиційний договір № 07/11-07 від 06.11.2007 сторонами якого є замовник ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу» (код ЄДРПОУ 32725233) в особі директора ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та інвестором - ОСОБА_2 . Відповідно до умов вищевказаного договору Інвестор доручає Замовнику здійснити і в інтересах Інвестора інвестування в будівництво жилого будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у межах просп. Ушакова та АДРЕСА_2 , а Замовник зобов`язується забезпечити набуття Інвестором права власності на збудоване нежиле приміщення в Об`єкті Будівництва за умови виконання Інвестором Інвестиційного договору. Запланована дата введення Об`єкту будівництва в експлуатацію четвертий квартал 2008 року, яка може варіюватися +/- 6 місяців, однак станом на лютий 2020 року об`єкт в експлуатацію не здано,аналогічні договори були укладені ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу» з іншими невстановленими особами.

В ході допиту представника потерпілого Лебеденко О.В., який відповідно до умов Договору є Інвестором, встановлено, що грошові кошти ним внесені до каси ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу», вказане підтверджується платіжними дорученнями № 40937273 від 08.11.2007 відповідно до якого ним було внесено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 764 060 грн., 00 квитанція № 17-19917/1).

В ході досудового розслідування також встановлено, що ухвалою господарського суду Херсонської області від 16.11.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу». Ухвалою господарського суду від 27.11.2017 (справа 923/1132/16) визнано вимоги кредиторів до боржника ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу» та затверджено реєстр вимог кредиторів.

31.01.2020 до Господарського суду Херсонської області слідчим направлено запит щодо отримання повних анкетних даних кредиторів, з метою проведення допиту останніх в якості потерпілих та призначення почеркознавчої експертизи договорів інвесторів укладених з ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу» в рамках кримінального провадження та встановлення обставин кримінального правопорушення.

11.02.2020 листом господарського суду Херсонської області в частині надання інформації щодо анкетних даних кредиторів боржника та їх контактних номерів телефонів відмолено.

Вказану інформацію необхідно отримати з метою встановлення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової (та/або моральної) шкоди, за наявності обставин, відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства, визнати їх потерпілими, шляхом проведення слідчих дій отримати відомості щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження та в подальшому для відшкодування завданих збитків.

Окрім того, у кредиторів можуть бути наявні оригінали документів (інвестиційних договорів, договорів купівлі-продажу майнових прав, квитанцій та ін.), які необхідно долучити у встановленому Законом порядку, до матеріалів кримінального провадження, з метою у призначення і проведення в ході досудового розслідування ряду експертиз, зокрема, почеркознавчої експертизи в частині підтвердження чи спростування факту підпису виконаного від імені директора ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), що міститься на договорах та квитанціях, а також будівельно-технічної експертизи об`єкту будівництва, розташованого за адресою: м. Херсоні по вул. Українській, у межах просп. Ушакова та вул. 295-ої Херсонської Стрілецької дивізії.

З огляду на вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні господарського суду Херсонської області, а саме: судова справа 923/1132/16 про банкрутство ТОВ КНВП «Академія європейського бізнесу», в частині надання інформації щодо анкетних даних кредиторів боржника та їх контактних номерів телефонів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник суду в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що з клопотання не вбачається достатніх підстав вважати, що інформація щодо анкетних даних кредиторів ТОВ КНПВ «Академія європейського бізнесу», тобто їх персональні дані, які віднесені законом до охоронюваної таємниці, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Так, до ЄРДР внесено відомості щодо шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , тому оригінали фінансових документів інших осіб, на погляд слідчого судді, не можуть бути використані як доказ у провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Олійник Т.В., погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Ткаченко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю – відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко