Ухвала суду № 87908888, 27.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1788/2020

Справа № 428/1715/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Погребної Л.М., слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А.,

розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Зіньковським А.Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22018130000000297 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Зіньковським А.Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22018130000000297 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018130000000297 від 31.08.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі розпорядження т.зв. «Ради міністрів «ЛНР», 25.03.2015 ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська обл., м. Лутугине, вул. Заводська, 2, далі ДП «ЛНВВК»), незаконно поновило на тимчасово окупованій території Луганської області фінансово-господарську діяльність з виробництва прокатних валків. В результаті прийняття вказаного рішення ДП «ЛНВВК» фактично змінило українську юрисдикцію та протиправно (без дозволу органу управління державним підприємством – Мінекономрозвитку України) провело реєстрацію в реєстраційних податкових та митних органах т.зв. «ЛНР» за кодом ЄДРЮО «ЛНР» 61201066, а засновників та призначених українською владою керівників підприємства було усунуто від управління ДП «ЛНВВК». Крім того, для здійснення безготівкових платежів підприємством в «Державному банку ЛНР» (МФО 400008, м. Луганськ, вул. Т. Шевченка, 1) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 .

В 2016 році підконтрольними Російській Федерації самопроголошеними органами влади, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях Луганської області, незаконно призначено генеральним директором ДП «ЛНВВК» громадянина України ОСОБА_1 , під керівництвом якого підприємство здійснює виробництво прокатних валків з одночасним припиненням сплати податків до бюджету України. Реалізація незаконно виробленої продукції здійснюється «комерційним директором ДП «ЛНВВК» ОСОБА_2 через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України з РФ іноземним комерційним структурам (у переважній більшості російським та інших країн світу) за що від останніх ДП «ЛНВВК» отримує валютну виручку.

Так, за вказаною схемою прокатні валки різних типів реалізовуються протягом 2016-2018 років ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на територію РФ на загальну суму 178,5 млн. руб., з яких сплачено до т.зв. бюджету «ЛНР» 32,2 млн. рублів РФ.

Відповідно до ст. 10 Закону ЛНР «Про систему оподаткування «ЛНР» вказані податки зараховуються до Державного бюджету «ЛНР». Також, відповідно до відомчого класифікатора видатків державного бюджету «ЛНР», який затверджений наказом Міністерства фінансів «ЛНР» № 592 від 12.12.2016р., кошти державного бюджету «ЛНР» розподіляються між Головними розпорядниками коштів бюджету, якими є незаконно створенні органи влади «ЛНР».

Крім того, було встановлено, що ДП «ЛНВВК» продовжує поставку (автомобільним транспортом) прокатних валків до РФ, на адресу ТОВ «ВТПК» Центр» (РФ, м. Москва) та у подальшому через чеський завод «Vitkovicke slevarny spol. S r.o.» (Halasova 2904/1, 703 00 Ostrava- Vitkovicke, Чеська Республіка) реалізовує їх українським підприємствам.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 22018130000000297 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_3 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами ДП «ЛНВВК»;

- проведені за участю свідка ОСОБА_3 впізнання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- проведено за участю свідка ОСОБА_3 впізнання документів щодо діяльності ДП «ЛНВВК» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведені за участю свідка ОСОБА_3 огляди відеозаписів щодо діяльності ДП «ЛНВВК» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_4 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами ДП «ЛНВВК»;

- проведені за участю свідка ОСОБА_4 впізнання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- проведено за участю свідка ОСОБА_4 впізнання документів щодо діяльності ДП «ЛНВВК» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведені за участю свідка ОСОБА_4 огляди відеозаписів щодо діяльності ДП «ЛНВВК» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведено огляд сайту Федеральної податкової служби РФ щодо встановлення ідентифікаційних ознак підприємств РФ, яким здійснювалось постачання продукції з ДП «ЛНВВК»;

- проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходилась в ПрАТ «ВФ Україна», по мобільним телефонним номерам (інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів), якими користуються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_5 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами ДП «ЛНВВК»;

- проведені за участю свідка ОСОБА_5 впізнання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- проведено огляд відозапису, розміщеного в мережі інтернет щодо діяльності ДП «ЛНВВК» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведено огляд сайту «clarity-project», згідно якому ДП «ЛНВВК» не перереєструвалось на підконтрольній українській владі території;

- допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_6 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами ДП «ЛНВВК»;

- допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_7 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами ДП «ЛНВВК»;

- допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_8 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами ДП «ЛНВВК»;

- проведено огляд документів, наданих свідком ОСОБА_4 та визнано їх документами у вказаному кримінальному провадженні;

- допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_9 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами ДП «ЛНВВК»;

- проведені за участю свідка ОСОБА_9 впізнання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- проведені огляди так званих сайтів «державної влади ЛНР» та «правоохоронних органів ЛНР»;

- проведені огляди відеозаписів, розміщених в мережі інтернет, на яких посадові особи ДП «ЛНВВК» надають інтерв`ю щодо діяльності підприємства на тимчасово окупованій території;

- надані доручення до ГВ КЗЕ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, з метою встановлення всіх посадових осіб ДП «ЛНВВК» (повні анкетні дані, місця фактичного проживання/реєстрації, мобільних номерів телефонів, адрес електронних скриньок, наявність сторінок у соціальних мережах); працівників ДП «ЛНВВК», а також інших свідків вчиненого злочину; встановлення обставини фінансування посадовими особами ДП «ЛНВВК» терористичної організації «ЛНР», встановлення зв`язків посадових осіб вищевказаних підприємств з представниками силового блоку «ЛНР/ДНР», використання потужностей підприємств для потреб силових структур «ЛНР/ДНР», надання будь-якої допомоги представникам силових структур «ЛНР/ДНР»; встановлення та огляду відеоматеріалів/матеріалів статей інтернет ресурсів (насамперед каналу «ВЕСТИ ГРТК ЛНР», сайтів «державних органів ЛНР») на предмет наявності додаткової інформації про діяльність підприємств ДП «ЛНВВК», їх керівників;

- долучена до матеріалів кримінального провадження відповідь на запит з Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до якої ОСОБА_1 на посаду генерального директора не призначався;

- проведені негласні слідчі (розшукові) дії, згідно яких підтверджується здійснення фінансово-господарської діяльності посадовими особами ДП «ЛНВВК» на тимчасово окупованій території Луганської області та сплата податків до «бюджету ЛНР».

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані у вісімнадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:

- встановити точне місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- провести зі свідками впізнання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- провести зі свідками огляди відеозаписів, на яких зафіксована незаконна діяльність підприємства;

- провести розсекречення матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань та ухвал, на підставі яких здійснювалось проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести огляди матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати свідків згідно отриманих матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочинів, що розслідуються, про підозру;

- виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є постійне місце проживання свідків вчинення кримінального правопорушення на тимчасово окупованій території, здійснення незаконної діяльності причетними особами на тимчасово окупованій території, що унеможливлює проведення додаткових слідчих дій.

Крім того, посадові особи ДП «ЛНВВК», які причетні до вчинення вказаного злочину постійно перебувають на тимчасово окупованій території України та використовують засоби конспірації, що значно ускладнює документування їх злочинної діяльності та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участю.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 29.02.2020, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 297-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій.

Відтак, даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, у зв`язку з чим вбачає підстави для його часткового задоволення та продовження строку досудового розслідування на строк шість місяців, вважаючи такий строк об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 297-1, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ткаченка Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Зіньковським А.Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22018130000000297 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22018130000000297 від 31.08.2018 року, на 6 (шість) місяців, тобто до 28.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова