Ухвала суду № 87908825, 12.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1274/20

Провадження № 1-кс/428/1592/2020

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., прокурора Фесенка О.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Чернобая С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Фесенка О.В., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000030, про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2020 до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Фесенка О.В., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000030, про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020130000000030 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокурор посилається на те, що 10.02.2020 ОСОБА_2 ,. приблизно о 14 год. 30 хв., діючи під контролем правоохоронних органів, зустрівся з ОСОБА_1 у його службовому кабінеті розташованому у приміщенні Красноріченської селищної ради за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт. Красноріченське, вул. Центральна, 20, де ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, поєднану з її вимаганням, діючи з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, за можливість неофіційно придбати металеву трубу з водопостачання шляхом її демонтажу та привласнення та невжиття заходів щодо повідомлення правоохоронних органів та членів територіальної громади про факт незаконного вилучення власності громади.

Крім того, в період часу з 14:50 год по 20:33 год. 10.02.2020, під час проведення обшуку службових кабінетів Красноріченського селищного голови, його першого заступника та заступника, а також кімнати для відпочинку, розташованих у приміщенні Красноріченської селищної ради за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт. Красноріченське, вул. Центральна, 20, за результатами якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 17100 (сімнадцять тисяч сто) гривень, а саме: 85 (вісімдесят п`ять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, а також одна купюра номіналом 100 (сто) гривень. Вказані грошові кошти на праві власності належать ОСОБА_1 ,

Грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень а саме: 40 (сорок) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серед яких 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень наступними серіями та номерами: 1) ВГ 2338128, 2) ВИ 6148304 та несправжні (спеціальні імітаційні) засоби візуально схожі на грошові кошти в сумі 19 (дев`ятнадцять тисяч) гривень, а саме: 38 (тридцять вісім) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень з однаковою серією та номером ЕВ 2802392.

Також, в проміжок часу з 21:12 по 21:37 10.02.2020 на підставі постанови прокурора в порядку ст. 241 КПК України проведено освідування підозрюваного ОСОБА_1 . За результатами освідування зроблено змиви та вилучено: експериментальний (контрольний) зразок просоченої спиртовим розчином серветки; просочену спиртовим розчином серветку зі змивами з долоні лівої руки ОСОБА_1 ; просочену спиртовим розчином серветку зі змивами з долоні правої руки ОСОБА_1

11.02.2020 грошові кошти в сумі 20000 грн. та експериментальний (контрольний) зразок просоченої спиртовим розчином серветки, просочену спиртовим розчином серветку зі змивами з долоні лівої руки ОСОБА_1 та просочену спиртовим розчином серветку зі змивами з долоні правої руки ОСОБА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження вони можуть бути використані як докази на підтвердження факту та обставин, що встановлюються.

Таким чином прокурор вважає, що вилучені грошові кошти, які були предметом неправомірної вигоди, є речовим доказом, оскільки зберегли на собі сліди злочину, як і конторльні зразки, а інші грошові кошти, які вилучені за місцем роботи підозрюваного, можуть бути предметом конфіскації.

Враховуючи викладене прокурор просить накласти арешт на речові докази відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме: грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень а саме: 40 (сорок) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серед яких 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень наступними серіями та номерами: 1) ВГ 2338128, 2) ВИ 6148304 та несправжні (спеціальні імітаційні) засоби візуально схожі на грошові кошти в сумі 19 (дев`ятнадцять тисяч) гривень, а саме: 38 (тридцять вісім) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень з однаковою серією та номером ЕВ 2802392; експериментальний (контрольний) зразок просоченої спиртовим розчином серветки, просочену спиртовим розчином серветку зі змивами з долоні лівої руки ОСОБА_1 та просочену спиртовим розчином серветку зі змивами з долоні правої руки ОСОБА_1 . Крім того, накласти арешт відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме: грошові кошти в сумі 17100 (сімнадцять тисяч сто) гривень, а саме: 85 (вісімдесят п`ять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень наступними серіями та номерами: 1)АБ6559567, 2)ЕЖ0640027, 3)КВ3800880, 4)УА0309948, 5)ТЖ7159491, 6)ЕИ2556182, 7)ПЗ3968354, 8)ТВ8647230, 9)УР6874912; 10)УР6874910, 11)УР6874907, 12)АГ5876739, 13)ЗЕ3660793, 14)ХБ7801225, 15)ХГ1298192, 16)ЦБ2389355, 17)ЄД6521552, 18)УТ1671502, 19)КЕ7745603, 20)УЛ5159995, 21)ЦА6450113, 22)УК5624956, 23)АВ9914535, 24)ТБ4101040, 25)ТГ7769102, 26)ПИ3639828, 27)МБ2928166, 28)КВ4540320, 29)СВ8936496, 30)КЖ8652656, 31)КЙ8179033, 32)ЕЗ4362233, 33)ЗЕ0095177, 34)АГ1907554, 35)СЄ6204874, 36)УЗ3998645, 37)КБ7389759, 38)ПД7849015, 39)ПЄ9713277, 40)УЙ0979657, 41)ХГ7727876, 42)ПЄ4408251, 43)ЕЦ1742776, 44)ЗЕ6459752, 45)ЗГ2454903, 46)ЕБ7360476, 47)ХА9800339, 48)ПГ6073035; 49)ЄШ6666889, 50)ВЧ3474039, 51)ЄВ4453145, 52)ТЕ1017449, 53)УЖ1689623, 54)ЕЗ6115102, 55)ХИ2993755, 56)ТИ1015736, 57)КЗ7978922, 58)ХЖ8930509, 59)ЗД0382033, 60)МА3413996, 61)СН3663054, 62)ЦА5876748, 63)ТЗ6576760, 64)ЦБ6901102, 65)ПЕ4693787, 66)УЕ1445189, 67)ЗЕ9801533, 68)СЛ6208870, 69)УИ2425291, 70)КЛ5327448, 71)ЗГ2574609, 72)ЗВ9202134, 73)ХЖ3436934, 74)СА9214424, 75)УЕ2898142, 76)КД2642054, 77)ЕЕ7757809, 78)СМ1061183, 79)ТЖ9276527, 80)УХ4851637, 81)СБ1051166, 82)ПЗ8068681, 83)ХЖ1049743, 84)СЕ4318941, 85)УЕ0333417, а також одна купюра номіналом 100 (сто) гривень серія та номер ЗВ9752038. Заборонив володіти, розпоряджатись та користуватись вказаним майном будь-яким особам.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, доводи на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Чернобай С.С. у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилученні грошові кошти у сумі 20000 грн., а також в частині змивів з долонь. Однак підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 17100 грн., посилаючись на те, що вказані кошти належать ОСОБА_1 особисто, а отже не мають відношення до кримінального провадження.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника, вивчивши клопотання, дослідивши надані прокурором матеріали кримінального провадження, суд установив наступні обставини.

У судовому засіданні було встановлено, що в провадженні слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020130000000030 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному проваджені повідомлено про підозру ОСОБА_1 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як свідчать надані матеріали кримінального провадження № 42020130000000030, 10.02.2020 було проведено обшук у приміщенні Красноріченської селищної ради за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт. Красноріченське, вул. Центральна, 20. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 17100 (сімнадцять тисяч сто) гривень, а саме: 85 (вісімдесят п`ять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, а також одна купюра номіналом 100 (сто) гривень. Вказані грошові кошти, як свідчать пояснення ОСОБА_1 у судовому засіданні, належать йому особисто.

Крім того, під час проведення обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень а саме: 40 (сорок) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серед яких 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень наступними серіями та номерами: 1) ВГ 2338128, 2) ВИ 6148304 та несправжні (спеціальні імітаційні) засоби візуально схожі на грошові кошти в сумі 19 (дев`ятнадцять тисяч) гривень, а саме: 38 (тридцять вісім) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень з однаковою серією та номером ЕВ 2802392. Також, в проміжок часу з 21:12 год. по 21:37 год. 10.02.2020, на підставі постанови прокурора в порядку ст. 241 КПК України було проведено освідування підозрюваного ОСОБА_1 . За результатами освідування зроблено змиви та вилучено: експериментальний (контрольний) зразок просоченої спиртовим розчином серветки; просочену спиртовим розчином серветку зі змивами з долоні лівої руки ОСОБА_1 ; просочену спиртовим розчином серветку зі змивами з долоні правої руки ОСОБА_1 .

Матеріали справи свідчать, що кошти у розмірі 20000 грн. є неправомірною вигодою, яка була передана Жувакові В.М. свідком ОСОБА_3 . Крім цього, дозвіл на виявлення та вилучення цих коштів було надано ухвалою слідчого судді від 11.02.2020, якою погоджено проведення обшуку в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Розглядаючи підставу задля накладення арешту на вилучене майно, яку зазначено прокурором, суд погоджується з тим, що грошові кошти у сумі 20000 грн., а також змиви з долонь, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а отже є всі підстави для накладення арешту, що буде відповідати вимогам ст. 2 КПК України – завданню кримінального провадження. Однак, як було встановлено, дозвіл на виявлення та вилучення грошових коштів у сумі 20000 грн. було надано слідчим суддею в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, тобто вказані кошти не є тимчасово вилученим майном, оскільки питання про дозвіл на їх вилучення надано в іншому передбаченому Законом порядку за рішенням суду.

Отже, в частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку грошові кошту у розмірі 20000 грн. слід відмовити.

Що стосуються вимог про змиви з долонь, які зроблені під час проведення обшуку, то як було зазначено, вони є, на даний час, у розмінні ст. 98, 170 КПК України речовими доказами, а отже є підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Також, на думку суду, підлягають задоволенню вимоги прокурора щодо накладення арешту і на грошові кошти у сумі 17100 грн., які вилучені під час проведення обшуку, оскільки санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає у якості додаткового виду покарання конфіскацію майна. При цьому у судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_1 інкриміновано вчинення саме цього злочину, і останнім, у судовому засіданні, було підтверджено, що вилучені кошти у сумі 17100 грн. належать особисто йому. Вказані обставини свідчать про безпідставність заперечень ОСОБА_1 та його захисника щодо задоволення клопотання в цій частині, так як у судовому засіданні беззаперечно встановлено, що накладення арешту на належне ОСОБА_1 майно - грошові кошти, буде відповідати завданню кримінального провадження та вимогам ст. 170 КК України – конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Фесенка О.В., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000030, про арешт тимчасово вилученого майна – задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 05.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000030, на тимчасово вилучене під час проведення 10.02.2020 обшуку у приміщенні Красноріченської селищної ради, яка розташована за адресою Луганська область, Кремінський район, с.м.т. Красноріченське, вул. Центральна, буд. 20, майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_1 , а саме грошові кошти в сумі 17100 (сімнадцять тисяч сто) гривень, а саме:

1) 85 (вісімдесят п`ять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, з наступними серіями та номерами: АБ6559567, 2)ЕЖ0640027, 3)КВ3800880, 4)УА0309948, 5)ТЖ7159491, 6)ЕИ2556182, 7)ПЗ3968354, 8)ТВ8647230, 9)УР6874912; 10)УР6874910, 11)УР6874907, 12)АГ5876739, 13)ЗЕ3660793, 14)ХБ7801225, 15)ХГ1298192, 16)ЦБ2389355, 17)ЄД6521552, 18)УТ1671502, 19)КЕ7745603, 20)УЛ5159995, 21)ЦА6450113, 22)УК5624956, 23)АВ9914535, 24)ТБ4101040, 25)ТГ7769102, 26)ПИ3639828, 27)МБ2928166, 28)КВ4540320, 29)СВ8936496, 30)КЖ8652656, 31)КЙ8179033, 32)ЕЗ4362233, 33)ЗЕ0095177, 34)АГ1907554, 35)СЄ6204874, 36)УЗ3998645, 37)КБ7389759, 38)ПД7849015, 39)ПЄ9713277, 40)УЙ0979657, 41)ХГ7727876, 42)ПЄ4408251, 43)ЕЦ1742776, 44)ЗЕ6459752, 45)ЗГ2454903, 46)ЕБ7360476, 47)ХА9800339, 48)ПГ6073035; 49)ЄШ6666889, 50)ВЧ3474039, 51)ЄВ4453145, 52)ТЕ1017449, 53)УЖ1689623, 54)ЕЗ6115102, 55)ХИ2993755, 56)ТИ1015736, 57)КЗ7978922, 58)ХЖ8930509, 59)ЗД0382033, 60)МА3413996, 61)СН3663054, 62)ЦА5876748, 63)ТЗ6576760, 64)ЦБ6901102, 65)ПЕ4693787, 66)УЕ1445189, 67)ЗЕ9801533, 68)СЛ6208870, 69)УИ2425291, 70)КЛ5327448, 71)ЗГ2574609, 72)ЗВ9202134, 73)ХЖ3436934, 74)СА9214424, 75)УЕ2898142, 76)КД2642054, 77)ЕЕ7757809, 78)СМ1061183, 79)ТЖ9276527, 80)УХ4851637, 81)СБ1051166, 82)ПЗ8068681, 83)ХЖ1049743, 84)СЕ4318941, 85)УЕ0333417;

2) 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень серія та номер ЗВ9752038;

3) експериментальний (контрольний) зразок просоченої спиртовим розчином серветки, просочену спиртовим розчином серветку зі змивами з долоні лівої руки ОСОБА_1 та просочену спиртовим розчином серветку зі змивами з долоні правої руки ОСОБА_1 .

Заборонити на час досудового розслідування володіти, розпоряджатись та користуватись вказаним майном будь-яким особам.

У задоволенні іншої частини вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надати слідчому, прокурору, підозрюваному та захиснику.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Луганського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова