Ухвала суду № 87903540, 21.02.2020, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

21.02.2020

ЄУН № 337/343/19

Провадження № 1-кс/337/159/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., з участю секретаря Карташевої І.В., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко Інни Ярославівни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080070000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

встановив:

10.02.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко І.Я. звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Бугрієнко Є.О., Матвєєвій Ю.М., Легецькому В.Ю., Каплан І.В. тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 11, офіс 1/5,(з можливістю їх вилучення) до наступних оригіналів документів:- наказу про прийняття на роботу директора ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» ОСОБА_1 ;- посадових обов`язків директора ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС»;- статуту ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС»;- договору підряду № 0621/01 від 21.06.2018 року укладеного між ТОВ «Белстейт» (замовник) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (підрядник) в особі директора ОСОБА_1 ;-договірної ціни на капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, станом на 21.06.2018 року (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, ремонт шиферної покрівлі вул. Запорізького козацтва, 7 у м.Запоріжжя, станом на 21.06.2018 року (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості до локального кошторису № 2-1-1, ремонт шиферної покрівлі вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя, станом на 21.06.2018 року (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за липень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018); - акту № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до акту № 01);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018); - акту № 02 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до акту № 02);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018); - акту № 03 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до акту № 03);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018); - акту № 04 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до акту № 04);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від21.06.2018); - акту № 05 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до акту № 05);- списку робітників задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва;- табелю обліку робочого часу робітників ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва;- документів підтверджуючих факт закупівлі ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» будівельних матеріалів відображених в актах № 01, 02, 03, 04 та 05 приймання виконаних будівельних робіт за липень - жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя, які були використані під час капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва, а також сертифікати відповідності на вказані будівельні матеріали;- видаткових накладних до договору № 0621/01 від 21.06.2018 року;- рахунки за виконанні роботи відповідно до актів № 01, 02, 03, 04 та 05 приймання виконаних будівельних робіт за липень - жовтень 2018 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Белстейт» можливо надає неправдиві документи, на підставі яких управлінням житлово-комунального господарства Запорізької міської ради укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12019080070000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю «Белстейт» укладено договір №ЗК7/ДПК. Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва». Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1062420,66 гривень.

Також між ТОВ «Белстейт» (Замовник) та ТОВ «УКБУД СІСТЕМС» (Підрядник) укладено договір підряду № 0621/01 від 21.06.2018, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва, в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 998675,34 гривень.

Опрацюванням інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що міститься у вільному доступі на сторінці у мережі Інтернет https://usr.minjust.gov.ua/ з`ясовано, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД СІСТЕМС» (ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС»), ЄДРПОУ - 40738865, юридична особа зареєстровано за адресою: місто Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 11, офіс 1/5.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів.

Надання тимчасового доступу до цих документів, та проведення виїмки їх оригіналів необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС», щодо капітального ремонту шиферної покрівлі житлових будинків № 3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва та можливості встановити в ході проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, зокрема шляхом призначення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Слідчий суддя розглядає клопотання на підставі статті 107 КПК України, не здійснюючи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи без її участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання, та додатків до нього вбачається, що кримінальне провадження № 12019080070000111 від 16.01.2019 року внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР № 12019080070000111 від 16.01.2019 року, до Хортицького ВП надійшли матеріали від ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Белстейт» можливо надає неправдиві документи, на підставі яких управлінням житлово-комунального господарства Запорізької міської ради укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Слідчий суддя відзначає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України повинно містити, у тому числі короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Вказаним вимогам клопотання не відповідає, так як в поданому клопотанні прокурор зазначила лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальна відповідальність наступає за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Прокурор вказує, що необхідність тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, викликано тим, що виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, та підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС», щодо капітального ремонту шиферної покрівлі житлових будинків № 3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва за договором №ЗК7/ДПК від 02.07.2018 року укладеному між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради та ТОВ «Белстейт», хоча відомості внесені до ЄРДР № 12019080070000111 від 16.01.2019 року, за фактом того, що ТОВ «Белстейт» можливо надає неправдиві документи, на підставі яких управлінням житлово-комунального господарства Запорізької міської ради укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Фактично кримінальне провадження № 12019080070000111 від 16.01.2019 року здійснюється з приводу складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів які ТОВ «Белстейт» надало до Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради для укладення договорів про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Матеріали клопотання, та текст клопотання не містить належного обґрунтування того, що зазначені у клопотанні документи, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, та з метою підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» щодо капітального ремонту, мають пряме відношення і суттєве значення для встановлення важливих обставин у рамках досудового розслідування за кримінальним провадженням з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, при укладенні договорів між ТОВ «Белстейт» та Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

Таким чином прокурор не обґрунтувала, та не довела, як того вимагає ч. 5 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, та не довела наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019080070000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до статті 93 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко Інни Ярославівни, про надання тимчасового доступу до речей і документів,(з можливістю їх вилучення), за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080070000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та які перебувають у володінні ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 11, офіс 1/5, а саме до оригіналів документів: - наказу про прийняття на роботу директора ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» ОСОБА_1 ;- посадових обов`язків директора ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС»;- статуту ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС»;- договору підряду № 0621/01 від 21.06.2018 року укладеного між ТОВ «Белстейт» (замовник) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (підрядник) в особі директора ОСОБА_1 ;- договірної ціни на капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, станом на 21.06.2018 року (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, ремонт шиферної покрівлі вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя, станом на 21.06.2018 року (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості до локального кошторису № 2-1-1, ремонт шиферної покрівлі вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя, станом на 21.06.2018 року (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за липень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018); - акту № 01 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до акту № 01);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018); - акту № 02 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до акту № 02);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018); - акту № 03 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до акту № 03);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018); - акту № 04 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до акту № 04);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018); - акту № 05 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до договору 0621/01 від 21.06.2018);- підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя (до акту № 05);- списку робітників задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва;- табелю обліку робочого часу робітників ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» задіяних на капітальному ремонті шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва;- документів підтверджуючих факт закупівлі ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» будівельних матеріалів відображених в актах № 01, 02, 03, 04 та 05 приймання виконаних будівельних робіт за липень - жовтень 2018 року, вул. Запорізького козацтва, 7 у м. Запоріжжя, які були використані під час капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва, а також сертифікати відповідності на вказані будівельні матеріали;- видаткових накладних до договору № 0621/01 від 21.06.2018 року;- рахунки за виконанні роботи відповідно до актів № 01, 02, 03, 04 та 05 приймання виконаних будівельних робіт за липень - жовтень 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г.Кучерук